Ухвала суду № 76797038, 11.09.2018, Апеляційний суд міста Києва

Дата ухвалення
11.09.2018
Номер справи
757/37441/18-к
Номер документу
76797038
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/4322/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Кирилюк І.В.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Лашевича В.М.,

суддів Росік Т.В., Рибака І.О.,

при секретарі судового засідання Мікуліній Л.Ю.,

з участю:

директора ТОВ «ХІМ АГРО РЕЗЕРВ» ОСОБА_2,

представника ТОВ «ХІМ АГРО РЕЗЕРВ» Сауляка Є.В.,

представника ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» та ТОВ «ІМПЕКС УА» СірикаЄ.В.,

представника ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» Олейнікова О.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги директора ТОВ «ХІМ АГРО РЕЗЕРВ» ОСОБА_2, директора ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» ОСОБА_6 і представника ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» та ТОВ «ІМПЕКС УА» Сірика Є.В. на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01 серпня 2018 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Дяченка Л.М. і накладено арешт на грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на рахунках юридичних осіб, відкритих в банківських установах, а саме:

1) ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: місто Київ, вул. Грушевського, 1-Д: - ТОВ «АЗОТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41140339) № 26054050249912, № 26002050240833; - ТОВ «ЗЕРНО ТРЕЙД 2017» (ЄДРПОУ 41379376) № 26001050297906; - ТОВ «ТД АГРО СВІТ» (ЄДРПОУ 40861257) № 26051050235402, № 26005050295410; - ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ГРАУНД-ПІВНІЧ» (ЄДРПОУ 39817304) № 26004050280590, № 26002050267872, № 26001050270064; - ТОВ «АГРОС 2016» (ЄДРПОУ 40861241) № 26002050307981; - ТОВ «ХІМПРОД УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41140350) № 26009050245574, № 26004050278557, № 26000050309141, № 26058050239401; - ТОВ «ФЕНІКС 17» (ЄДРПОУ 41443362) № 26003050332267; - С(Ф)Г «РАНОК» (ЄДРПОУ 31648635) № 26003060244259, № 26053060206775, № 26000050230317, № 26006050297990; - ТОВ «РАНОК 2017» (ЄДРПОУ 41728161) № 26001050295533;

* Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842): - ТОВ «ДЕСИГНЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 41143016) № 26000053009957, № 26007053019791, № 26003053012286, № 26059053005399;

* Столична філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269): - ТОВ «ФЕНСТЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 40672333) № 26003056232844, № 2600331308101; - ТОВ «АФІЛАРА» (ЄДРПОУ 41486343) № 26009056226791;

* Печерська філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711): - TOB «БК «ЛИБІДЬ» (ЄДРПОУ 41454704) № 26000052603234;

* Вінницька філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689): - TOB «ЕКСІМО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40238426) № 26009055331416; - TOB «ІМПЕКС УА» (ЄДРПОУ 40541119) № 26002055334971, № 26000055330074, № 26006055331895; - ТОВ «ГЛОРІС ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41890865) № 26002055339200; - ТОВ «БУД-КОРП ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 40947920) № 26009055325563; - ТОВ «ТЕХНОПРОМ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 41640318) № 26004055331024; - ТОВ «ЛАРЕДО-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40730866) № 26052055313630, № 26002055346301; - ТОВ «УКРАЇНА БУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 40555562) № 26009055354761, №26053055311794; - ТОВ «ТРАНС АГРО ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40555358) № 26057055314236, № 26000055340569; - ТОВ «СТРОЙ ІНВЕСТ ІНЖИНІРІНГ» (ЄДРПОУ 41431451) № 26003055334806, № 26053055311705; - ТОВ «АТРАН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41630362) № 26001055345176; - ТОВ «ДЕРІФ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41737993) № 26007055339863, № 26053055305669; - TOB «ВЕРІМОН» (ЄДРПОУ 41641840) № 26009055344351; - ТОВ «АФІЛАРА» (ЄДРПОУ 41486343) № 26006055337071; - ТОВ «ЛІГАЛ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41480085) № 26055055316377, № 26003055326472; - ТОВ «БІЗНЕС-ФОЛК» (ЄДРПОУ 41480027) № 26057055315967, № 26004055345043; - ТОВ «АЛЬКОДС» (ЄДРПОУ 41914311) № 26005055337986, № 26051055309441, № 26001055339814; - TOB «МЕМРІ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41486584) № 26051055310742, № 26007055330260; - ТОВ «БІЗНЕС КОНСТРАКТ» (ЄДРПОУ 41486102) № 26005055329875, № 26009055331052; - ТОВ «ЕМПАЙР КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41640522) № 26000055329739; - ТОВ «ВІОЛЕНТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41492818) № 26008055333965; - ТОВ «КОМПАНІЯ ЛІСОПТТОРГ» (ЄДРПОУ 41691142) № 26004055341467, № 26006055344354; - ТОВ «КОМПАНІЯ ГРІНВУД» (ЄДРПОУ 41879066) № 26004055335536; - ТОВ «КБ ГРУП ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 41661228) № 26002055328987; - ТОВ «БУД-КОНСТРАКТ» (ЄДРПОУ 41659910) № 26000055328268; - ТОВ «ІМПЕРІЯ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41486626) № 26000055330193, № 26058055310604; - TOB «ХІМ АГРО РЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 41782517) № 26005055328917, № 26000055343146; - ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42059580) № 26001055344616;

2) АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), адреса: місто Київ, вул. Єреванська, 1: - ТОВ «ГРАНТ ЮГ ЛТД» (ЄДРПОУ 40925603) № 26006924422737; - TOB «КОМТЕХ ЛТД» (ЄДРПОУ 40947171) № 26004924422784, № 26037924422784; - TOB «АТРАН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41630362) № 26004924437917; - ТОВ «ДЕРІФ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41737993) № 26057924438770, № 26004924434932; - ТОВ «ВЕРІМОН» (ЄДРПОУ 41641840) № 26002924436534; - ТОВ «ЛІГАЛ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41480085) № 26003924430915; - ТОВ «ЕМПАЙР КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41640522) №26004924437887;

3) АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), адреса: місто Київ, вул. Жилянська, 43: - ТОВ «ПОСЕЙДОНИК» (ЄДРПОУ 41642121) № 26009455049965; - ТОВ «ІМПЕКС УА» (ЄДРПОУ 40541119) № 26007455031351;

4) ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 305749), адреса: місто Київ, вул. Мечникова, 3: - ТОВ «ФЕНСТЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 40672333) № 2600331308101;

5) АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), адреса: місто Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7: - ТОВ «УКРАЇНСЬКА КООПЕРАЦІЯ «ЛИБІДЬ» (ЄДРПОУ 41326235) № 26008001203696;

6) ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), адреса: місто Дніпро, проспект Олександра Поля, 46: - ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД АВТ» (ЄДРПОУ 42175709) № 26005300003762;

7) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: місто Київ, вул. Лєскова, 9: - ТОВ «КРЕМІНЬАГРОІНТЕР» (ЄДРПОУ 41292547) № 26004569802, № 2605240344; - С(Ф)Г «ІВАНКОВО» (ЄДРПОУ 21901641) № 26009214442;

8) АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), адреса: місто Київ, проспект Перемоги, 107-А: - С(Ф)Г «ІВАНКОВО» (ЄДРПОУ 21901641) № 26006210359800, № 26007220359800;

9) ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), адреса: місто Київ, вул. Пушкінська, 42/4: - С(Ф)Г «ІВАНКОВО» (ЄДРПОУ 21901641) № 26000500299610;

10) ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: місто Львів, вул. Сахарова, 78: - TOB «ІМПЕКС УА» (ЄДРПОУ 40541119) № 26007011057185, № 26052011057185; - ТОВ «АГРОЦЕХ» (ЄДРПОУ 32541445) № 2600901963664; - ТОВ «БІЗНЕС-ФОЛК» (ЄДРПОУ 41480027) № 26052011068022, № 26007011068022; - ТОВ «ІМПЕРІЯ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41486626) № 26055011068085, № 26000011068085;

11) АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: місто Київ, вулиця Володимирська, 46: - ТОВ «ЛІГАЛ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41480085) № 26001000161518, № 26002013061518, № 26008000261518, № 26057013061518, № 26058023061518, № 26003023061518; - ТОВ «БІЗНЕС-ФОЛК» (ЄДРПОУ 41480027) № 26002023061520, № 26007000261520, № 26056013061520, № 26057023061520, № 26000000161520, № 26001013061520; - TOB «МЕМРІ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41486584) № 26005013061753, № 26050013061753, № 26051023061753, № 26004000161753, № 26001000261753, № 26006023061753; - ТОВ «БІЗНЕС КОНСТРАКТ» (ЄДРПОУ 41486102) № 26059013061743, № 26005023061743, № 26050023061743, № 26004013061743, № 26003000161743, № 26000000261743; - ТОВ «ВІОЛЕНТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41492818) № 26004000161742, № 26005013061742, № 26050013061742, № 26051023061742, № 26001000261742, № 26006023061742; - ТОВ «ІМПЕРІЯ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41486626) № 26008000161607, № 26054013061607, № 26055023061607, № 26005000261607, № 26000023061607, № 26009013061607;

12) ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: місто Київ, вул. Андріївська, 4: - ТОВ «ЛАРЕДО-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40730866) № 2605017411, № 2600235067; - ТОВ «ДАЙТОН ДС» (ЄДРПОУ 40706440) № 2600533251, № 2605516550; - ТОВ «ЕМПАЙР КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41640522) № 2600945751;

13) АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: місто Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: - ТОВ «ЛАРЕДО-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40730866) № 26050001012665;

14) ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), адреса: місто Київ, вул. Ковпака, 29: - ТОВ «УКРАЇНА БУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 40555562) № 26003012129683; - ТОВ «ТРАНС АГРО ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40555358) № 26000012129653;

15) АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), адреса: місто Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме Філія - Головне управління по місту Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669): - ТОВ «УКРАЇНА БУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 40555562) № 26007300775893; - ТОВ «ТРАНС АГРО ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40555358) № 26009300772418, № 26052302772418;

16) ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: місто Дніпро, вул. Курсантська, 24: - ТОВ «ТРАНС АГРО ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40555358) № 26000010537764;

17) ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), адреса: місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19: - ТОВ «АГРОЦЕХ» (ЄДРПОУ 32541445) № 26009001396463;

18) ПАТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310), адреса: місто Львів, вул. Валова, 11: - ТОВ «АГРОЦЕХ» (ЄДРПОУ 32541445) № 26003009914091;

19) ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), адреса: місто Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2: - ТОВ «ДАЙТОН ДС» (ЄДРПОУ 40706440) № 26003002054378, № 26004001054378;

20) ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), адреса: місто Чернігів, вул. Преображенська, 2: - ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41832761) № 26009576838001;

21) АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), адреса: м. Київ, вул. Еллінська, 8: - ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41832761) № 26004042100319;

22) АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), адреса: місто Київ, вул. Андріївська, 2/12: - ТОВ «КОМПАНІЯ ГРІНВУД» (ЄДРПОУ 41879066) № 26000878817974, № 26003878829271, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «ХІМ АГРО РЕЗЕРВ» ОСОБА_2, директор ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» ОСОБА_6 і представник ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» та ТОВ «ІМПЕКС УА» Сірик Є.В. подали апеляційній скарги.

В апеляційній скарзі директор ТОВ «ХІМ АГРО РЕЗЕРВ» ОСОБА_2, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на рахунках ТОВ «ХІМ АГРО РЕЗЕРВ» та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на рахунках ТОВ «ХІМ АГРО РЕЗЕРВ». Зокрема, апелянт звертає увагу, що ТОВ «ХІМ АГРО РЕЗЕРВ» було зареєстровано лише 06 грудня 2017 року і на момент вчинення неправомірних дій товариство ще не існувало.

Представник ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» та ТОВ «ІМПЕКС УА» Сірик Є.В. в апеляційній скарзі, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною і необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти в безготівковій формі, які знаходять на рахунках, відкритих ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» та ТОВ «ІМПЕКС УА» вВінницькій філії АТ КБ «Приватбанк», і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на рахунках ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» та ТОВ «ІМПЕКС УА» в Вінницькій філії АТ КБ «Приватбанк». На думку представника, клопотання про арешт майна було подано не уповноваженою на те особою, оскільки, як зазначає апелянт, в ст. ст. 38, 216 КПК України серед переліку органів досудового розслідування відсутні слідчі органів прокуратури в якості органів досудового розслідування, а кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, мають розслідуватися слідчими інших органів досудового розслідування відповідно до їх підслідності. Крім того, автор апеляції вказує, що в матеріалах клопотання відсутня постанова уповноваженої особи про визначення підслідності кримінального провадження № 42017000000003241 від 10 жовтня 2017 року за слідчими Генеральної прокуратури України.

Також представник Сірик Є.В. вважає, що орган досудового розслідування не надав будь-якої оцінки стосовно правової підстави для арешту грошових коштів, достатності доказів розміру можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації, можливого розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову, наслідків арешту майна для інших осіб, відповідність грошових коштів, на які накладено арешт, критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, чи наявності повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, які розслідуються в рамках кримінального провадження № 42017000000003241, або наявності цивільного позову. Крім того, автор апеляції запевняє, що ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» та ТОВ «ІМПЕКС УА» взагалі не мало ніяких взаємовідносин з підприємствами, зазначеними в оскаржуваній ухвалі слідчого судді.

Далі в апеляційній скарзі представник зазначає, що TOB «ЕКСІМО ПЛЮС», як юридична особа, було зареєстровано 28 січня 2016 року та взято на облік у Вінницькій об'єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС в Вінницькій області, є платником податку на додану вартість, а ТОВ «ІМПЕКС УА» було зареєстровано 06 червня 2016 року і взято на облік у Вінницькій об'єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС в Вінницькій області, є платником податку на додану вартість. При цьому апелянт наголошує, що директором ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» і ТОВ «ІМПЕКС УА» є ОСОБА_7 з моменту їх державної реєстрації. Також автор апеляції запевняє, що ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» здійснює оптову торгівлю зерном, насінням і кормами для тварин та згідно штатного розпису в даному товаристві працює 12 осіб, а ТОВ «ІМПЕКС УА» здійснює оптову торгівлю товарами господарського призначення та в цьому товаристві працює 16 осіб.

Крім того, апелянт наголошує, що у зв'язку з арештом грошових коштів на рахунках було фактично заблоковано роботу ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» і ТОВ «ІМПЕКС УА», а також виплату заробітної плати та сплату податків і зборів.

Автор апеляції звертає увагу і на те, що в клопотанні прокурора про арешт майна та в ухвалі слідчого судді не зазначено суму грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» та ТОВ «ІМПЕКС УА». При цьому представник Сірик Є.В. зазначає, що станом на момент постановлення оскаржуваної ухвали і на момент звернення до суду з апеляційною скаргою кошти на рахунках ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» та ТОВ «ІМПЕКС УА» відсутні, що підтверджується довідками банку від 21 серпня 2018 року.

І останнє, що відмічає апелянт, так це те, що 18 вересня 2017 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва було скасовано ухвалу слідчого судді від 22 серпня 2017 року, якою було накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ІМПЕКС УА».

В апеляційній скарзі директор ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» ОСОБА_6 ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться рахунку ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС», відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора Дяченка Л.М. в частині накладення арешту на грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на рахунку ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС», який відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк».

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання прокурора був здійснений без виклику власника майна ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» чи його представника, а про наявність оскаржуваної ухвали слідчого судді товариство дізналося лише 23 серпня 2018 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то директор ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» ОСОБА_6 вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, апелянт запевняє,що зазначені у клопотанні прокурора обставини вчинення можливих кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, не мають жодного відношення до провадження діяльності ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС». Крім того, автор апеляції стверджує, що ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» є розповсюджувачем білетів державної грошової безтиражної миттєвої лотереї «Космолот» і проводить свою діяльність на підставі договору доручення № 2024/02 на розповсюдження державних миттєвих лотерей, який був укладений 09 квітня 2018 року, та на підставі договору доручення № 2025/02 на розповсюдження державних числових лотерей, укладеного 09 квітня 2018 року.

Також апелянт зазначає, що оператором державних лотерей, який здійснює випуск та розповсюдження білетів державної грошової безтиражної миттєвої лотереї «Космолот», є підприємство зі 100 % іноземних інвестицій «Українська Національна Лотерея», яке діє на підставі Ліцензії Міністерства фінансів України, серії AB № 446736, від 02 вересня 2013 року.

Далі автор апеляції стверджує, що ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» використовувало рахунок № 26001055344616, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», виключно з метою зарахування на вказаний рахунок грошових коштів, отриманих від реалізації білетів державної грошової безтиражної миттєвої лотереї «Космолот». Крім того, директор ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» ОСОБА_6 наголошує, що товариство здійснює свою законну діяльність з розповсюдження білетів державної грошової безтиражної миттєвої лотереї «Космолот» з метою наповнення державного бюджету України. При цьому апелянт вказує, що ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» є платником єдиного податку 3 групи зі ставкою у 5 % до доходу, а тому сплачує державні податки. Зокрема, як зазначає автор апеляції, товариством було сплачено єдиний податок з юридичних осіб від 06 серпня 2018 року за другий квартал 2018 року.

Прокурор в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення директора ТОВ «ХІМ АГРО РЕЗЕРВ» ОСОБА_2 і представника цього товариства Сауляка Є.В., представника ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» та ТОВ «ІМПЕКС УА» Сірика Є.В., представника ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» Олейнікова О.А., які підтримали апеляційні скарги в повному обсязі і просили їх задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що директором ТОВ «ХІМ АГРО РЕЗЕРВ» ОСОБА_2, директором ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» ОСОБА_6 і представником ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» та ТОВ «ІМПЕКС УА» Сіриком Є.В. не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01 серпня 2018 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а їх апеляційні скарги підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів провадження, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003241, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 жовтня 2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що група осіб, використовуючи реквізити суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АЗОТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41140339), ТОВ «ЗЕРНО ТРЕЙД 2017» (ЄДРПОУ 41379376), ТОВ «ТД АГРО СВІТ» (ЄДРПОУ 40861257), ТОВ «АПК «ГРАУНД-ПІВНІЧ» (ЄДРПОУ 39817304), ТОВ «АГРОС 2016» (ЄДРПОУ 40861241), ТОВ «ХІМПРОД УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41140350), ТОВ «МАРІО ГРУП» (ЄДРПОУ 40881011), ТОВ «КОЛОНА ГРУП» (ЄДРПОУ 41100323), TOB «КРОНОС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41220194), ТОВ «МАЛІБУ СІТІ ГРУП» (ЄДРПОУ 40716616), ТОВ «МАРСЕЛЬ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 40967567), ТОВ «ПОСЕЙДОНИК» (ЄДРПОУ 41642121), ТОВ «ТРЕЙДФОНІК» (ЄДРПОУ 41429348), ТОВ «ДЕСИГНЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 41143016), ТОВ «ГРАНТ ЮГ ЛТД» (ЄДРПОУ 40925603), ТОВ «КОМТЕХ ЛТД» (ЄДРПОУ 40947171), ТОВ «ЛАЙТ-ГРІН» (ЄДРПОУ 40947103), ТОВ «ЛІБЕРА-АГРО» (ЄДРПОУ 40891412), ТОВ «ФЛЕШДРАЙФ» (ЄДРПОУ 41071649), ТОВ «ТАНФІ» (ЄДРПОУ 41355355), ТОВ «ФЕНСТЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 40672333), ТОВ «РЕЙЗОРБЛЮЗ» (ЄДРПОУ 41018522), ТОВ «БУГ ЮНИСТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41353248), ТОВ «СПЕЦТЕХНО-ЮГ» (ЄДРПОУ 41383162), ТОВ «АГРОТОРГ-ЛОГИСТИК» (ЄДРПОУ 41366220), ТОВ «ЕЛІТ-ТАЙТЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 41416480), ТОВ «УКРАЇНСЬКА КООПЕРАЦІЯ «ЛИБІДЬ» (ЄДРПОУ 41326235), ТОВ «АКСІОН-КОМ» (ЄДРПОУ 41506097), ТОВ «АМФІТОН» (ЄДРПОУ 41223431), ТОВ «БАЛАНАЙ» (ЄДРПОУ 41498453), ТОВ «ФЕНІКС 17» (ЄДРПОУ 41443362), ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД АВТ» (ЄДРПОУ 42175709), TOB «ЕКСІМО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40238426), ТОВ «ІМПЕКС УА» (ЄДРПОУ 40541119), ТОВ «ГЛОРІС ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41890865), ТОВ «БУД-КОРП ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 40947920), ТОВ «ТЕХНОПРОМ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 41640318), ТОВ «ЛАРЕДО-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40730866), ТОВ «УКРАЇНА БУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 40555562), ТОВ «ТРАНС АГРО ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40555358), ТОВ «БК «ЛИБІДЬ» (ЄДРПОУ 41454704), TOB «ВЕРІМОН АГРО» (ЄДРПОУ 41641809), ТОВ «АГРОЦЕХ» (ЄДРПОУ 32541445), ТОВ «СТРОЙ ІНВЕСТ ІНЖИНІРІНГ» (ЄДРПОУ 41431451), ТОВ «ДАЙТОН ДС» (ЄДРПОУ 40706440), ТОВ «КРЕМІНЬАГРОІНТЕР» (ЄДРПОУ 41292547), TOB «АТРАН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41630362), ТОВ «АЛВЕС ГРУП» (ЄДРПОУ 41701773), ТОВ «ДЕРІФ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41737993), ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41832761), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ МАГНАТ» (ЄДРПОУ 41633096), TOB «СТАРВЕН ГРУП» (ЄДРПОУ 41581965), ТОВ «ВЕРІМОН» (ЄДРПОУ 41641840), ТОВ «АФІЛАРА» (ЄДРПОУ 41486343), ТОВ «ЛІГАЛ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41480085), ТОВ «БІЗНЕС-ФОЛК» (ЄДРПОУ 41480027), ТОВ «АЛЬКОДС» (ЄДРПОУ 41914311), TOB «МЕМРІ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41486584), ТОВ «БІЗНЕС КОНСТРАКТ» (ЄДРПОУ 41486102), ТОВ «ЕМПАЙР КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41640522), ТОВ «ВІОЛЕНТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41492818), ТОВ «КОМПАНІЯ ЛІСОПТТОРГ» (ЄДРПОУ 41691142), TOB «КОМПАНІЯ ГРІНВУД» (ЄДРПОУ 41879066), ТОВ «КБ ГРУП ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 41661228), ТОВ «БУД-КОНСТРАКТ» (ЄДРПОУ 41659910), ТОВ «ІМПЕРІЯ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41486626), TOB «ХІМ АГРО РЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 41782517), ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42059580) та інші,здійснює незаконну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий обіг, тобто неконтрольований державою, та безпосередньо здійснює переведення їх із безготівкової форми в готівку. При цьому, як вважають органи досудового розслідування, послугами по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, отриманими внаслідок проведення операцій без економічного сенсу з метою ухилення від сплати податків до державного бюджету, користувалась низка суб'єктів господарської діяльності, у тому числі С(Ф)Г «ІВАНКОВО» (ЄДРПОУ 21901641), С(Ф)Г «РАНОК» (ЄДРПОУ 31648635) та ТОВ «РАНОК 2017» (ЄДРПОУ 41728161).

Постановою старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорного І.О. від 31 липня 2018 року грошові кошти, які знаходяться на рахунках вищевказаних юридичних осіб, відкритих у банківських установах, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

01 серпня 2018 року (клопотання датоване 30 липня 2018 року) прокурор четвертого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Дяченко Л.М. звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на рахунках юридичних осіб, відкритих в банківських установах, а саме:

1) ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: місто Київ, вул. Грушевського, 1-Д: - ТОВ «АЗОТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41140339) № 26054050249912, № 26002050240833; - ТОВ «ЗЕРНО ТРЕЙД 2017» (ЄДРПОУ 41379376) № 26001050297906; - ТОВ «ТД АГРО СВІТ» (ЄДРПОУ 40861257) № 26051050235402, № 26005050295410; - ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ГРАУНД-ПІВНІЧ» (ЄДРПОУ 39817304) № 26004050280590, № 26002050267872, № 26001050270064; - ТОВ «АГРОС 2016» (ЄДРПОУ 40861241) № 26002050307981; - ТОВ «ХІМПРОД УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41140350) № 26009050245574, № 26004050278557, № 26000050309141, № 26058050239401; - ТОВ «ФЕНІКС 17» (ЄДРПОУ 41443362) № 26003050332267; - С(Ф)Г «РАНОК» (ЄДРПОУ 31648635) № 26003060244259, № 26053060206775, № 26000050230317, № 26006050297990; - ТОВ «РАНОК 2017» (ЄДРПОУ 41728161) № 26001050295533;

* Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842): - ТОВ «ДЕСИГНЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 41143016) № 26000053009957, № 26007053019791, № 26003053012286, № 26059053005399;

* Столична філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269): - ТОВ «ФЕНСТЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 40672333) № 26003056232844, № 2600331308101; - ТОВ «АФІЛАРА» (ЄДРПОУ 41486343) № 26009056226791;

* Печерська філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711): - TOB «БК «ЛИБІДЬ» (ЄДРПОУ 41454704) № 26000052603234;

* Вінницька філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689): - TOB «ЕКСІМО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40238426) № 26009055331416; - TOB «ІМПЕКС УА» (ЄДРПОУ 40541119) № 26002055334971, № 26000055330074, № 26006055331895; - ТОВ «ГЛОРІС ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41890865) № 26002055339200; - ТОВ «БУД-КОРП ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 40947920) № 26009055325563; - ТОВ «ТЕХНОПРОМ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 41640318) № 26004055331024; - ТОВ «ЛАРЕДО-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40730866) № 26052055313630, № 26002055346301; - ТОВ «УКРАЇНА БУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 40555562) № 26009055354761, №26053055311794; - ТОВ «ТРАНС АГРО ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40555358) № 26057055314236, № 26000055340569; - ТОВ «СТРОЙ ІНВЕСТ ІНЖИНІРІНГ» (ЄДРПОУ 41431451) № 26003055334806, № 26053055311705; - ТОВ «АТРАН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41630362) № 26001055345176; - ТОВ «ДЕРІФ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41737993) № 26007055339863, № 26053055305669; - TOB «ВЕРІМОН» (ЄДРПОУ 41641840) № 26009055344351; - ТОВ «АФІЛАРА» (ЄДРПОУ 41486343) № 26006055337071; - ТОВ «ЛІГАЛ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41480085) № 26055055316377, № 26003055326472; - ТОВ «БІЗНЕС-ФОЛК» (ЄДРПОУ 41480027) № 26057055315967, № 26004055345043; - ТОВ «АЛЬКОДС» (ЄДРПОУ 41914311) № 26005055337986, № 26051055309441, № 26001055339814; - TOB «МЕМРІ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41486584) № 26051055310742, № 26007055330260; - ТОВ «БІЗНЕС КОНСТРАКТ» (ЄДРПОУ 41486102) № 26005055329875, № 26009055331052; - ТОВ «ЕМПАЙР КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41640522) № 26000055329739; - ТОВ «ВІОЛЕНТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41492818) № 26008055333965; - ТОВ «КОМПАНІЯ ЛІСОПТТОРГ» (ЄДРПОУ 41691142) № 26004055341467, № 26006055344354; - ТОВ «КОМПАНІЯ ГРІНВУД» (ЄДРПОУ 41879066) № 26004055335536; - ТОВ «КБ ГРУП ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 41661228) № 26002055328987; - ТОВ «БУД-КОНСТРАКТ» (ЄДРПОУ 41659910) № 26000055328268; - ТОВ «ІМПЕРІЯ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41486626) № 26000055330193, № 26058055310604; - TOB «ХІМ АГРО РЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 41782517) № 26005055328917, № 26000055343146; - ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42059580) № 26001055344616;

2) АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), адреса: місто Київ, вул. Єреванська, 1: - ТОВ «ГРАНТ ЮГ ЛТД» (ЄДРПОУ 40925603) № 26006924422737; - TOB «КОМТЕХ ЛТД» (ЄДРПОУ 40947171) № 26004924422784, № 26037924422784; - TOB «АТРАН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41630362) № 26004924437917; - ТОВ «ДЕРІФ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41737993) № 26057924438770, № 26004924434932; - ТОВ «ВЕРІМОН» (ЄДРПОУ 41641840) № 26002924436534; - ТОВ «ЛІГАЛ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41480085) № 26003924430915; - ТОВ «ЕМПАЙР КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41640522) №26004924437887;

3) АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), адреса: місто Київ, вул. Жилянська, 43: - ТОВ «ПОСЕЙДОНИК» (ЄДРПОУ 41642121) № 26009455049965; - ТОВ «ІМПЕКС УА» (ЄДРПОУ 40541119) № 26007455031351;

4) ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 305749), адреса: місто Київ, вул. Мечникова, 3: - ТОВ «ФЕНСТЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 40672333) № 2600331308101;

5) АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), адреса: місто Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7: - ТОВ «УКРАЇНСЬКА КООПЕРАЦІЯ «ЛИБІДЬ» (ЄДРПОУ 41326235) № 26008001203696;

6) ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), адреса: місто Дніпро, проспект Олександра Поля, 46: - ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД АВТ» (ЄДРПОУ 42175709) № 26005300003762;

7) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: місто Київ, вул. Лєскова, 9: - ТОВ «КРЕМІНЬАГРОІНТЕР» (ЄДРПОУ 41292547) № 26004569802, № 2605240344; - С(Ф)Г «ІВАНКОВО» (ЄДРПОУ 21901641) № 26009214442;

8) АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), адреса: місто Київ, проспект Перемоги, 107-А: - С(Ф)Г «ІВАНКОВО» (ЄДРПОУ 21901641) № 26006210359800, № 26007220359800;

9) ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), адреса: місто Київ, вул. Пушкінська, 42/4: - С(Ф)Г «ІВАНКОВО» (ЄДРПОУ 21901641) № 26000500299610;

10) ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: місто Львів, вул. Сахарова, 78: - TOB «ІМПЕКС УА» (ЄДРПОУ 40541119) № 26007011057185, № 26052011057185; - ТОВ «АГРОЦЕХ» (ЄДРПОУ 32541445) № 2600901963664; - ТОВ «БІЗНЕС-ФОЛК» (ЄДРПОУ 41480027) № 26052011068022, № 26007011068022; - ТОВ «ІМПЕРІЯ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41486626) № 26055011068085, № 26000011068085;

11) АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: місто Київ, вулиця Володимирська, 46: - ТОВ «ЛІГАЛ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41480085) № 26001000161518, № 26002013061518, № 26008000261518, № 26057013061518, № 26058023061518, № 26003023061518; - ТОВ «БІЗНЕС-ФОЛК» (ЄДРПОУ 41480027) № 26002023061520, № 26007000261520, № 26056013061520, № 26057023061520, № 26000000161520, № 26001013061520; - TOB «МЕМРІ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41486584) № 26005013061753, № 26050013061753, № 26051023061753, № 26004000161753, № 26001000261753, № 26006023061753; - ТОВ «БІЗНЕС КОНСТРАКТ» (ЄДРПОУ 41486102) № 26059013061743, № 26005023061743, № 26050023061743, № 26004013061743, № 26003000161743, № 26000000261743; - ТОВ «ВІОЛЕНТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41492818) № 26004000161742, № 26005013061742, № 26050013061742, № 26051023061742, № 26001000261742, № 26006023061742; - ТОВ «ІМПЕРІЯ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41486626) № 26008000161607, № 26054013061607, № 26055023061607, № 26005000261607, № 26000023061607, № 26009013061607;

12) ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: місто Київ, вул. Андріївська, 4: - ТОВ «ЛАРЕДО-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40730866) № 2605017411, № 2600235067; - ТОВ «ДАЙТОН ДС» (ЄДРПОУ 40706440) № 2600533251, № 2605516550; - ТОВ «ЕМПАЙР КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41640522) № 2600945751;

13) АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: місто Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: - ТОВ «ЛАРЕДО-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40730866) № 26050001012665;

14) ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), адреса: місто Київ, вул. Ковпака, 29: - ТОВ «УКРАЇНА БУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 40555562) № 26003012129683; - ТОВ «ТРАНС АГРО ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40555358) № 26000012129653;

15) АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), адреса: місто Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме Філія - Головне управління по місту Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669): - ТОВ «УКРАЇНА БУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 40555562) № 26007300775893; - ТОВ «ТРАНС АГРО ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40555358) № 26009300772418, № 26052302772418;

16) ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: місто Дніпро, вул. Курсантська, 24: - ТОВ «ТРАНС АГРО ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40555358) № 26000010537764;

17) ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), адреса: місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19: - ТОВ «АГРОЦЕХ» (ЄДРПОУ 32541445) № 26009001396463;

18) ПАТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310), адреса: місто Львів, вул. Валова, 11: - ТОВ «АГРОЦЕХ» (ЄДРПОУ 32541445) № 26003009914091;

19) ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), адреса: місто Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2: - ТОВ «ДАЙТОН ДС» (ЄДРПОУ 40706440) № 26003002054378, № 26004001054378;

20) ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), адреса: місто Чернігів, вул. Преображенська, 2: - ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41832761) № 26009576838001;

21) АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), адреса: м. Київ, вул. Еллінська, 8: - ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41832761) № 26004042100319;

22) АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), адреса: місто Київ, вул. Андріївська, 2/12: - ТОВ «КОМПАНІЯ ГРІНВУД» (ЄДРПОУ 41879066) № 26000878817974, № 26003878829271, в частині видатку коштів, з обов'язковим зазначенням дати та часу ознайомлення з ухвалою, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді. Це клопотання мотивовано тим, що грошові кошти, які знаходяться на вищенаведених банківських рахунках зазначених товариств, є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01 серпня 2018 року вказане клопотання прокурора було задоволено.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки директором ТОВ «ХІМ АГРО РЕЗЕРВ» ОСОБА_2, директором ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» ОСОБА_6 і представником ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» та ТОВ «ІМПЕКС УА» Сіриком Є.В., причому тільки в частині арешту грошових коштів, які знаходяться на рахунках зазначених товариств у Вінницькій філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689), то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах їх апеляційних скарг, а щодо інших товариств, на безготівкові грошові кошти яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на безготівкові грошові кошти останніх колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 42017000000003241, в частині накладення арешту на грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на рахунках юридичних осіб, відкритих в банківській установі, а саме вВінницькій філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689): - TOB «ЕКСІМО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40238426) № 26009055331416; - TOB «ІМПЕКС УА» (ЄДРПОУ 40541119) № 26002055334971, № 26000055330074, № 26006055331895; - TOB «ХІМ АГРО РЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 41782517) № 26005055328917, № 26000055343146; - ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42059580) № 26001055344616, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на рахунках юридичних осіб, відкритих в банківській установі, а саме в Вінницькій філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689): - TOB «ЕКСІМО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40238426) № 26009055331416; - TOB «ІМПЕКС УА» (ЄДРПОУ 40541119) № 26002055334971, № 26000055330074, № 26006055331895; - TOB «ХІМ АГРО РЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 41782517) № 26005055328917, № 26000055343146; - ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42059580) № 26001055344616, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з огляду на те, що грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на рахунках вищевказаних юридичних осіб, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК Україна, тобто вони є речовими доказами у кримінальному провадженні.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на наступні обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак зазначених вимог закону слідчий суддя та прокурор, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.

Зокрема, посилаючись у клопотанні, щодіяльність по переведенню безготівкових коштів у готівку, мінімізація податкового навантаження перед державним бюджетом здійснювалась із використанням, серед іншого, реквізитів суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме TOB «ЕКСІМО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40238426), ТОВ «ІМПЕКС УА» (ЄДРПОУ 40541119), TOB «ХІМ АГРО РЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 41782517) та ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42059580), прокурор повинен були зібрати на надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку.

Між тим, жодних належних та допустимих доказів цьому в клопотанні про арешт майна і в матеріалах, доданих до клопотання, не міститься, як не приведені прокурором і будь-які дані, що TOB «ЕКСІМО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40238426), ТОВ «ІМПЕКС УА» (ЄДРПОУ 40541119), TOB «ХІМ АГРО РЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 41782517) та ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42059580) мають ознаки фіктивності.

В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Однак прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв'язку для прийняття рішення. Зокрема, в матеріалах, доданих до клопотання, не міститься жодного доказу того, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках: - TOB «ЕКСІМО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40238426) № 26009055331416; - TOB «ІМПЕКС УА» (ЄДРПОУ 40541119) № 26002055334971, № 26000055330074, № 26006055331895; - TOB «ХІМ АГРО РЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 41782517) № 26005055328917, № 26000055343146; - ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42059580) № 26001055344616, відкритих у Вінницькій філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689), відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, в самому клопотанні прокурора та в постанові старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорного І.О. від 31 липня 2018 року про визнання грошових коштів речовими доказами у кримінальному провадженні відсутнє обґрунтування, за яким із критеріїв ч. 1 ст. 98 КПК України їх визнано речовими доказами.

Враховуючи вищенаведене, колегія суддів приходить до висновку, що прокурор не довів, що стосовно TOB «ЕКСІМО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40238426), TOB «ІМПЕКС УА» (ЄДРПОУ 40541119), TOB «ХІМ АГРО РЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 41782517) та ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42059580) існує обґрунтована підозра щодо вчинення їх службовими особами або працівниками кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування стосовно цих товариств заходів забезпечення кримінального провадження.

Більш того, у кримінальному провадженні не повідомлено про підозру жодній особі, а це, в свою чергу, підтверджує, що у цій справі орган досудового розслідування на даному етапі кримінального провадження не зібрав достатньої сукупності доказів, які б в тій чи іншій мірі доводили існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, у клопотанні прокурора, в порушення вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, не зазначено суму грошових коштів, які знаходяться на рахунках: - TOB «ЕКСІМО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40238426) № 26009055331416; - TOB «ІМПЕКС УА» (ЄДРПОУ 40541119) № 26002055334971, № 26000055330074, № 26006055331895; - TOB «ХІМ АГРО РЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 41782517) № 26005055328917, № 26000055343146; - ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42059580) № 26001055344616, відкритих у Вінницькій філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689), а це, в свою чергу, свідчить, що слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення вимог п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, не оцінив розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для працівників цих товариств.

Оскільки, як встановлено колегією суддів, станом на момент постановлення оскаржуваної ухвали кошти на рахунках ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» та ТОВ «ІМПЕКС УА» були відсутні, що підтверджується довідками банку від 21 серпня 2018 року, наданими представником цих товариств Сіриком Є.В., то фактично слідчий суддя наклав арешт не на грошові кошти на рахунках вказаних товариств, а на самі банківські рахунки, відкриті цими товариствами, що є недопустимим, виходячи зі змісту ч. 10 ст. 170 КПК України.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність, неповноту та необ'єктивність судового розгляду в частині, що стосується TOB «ЕКСІМО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40238426), TOB «ІМПЕКС УА» (ЄДРПОУ 40541119), TOB «ХІМ АГРО РЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 41782517) і ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42059580), ухвала слідчого судді підлягає скасуванню в цій частині, як незаконна та необґрунтована, а апеляційні скарги директора ТОВ «ХІМ АГРО РЕЗЕРВ» ОСОБА_2, директора ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» ОСОБА_6 і представника ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» та ТОВ «ІМПЕКС УА» СірикаЄ.В. задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на рахунках: - TOB «ЕКСІМО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40238426) № 26009055331416; - TOB «ІМПЕКС УА» (ЄДРПОУ 40541119) № 26002055334971, № 26000055330074, № 26006055331895; - TOB «ХІМ АГРО РЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 41782517) № 26005055328917, № 26000055343146; - ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42059580) № 26001055344616, відкритих у Вінницькій філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689), як такого, що внесено до суду з порушенням ст. 171 КПК України та за недоведеності необхідності арешту майна TOB «ЕКСІМО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40238426), TOB «ІМПЕКС УА» (ЄДРПОУ 40541119), TOB «ХІМ АГРО РЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 41782517) та ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42059580), який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами цих власників майна, гарантованими законом, і завданням даного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Апеляційні скарги директора ТОВ «ХІМ АГРО РЕЗЕРВ» ОСОБА_2, директора ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» ОСОБА_6 і представника ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» та ТОВ «ІМПЕКС УА» СірикаЄ.В. задовольнити.

Ухвалу слідчого суддіПечерського районного суду міста Києва від 01 серпня 2018 року, якою задоволено клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Дяченка Л.М. в частині накладення арешту на грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на рахунках: - TOB «ЕКСІМО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40238426) № 26009055331416; - TOB «ІМПЕКС УА» (ЄДРПОУ 40541119) № 26002055334971, № 26000055330074, № 26006055331895; - TOB «ХІМ АГРО РЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 41782517) № 26005055328917, № 26000055343146; - ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42059580) № 26001055344616, відкритих у Вінницькій філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Дяченка Л.М. в частині накладення арешту на грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на рахунках: - TOB «ЕКСІМО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40238426) № 26009055331416; - TOB «ІМПЕКС УА» (ЄДРПОУ 40541119) № 26002055334971, № 26000055330074, № 26006055331895; - TOB «ХІМ АГРО РЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 41782517) № 26005055328917, № 26000055343146; - ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42059580) № 26001055344616, відкритих у Вінницькій філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689), в частині видатку коштів, з обов'язковим зазначенням дати та часу ознайомлення з ухвалою, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді, - відмовити.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____ _______ _____

В.М. Лашевич Т.В. Росік І.О. Рибак

Часті запитання

Який тип судового документу № 76797038 ?

Документ № 76797038 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 76797038 ?

Дата ухвалення - 11.09.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 76797038 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 76797038 ?

В Апеляційний суд міста Києва
Попередній документ : 76797033
Наступний документ : 76797044