Ухвала суду № 76753411, 07.09.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/17351/17

1-кс/755/4797/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "07" вересня 2018 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Сіренко Д.В. розглянувши клопотання прокурора прокуратури міста Києва Ладного І.О., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні відомості відносно якого внесені до ЄРДР № 42017100000001392 від 08.11.2017 року,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 42017100000001392 від 08.11.2017 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації.

Клопотання мотивоване тим, що що учасниками протиправного фінансового механізму на території Київської та Одеської областей, використовуючи фінансові інструменти ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «ВТБ Банк» організовано діяльність групи фіктивних підприємств якими проведено операції на загальну суму 46,16 млн. грн., що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, за наявними даними, з метою безперешкодної реєстрації податкових накладних, а також ухилення їх від сплати обов'язкових податкових платежів до державного бюджету, невстановлені співробітники органів державної фіскальної служби з метою отримання неправомірної вигоди сприяють у діяльності вказаної протиправної фінансової схеми.

Встановлено, що учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, а саме:

ТОВ «ЛАТУРЕКС» (код ЄДРПОУ 41345842), ТОВ «МОКЛОН» (код ЄДРПОУ 41345860), ТОВ «РБК КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41658409), ТОВ «ЛТР РІГІОН» (код ЄДРПОУ 41722161), ТОВ «ЛАНМАРТ» (код ЄДРПОУ 41909184), що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, які реального відношення до їх діяльності не мають.

Вищевказані підприємства за місцем реєстрації не знаходяться, наймані працівники, виробничі потужності та складські приміщення відсутні, звітність до органів ДФС України не подають.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено та допитано директора та/або засновника підприємств ТОВ «ЛАТУРЕКС» (код ЄДРПОУ 41345842), ТОВ «МОКЛОН» (код ЄДРПОУ 41345860), ТОВ «РБК КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41658409), ТОВ «ЛТР РІГІОН» (код ЄДРПОУ 41722161), ТОВ «ЛАНМАРТ» (код ЄДРПОУ 41909184) - громадянина ОСОБА_2, який надав покази, що до придбання корпоративних прав та фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛАТУРЕКС» (код ЄДРПОУ 41345842), ТОВ «МОКЛОН» (код ЄДРПОУ 41345860), ТОВ «РБК КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41658409), ТОВ «ЛТР РІГІОН» (код ЄДРПОУ 41722161), ТОВ «ЛАНМАРТ» (код ЄДРПОУ 41909184), не має жодного відношення. Громадянин ОСОБА_2, повідомив, що на прохання третіх осіб, підписав ряд документів не розуміючи їх змісту.

Згідно матеріалів виконання доручення встановлено, що:

ТОВ «ЛАТУРЕКС» (код ЄДРПОУ 41345842), має має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838);

ТОВ «МОКЛОН» (код ЄДРПОУ 41345860), має має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838);

ТОВ «РБК КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41658409), має має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023);

ТОВ «ЛТР РІГІОН» (код ЄДРПОУ 41722161), має має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

ТОВ «ЛАНМАРТ» (код ЄДРПОУ 41909184), має має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

У слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на вказаних рахунках, є предметом та доказом розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом.

У зв'язку з цим, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по рахункам ТОВ «ЛАТУРЕКС» (код ЄДРПОУ 41345842), ТОВ «МОКЛОН» (код ЄДРПОУ 41345860), ТОВ «РБК КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41658409), ТОВ «ЛТР РІГІОН» (код ЄДРПОУ 41722161), ТОВ «ЛАНМАРТ» (код ЄДРПОУ 41909184) та їх використання, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якого знаходяться вище вказана інформація.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчому прокуратури міста Києва Ладному Івану Олександровичу, або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Рижаку Андрію Валерійовичу, Хрику Максиму Васильовичу, Савці Андрію Юрійовичу, Рябоволу Віктору Олександровичу тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків з можливістю вилучення їх копій за період з 01.01.2017 по 07.09.18 в банківській установі:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали;

- документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»,

- протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше),

які знаходяться у володінні:

1.АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627):

-рахунки: ТОВ «МОКЛОН» (код ЄДРПОУ 41345860) №26000013058716, №26009000158716, №26055013058716; ТОВ «ЛАТУРЕКС» (код ЄДРПОУ 41345842) №26007000158718, №26008013058718, №26053013058718, 26052700420101; ТОВ «ЛАНМАРТ» (код ЄДРПОУ 41909184) №26007000165369, 26008013065369, №26053013065369;

2.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299):

-рахунки: ТОВ «ЛАНМАРТ» (код ЄДРПОУ 41909184) №26007052693632;

3.АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838):

- рахунки: ТОВ «ЛАТУРЕКС» (код ЄДРПОУ 41345842) №26052700420101, №26000700419915; ТОВ «МОКЛОН» (код ЄДРПОУ 41345860) №26053700420371, №26001700419914;

4.ПАT «ПУМБ» (МФО 334851):

- рахунки: ТОВ «ЛТР РІГІОН» (код ЄДРПОУ 41722161) №2600949395;

5.ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023):

- рахунки: ТОВ «РБК КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41658409) №26009012170001.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: