Ухвала суду № 76788076, 25.09.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/7881/18 1-кс/335/6734/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю секретаря судового Ровенської В.В., розглянувши клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції Гайдара А.В., погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області радником юстиції Кузьмічовим Ю.Ю., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018080000000034 від 27 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області підполковник податкової міліції Гайдар А.В., звернувся до суду з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що на території Запорізької області певні особи з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з наданням послуг суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки щодо мінімізації податкових зобов'язань з ПДВ та податку на прибуток, «конвертації» грошових коштів шляхом переведення за грошову винагороду безготівкових коштів у готівку, оформлення безтоварних операцій в період з 2015 року по теперішній час створили та використовують реквізити наступних суб'єктів підприємницької діяльності: ПП "Запоріжелектротех" (код ЄДРПОУ 34869520), ТОВ "І-Соф" (код ЄДРПОУ 35422088), ТОВ "Геоінформ-2000" (код ЄДРПОУ 36193903), ТОВ "Арбат Інвест" (код ЄДРПОУ 38284866), ТОВ "Компанія ІВП" (код ЄДРПОУ 38415974), ТОВ "Старвей" (код ЄДРПОУ 38461617), ТОВ "Зеп - Електро" (код ЄДРПОУ 39045274), ТОВ "Ентвіклюнг" (код ЄДРПОУ 39617489), ТОВ "Оптпромторг-Інвест" (код ЄДРПОУ 39705061), ТОВ "Анатексіс" (код ЄДРПОУ 39788310), ТОВ "Запоріжсільекспорт" (код ЄДРПОУ 39905730), ТОВ "Оптторг Трейд Плюс" (код ЄДРПОУ 39907324),ТОВ "Спецмехіндустрія" (код ЄДРПОУ 39908904), ТОВ "Вітекс Трейд Груп" (код ЄДРПОУ 39978987), ТОВ "Будоптцентр" (код ЄДРПОУ 40031275), ТОВ "Авілл" (код ЄДРПОУ 40091931), ТОВ "Ай-Ті Телеком-Сервіс" (код ЄДРПОУ 40114141), ТОВ "Промторг Інвест" (код ЄДРПОУ 40149189), ТОВ "Запоріжторгальянс" (код ЄДРПОУ 40149237), БО "Благодійний Фонд "Вавілон" (код ЄДРПОУ 40155680),ТОВ "Ред Стар Трейд" (код ЄДРПОУ 40176674), ТОВ "Оптіма Преміум" (код ЄДРПОУ 40176721), ТОВ "ТД Редстар" (код ЄДРПОУ 40176784), ТОВ "Хот Лайн", код ЄДРПОУ 40176873), ТОВ "Антанта Бізнес" (код ЄДРПОУ 40177039), ТОВ "Фрі Трейдінг" (код ЄДРПОУ 40177112), ТОВ "Січ-Пром" (код ЄДРПОУ 40177154), ТОВ "Альфа Маркетинг" (код ЄДРПОУ 40177196), ТОВ "Бізнес Орієнтир" (код ЄДРПОУ 40177290), ТОВ "Редстар" (код ЄДРПОУ 40177348), ТОВ "Фрі Трейдінг Компані" (код ЄДРПОУ 40178074), ТОВ "Авант Січ" (код ЄДРПОУ 40178121), ТОВ "ТД Гермес Бізнес" (код ЄДРПОУ 40178179), ТОВ "Сільвер Стар Юніверс" (код ЄДРПОУ 40178692), ТОВ "Антанта Січ" (код ЄДРПОУ 40178708), ТОВ "Оптима Косметик" (код ЄДРПОУ 40213569), ТОВ "Мері Косметик" (код ЄДРПОУ 40213595), ТОВ "Акрос-Груп" (код ЄДРПОУ 40263515), ТОВ "Лукандія" (код ЄДРПОУ 40303966), ТОВ "Січ Трейд" (код ЄДРПОУ 40304116), ТОВ "Нове Таксі-281" (код ЄДРПОУ 40365158), ТОВ "Стройелектрооптторг" (код ЄДРПОУ 40429373), ТОВ "Спецзв`язоксервіс" (код ЄДРПОУ 40484937), ТОВ "Константа Лідер" (код ЄДРПОУ 40713070), ТОВ "Хаммер Трейд" (код ЄДРПОУ 40722518), ТОВ "ТК "Фінансова Ініціатива" (код ЄДРПОУ 40868472), ТОВ "Будівельний Майданчик"(код ЄДРПОУ 40871485), ТОВ "Торговий Будинок "Косметик Трейд" (код ЄДРПОУ 40924332), ТОВ "Ворсан" (код ЄДРПОУ 40935466), ТОВ "Фарадей Енерджі" (код ЄДРПОУ 41000358), ТОВ "Авокс" (код ЄДРПОУ 41000494), ТОВ "Інтер Лофт Компані" (код ЄДРПОУ 41044222), ТОВ "Астра-Ділл" (код ЄДРПОУ 41047113), ТОВ "Алдавіс" (код ЄДРПОУ 41051030), ТОВ "Пантрейкс" (код ЄДРПОУ 41051245), ТОВ "Главстрой Компані"(код ЄДРПОУ 41207011), ТОВ "Мустанг ТМ" (код ЄДРПОУ 41492158), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_6), у результаті чого державі заподіяно велику матеріальну шкоду у вигляді ненадходження до державного бюджету сум податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства.

Проведеним аналізом банківських операцій ТОВ "Главстрой Компані" (код ЄДРПОУ 41207011), ТОВ "Будоптцентр" (код ЄДРПОУ 40031275), ТОВ "ТК "Фінансова Ініціатива" (код ЄДРПОУ 40868472), ТОВ "Будівельний Майданчик" (код ЄДРПОУ 40871485), ТОВ "Торговий Будинок "Косметик Трейд" (код ЄДРПОУ 40924332) встановлено, що зазначені підприємства, отримуючи грошові кошти в сумі приблизно 11 млн. грн. від підприємств-контрагентів за нібито постачання товарів, надалі перераховують їх на банківські рахунки фізичної особи ОСОБА_13 (ДРФО НОМЕР_7), який є засновником та директором зазначених підприємств, з призначенням платежу: «надання поворотної фінансової допомоги». Відразу після цього ОСОБА_13 зазначені грошові кошти були зняті готівкою. В даний час невідомо яким чином ОСОБА_13 використані вказані грошові кошти.

В ході слідства, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину виникла необхідність у встановленні умов укладання зазначених угод щодо надання поворотної фінансової допомоги та яким чином ОСОБА_13 використані вказані грошові кошти. За відсутності у слідства документів які підтверджують зазначені операції, встановити ці обставини можливо лише шляхом тимчасового доступу із можливістю вилучення документів.

Вказані документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення судово-економічної експертизи, з метою встановлення обставин вчинення злочину. В зв'язку з чим зазначені документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні.

Слідчий просить клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ, із можливістю вилучення оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції Гайдара А.В., погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області радником юстиції Кузьмічовим Ю.Ю., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 32018080000000034 - задовольнити.

Надати заступнику начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Гайдару Андрію Владиславовичу, або іншій уповноваженій особі за процесуальним рішенням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні та зберігаються у фізичної особи ОСОБА_13 (ДРФО НОМЕР_7), зареєстрований за адресою: 71701, Запорізька область, м. Токмак, вул. Червона, б.78, а саме:

- договорів, контрактів та додатків до них, податкових накладних, видаткових накладних, банківських виписок, касових розрахункових документів, актів прийому - передачі, додаткових угод, специфікацій, додатків, та усі інші документи, що підтверджують проведені взаємовідносини фізичної особи ОСОБА_13 (ДРФО НОМЕР_7) з ТОВ "Главстрой Компані" (код ЄДРПОУ 41207011), ТОВ "Будоптцентр" (код ЄДРПОУ 40031275), ТОВ "ТК "Фінансова Ініціатива" (код ЄДРПОУ 40868472), ТОВ "Будівельний Майданчик" (код ЄДРПОУ 40871485), ТОВ «ЧИНГУЛ» (ЄДРПОУ 40101724), ТОВ "Торговий Будинок "Косметик Трейд" (код ЄДРПОУ 40924332);

- договорів, контрактів та додатків до них, податкових накладних, видаткових накладних, банківських виписок, касових розрахункових документів, актів прийому - передачі, додаткових угод, специфікацій, додатків, та усі інші документи, що підтверджують використання фізичною особою ОСОБА_13 (ДРФО НОМЕР_7) грошових коштів, отриманих від ТОВ "Главстрой Компані" (код ЄДРПОУ 41207011), ТОВ "Будоптцентр" (код ЄДРПОУ 40031275), ТОВ "ТК "Фінансова Ініціатива" (код ЄДРПОУ 40868472), ТОВ "Будівельний Майданчик" (код ЄДРПОУ 40871485), ТОВ «ЧИНГУЛ» (ЄДРПОУ 40101724), ТОВ "Торговий Будинок "Косметик Трейд" (код ЄДРПОУ 40924332).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць