Постанова № 7677749, 29.01.2010, Печерський районний суд міста Києва

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

Справа № 4-282/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2010 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого: судді Соколова О.М.

при секретарі: Кухар Н.В.

за участю прокурора: Дорошенко В.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання старшого слідчого Київської транспортної прокуратури Слободяника О.П. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Київської транспортної прокуратури Слободяник О. П за погодженням з Київським транспортним прокурором звернувся до суду з зазначеним поданням, в якому просить розкрити банківську таємницю ТОВ „Передзвін” (код ЄДРПОУ 25231752), яке має відкритий рахунок у Львівській філії ВАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 325967), та надати дозвіл на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, по рахунках клієнта цього банку ТОВ „Передзвін” (код ЄДРПОУ 25231752) №26067815, зокрема: документів, які містять дані щодо власника рахунку №26067815 та ; документів, які містять дані щодо осіб, які приймали участь у відкриті рахунку №26067815; картки зі зразками підписів та відбитку печатки службових осіб підприємства ТОВ „Передзвін” (код ЄДРПОУ 25231752), інших осіб уповноважених представляти інтереси ТОВ „Передзвін” (код ЄДРПОУ 25231752) чи службових осіб останнього, а також вчиняти в їх інтересах будь-які дії; документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку №26067815; роздруківки руху коштів по поточному рахунку №26067815, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на поточний рахунок №26067815 (інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаного рахунку).

Прокурор в судовому засіданні підтримала подання та просила його задовольнити.

В судовому засіданні встановлено, що Київською транспортною прокуратурою 25.08.09, 18.09.09 та 22.09.09 порушено кримінальні справи за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст.364 КК України, за фактами вчинення службовими особами Державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України „Укрзалізничпостач” зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Як вбачається із подання від 26.01.10: у період часу з 21.01.09 до 13.03.09, знаходячись в місті Києві, службові особи Державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України „Укрзалізничпостач”, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, в інтересах третіх осіб (ТОВ „Передзвін”), використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби: всупереч Постанови КМУ „Про затвердження положення про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти” №921 від 17.10.08, відповідно до положень якої передбачено заборону можливості зміни умов договору закупівлі, у порівнянні з тендерною ціновою пропозицією переможця процедури закупівлі, та заборону зміни умов договору до його повного виконання, уклали з ТОВ „Передзвін” додаткові угоди, якими збільшили вартість поставленого палива у порівнянні з первинно укладеним договором, на загальну суму 39081563, 8156 грн., чим спричинили ДП „Укрзалізничпостач” тяжкі наслідки (у виді зайво понесених витрат на вказану суму).

Обґрунтовуючи подання, старший слідчий Київської транспортної прокуратури Слободяник О. П. посилається на те, що під час досудового слідства виникла необхідність у встановленні подальшого руху незаконно здобутих державних коштів, у перевірці інших операцій ТОВ „Передзвін” на предмет дотримання законності.

Беручи до уваги викладене, суд приходить до висновку про можливість розкриття банківської таємниці ТОВ „Передзвін” (код ЄДРПОУ 25231752) та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю по рахунку ТОВ „Передзвін” (код ЄДРПОУ 25231752) №26067815, оскільки вони можуть мати значення речових доказів у кримінальній справі.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, суд ,

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого Київської транспортної прокуратури Слободяника О.П. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в Львівській філії ВАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 325967) відносно ТОВ „Передзвін” (код ЄДРПОУ 25231752) та на проведення виїмки у Львівській філії ВАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 325967), документів, що містять банківську таємницю, а саме: документів, які містять дані щодо власника рахунку №26067815; документів, які містять дані щодо осіб, які приймали участь у відкриті рахунку №26067815; картки зі зразками підписів та відбитку печатки службових осіб підприємства „Передзвін” (код ЄДРПОУ 25231752), інших осіб уповноважених представляти інтереси „Передзвін” (код ЄДРПОУ 25231752) чи службових осіб останнього, а також вчиняти в їх інтересах будь-які дії; документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку №26067815; роздруківки руху коштів по поточному рахунку №26067815, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на поточний рахунок №26067815 (інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаного рахунку).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.М.Соколов