Ухвала суду № 76790703, 07.09.2018, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/3024/18 07.09.2018

н\п 1-кс/490/5515/2018

Справа № 490/3024/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Гречана С.І.,

за участю секретаря ВєтровоїО.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданніклопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області Бублич Н.П. про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018150000000027 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Аврора і Ко» за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

22 серпня 2018 року слідчий Бублич Н.П. звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Гуляєвою З.С. клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60.

Доступ до вищевказаних документів неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст. 93 КПК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, надав заяву, в якій просить провести судове засідання без його участі у зв'язку з навантаженим графіком роботи.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області Бублич Наталії Павлівні тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), м. Харків, пр. Московський, 60:

- рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Аврора і Ко» (код ЄДРПОУ 30625994) №26043039824600 (українська гривня), №26009039824600 (українська гривня), №26009039824600 (долар США), №26009039824600 (російський рубль), які відкрито в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2014 по теперішній час.

- картки із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Аврора і Ко» (код ЄДРПОУ 30625994) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- грошових чеків або інших документів про отримання уповноваженими особами ТОВ «Аврора і Ко» (код ЄДРПОУ 30625994) готівкових грошових коштів через касу банку;

- відомості щодо «ІР» адрес, з яких здійснювалось керування та перерахування грошових коштів за допомогою електронної системи «Клієнт Банк»;

- документи щодо використання та відкриття ТОВ «Аврора і Ко» (код ЄДРПОУ 30625994) банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складались під час їх виконання.

Відповідальним особам АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), м. Харків, пр.Московський, 60, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи в оригіналі або копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 06 жовтня оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ С.І. ГРЕЧАНА