Ухвала суду № 76789719, 26.09.2018, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/7386/18

У Х В А Л А

25 вересня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Зима І.Є., за участю секретаря судового засідання Борис У.Я., розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Західного регіону України Гоцко І.О., погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України Пандяк М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017140400000113 від 08.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

у с т а н о в и в :

25.09.18р. слідчий військової прокуратури Західного регіону України Гоцко І.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури Західного регіону України Пандяк М.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 08.11.2017 до військової прокуратури Західного регіону України надійшло повідомлення з Департаменту захисту економіки Національної поліції України про те, що посадові особи Національної академії Державної прикордонної служби України ім..Б. Хмельницького, вимагають та мають намір отримати неправомірну вигоду від гр. ОСОБА_4, як представника суб'єкта підприємницької діяльності ОСОБА_5, за сприяння в підготовці та прийняття рішення щодо підписання договору про закупівлю продовольства, а саме масла вершкового у кількості 1400 кг на суму 196 тис. грн. та сиру сичужного твердого у кількості 500 кг на суму 75 тис. грн.

При цьому, з інформування ДЗЕ Нацполіції України вбачається, що до вчинення вищевказаного злочину можуть бути причетними ректор Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б.Хмельницького ОСОБА_6, заступник ректора з ресурсного забезпечення ОСОБА_7 та заступник начальника відділу тилового забезпечення ОСОБА_8

Установлено, що 02.11.2017 після поставки до Національної академії Державної прикордонної служби України ім..Б.Хмельницького вищевказаних продовольчих товарів (масла вершкового на суму 196 тис. грн. та сиру сичужного твердого на суму 75 тис. грн., а всього на загальну суму 271 тис. грн.), заступник начальника відділу тилового забезпечення ОСОБА_8 під час особистої розмови з ОСОБА_4, повідомив останньому про необхідність надання керівництву Академії грошових коштів в розмірі 15% від суми договору, яка становила 271 тис. грн., тобто неправомірну вигоду в сумі 40 тис. 650 грн., за підписання договору та подальшу передачу документів до Державної казначейської служби України у м. Києві для оплати поставлених товарів.

Так, ОСОБА_4, будучи поставленим в умови за яких відмова від надання неправомірної вигоди службовим особам академії зашкодить його законним правам та інтересам, як представника ФОП ОСОБА_5, а також унеможливить оплату поставленої продукції, був змушений погодитись на вищевказані протиправні вимоги та в подальшому передав визначену йому суму неправомірної вигоди, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Зокрема, 15.11.2017 ОСОБА_4 на попередню вимогу ОСОБА_8 передав останньому грошові кошти в розмірі 15 відсотків від суми договору (271 тис. грн.) як неправомірну вигоду за поставку до Національної академії ДПСУ ім. Б. Хмельницького масла вершковогоу кількості 1400 кг на суму 196 тис. грн. та сиру сичужного твердого за ціною 150 грн. за 1 кг у кількості 500 кг на суму 75 тис. грн., а всього на суму 271 тис. грн.. згідно договорів №649-17 та 650 -17 укладених 27.10.2017 між Академією та ФОП ОСОБА_5

Також, 15.12.2017 ОСОБА_4 за попередньою вказівкою ОСОБА_8 перебуваючи у Багговутівського відділенні Печерської філії «Приват Банку» за адресою - м. Київ вул. Багговутівська, 1, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 17 тис. 250 грн. на картку «Приват Банк» НОМЕР_1, яка належить його дружині ОСОБА_9 за виконання договорів №740-17 від 11.12.2017 та №745-17 від 11.12.2017 щодо поставки ФОП ОСОБА_5 до НАДПСУ масла вершкового у кількості 500 кг на суму 70 тис. грн. та сиру сичужного твердого у кількості 300 кг на суму 45 тис. грн., тобто 15 відсотків від ціни договору.

Разом з тим, ОСОБА_8, знаючи що грошові кошти в сумі в сумі 17 тис. 250 грн. перераховані на вищевказаний картковий рахунок, 17.12.2017, перебуваючи у м. Хмельницький пр.-т Миру, 88 зняв раніше перераховані йому від ОСОБА_4 грошові кошти у повному обсязі - 17 тис. 250 грн., скориставшись при цьому трьома фінансовими операціями, зокрема два рази знімав по 8 тис. грн., і один раз 1 тис. 150 грн.

Окрім того, 18.09.2018 за результатами обшуку житлового приміщення, де проживає ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 вилучено банківські картки ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 та НОМЕР_2.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та з метою виявлення факту отримання неправомірної вигоди необхідно дослідити рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк».

За даних обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, які становлять банківську таємницю ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Дніпропетровську про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 ПАТ КБ «Приватбанк», здійснених в період з 01 липня 2016 року по 01 вересня 2018 року, а також платіжних доручень та усіх документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження грошових коштів на вказані карткові рахунки, відеозаписів камер спостереження з терміналів самообслуговування ПАТКБ «Приватбанк», через які здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів із зазначених карткових рахунків у вказаний період часу.

Слідчий Гоцко І.О. подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Зідно п.5 ч.1 ст. 161 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 161 КПК України.).

Враховуючи вищенаведене, а також те, що іншими способами отримати доступ до вищезазначених документів неможливо, тому клопотання підлягає да задововлення. Вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, а також конкретних осіб причетних до його вчинення. Отримана інформація дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

надати старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України Гоцку Ігорю Олександровичу, а також за його дорученням - головному оперуповноваженому Департаменту захисту економіки Національної поліції України підполковнику поліції Веремієнку Сергію Петровичу, оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України лейтенанту поліції Філонову Вадиму Олеговичу дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Дніпропетровську (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 та № НОМЕР_3, та можливість їх вилучення у «ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Дніпропетровську (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- документів, що містять відомості щодо карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 клієнта указаного банку та відкриття ними відповідних карткових рахунків, отримання банківських карток за вказаними картковими рахунками;

- документів, що містять відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 клієнта указаного банку, здійснених в період з 01 липня 2016 року по 01 вересня 2018 року із зазначенням дат і сум грошових переказів, прізвищ осіб, які здійснювали та одержували грошові перекази, повних даних щодо призначень вказаних платежів та усіх підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження коштів на дані банківські картки.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Є. Зима