Ухвала суду № 76792238, 28.09.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/5496/18

Провадження № 1-кс/591/4295/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2018 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді Мальованої-Когер В.В., за участю секретаря - Могиленець А.М., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №42017200000000011 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором, в якому просить надати тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», яка розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з'явилась, до суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у її відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні № 42017200000000011 від 10.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП «Шосткинське лісове господарство», ДП «Глухівське лісове господарство», Шосткинське ДАП «Шосткинський агроліспгосп», ДП «Середино-Будський агроліспгосп», Ямпільське ДАП «Ямпільський агролісгосп», ДП «Ямпільський агролісгосп», ДП Свеське лісове господарство» оголошують та проводять аукціони направлені на продаж необробленої деревини на аграрній біржі, яка стандартизована в лоти, деталізована інформація про які зафіксована в специфікації та якість деревини відповідає вимогам чинних стандартів, а саме: ГОСТ 9463-88, ГОСТ 9462-88, ГОСТ 3243-88, ГОСТ 616-83, об'єм товару визначний згідно ДСТУ 4020-2-2001 «Методи обмірювання та визначення об'ємів. Учасниками аукціону є тільки наступні фізичні особи підприємці: ФОП ОСОБА_1 ІДН НОМЕР_1; ПП «Завод Сател» ІДН 32064547; ФОП ОСОБА_2 ІДН НОМЕР_2; ФОП ОСОБА_3 ІДН НОМЕР_3; ФОП ОСОБА_4 ІДН НОМЕР_4; ФОП ОСОБА_5 ІДН НОМЕР_5, які фактично беруть участь у аукціоні та є його беззаперечним переможцями, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, в органів досудового розслідування є підстави вважати, що вказані державні підприємства та приватні підприємці, за попередньою змовою, здійснюють розтрату, шляхом таємного викрадення лісових ресурсів на ввірених їм територіях, з метою отримання незаконного прибутку для себе та третіх осіб.

Для перевірки фактів за якими розпочато кримінальне провадження для проведення повного, всебічного, об'єктивного досудового розслідування або спростування виявлених фактів, виникла об'єктивна необхідність зібрання та отримання інформації про кількість працівників вищевказаних підприємств, їх податкову звітність, інформацію про реєстрацію підприємств, їх взаємовідносини між собою, рух коштів по їхнім рахункам, інформацію про перетин деревини через митні кордони України та встановлення взаємозв'язку між собою та третіми особами, з метою завдання збитку державі та отримання прибутку фізичними особами.

У ході досудового розслідування в ході аналізу матеріалів кримінального провадження було встановлено номери банківських рахунків державних підприємств та приватних через які здійснювалися розрахунки за необроблену деревину, тому виникла необхідність у вивченні інформації про рух коштів по рахунках вказаних підприємств, яка може підтвердити проведені взаєморозрахунки.

Так, для проведення вищезгаданих дій, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення копій документів, з правом їх вилучення, які перебувають у ПАТ КБ «Приватбанк», яка розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з правом їх вилучення, за період часу з 01.01.2017 до 01.09.2018 щодо руху коштів по наступним рахункам: ДП «Середино-Будський агроліспгосп» ЄДРПОУ 14027095; ДП «Ямпільський агролісгосп» ЄДРПОУ 23637220; ДП Свеське лісове господарство» ЄДРПОУ 00992929; ПП «Завод Сател» ІДН 32064547; ФОП ОСОБА_4 ІДН НОМЕР_4; ФОП ОСОБА_2 ІДН НОМЕР_2; ФОП ОСОБА_3 ІДН НОМЕР_3.

Для повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення судових експертиз.

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №42017200000000011, а саме: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області Терещенко Оксані Вікторівні, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області Маширу Дмитру Анатолійовичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області Мамоновій Оксані Сергіївні, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області Гармаш Артему Сергійовичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області Бондаренко Ярославні Вікторівні тимчасовий доступ до копій документів у ПАТ КБ «Приватбанк», яка розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з правом їх вилучення, за період часу з 01.01.2017 до 01.09.2018 щодо руху коштів по наступним рахункам:

?ДП «Середино-Будський агроліспгосп» ЄДРПОУ 14027095 - №26003472593001;

?ДП «Ямпільський агролісгосп» ЄДРПОУ 23637220- №26000470695001;

?ДП Свеське лісове господарство» ЄДРПОУ 00992929 - №26004060499365;

?ПП «Завод Сател» ІДН 32064547 - №26004834722391;

?ФОП ОСОБА_4 ІДН НОМЕР_4 - НОМЕР_6;

?ФОП ОСОБА_2 ІДН НОМЕР_2 - НОМЕР_7;

?ФОП ОСОБА_3 ІДН НОМЕР_3 - НОМЕР_8.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області Бондаренко Я.В.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер