Ухвала суду № 76753277, 21.09.2018, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

21.09.2018

Справа №642/5053/18

Провадження № 1-кс/642/2499/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Проценко Л.Г., за участю секретаря Канаєвої К.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12018220510002296 від 05.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням по кримінальному провадженню №12018220510002296 від 05.09.2018 року, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні просить надати дозвіл на отримання інформацію щодо власників карток із номером 5167491011913299 та 5375414103697115 банку ПАТ “Ощадбанк”, МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а також інформацію про рух грошових коштів на картці із номером 5167491011913299 та 5375414103697115 банку ПАТ “Ощадбанк”, МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2018 року до строку дії ухвали суду, з розміщенням інформації на паперовому та/або електронному носії з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, з фіксацією МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, фото особи, на яку зареєстрований номер розрахункового рахунку, фото особи, яка здійснює зняття грошових коштів з карток із номером 5167491011913299 та 5375414103697115 (за наявності), що перебувають в ПАТ “Ощадбанк”, МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Як вбачається з наданих матеріалів, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220510002296 від 05.09.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, в ході досудового розслідування від старшого оперуповноваженого УПН ГУНП в Харківській області ОСОБА_2, надійшов рапорт, про те, що в ході проведення заходів направлених на встановлення особи, що вчинила вищевказаний злочин, були встановлені особи, які причетні до вказаного правопорушення, які користуються банківськими картками із номером 5167491011913299 та 5375414103697115 банку ПАТ “Ощадбанк”, МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г. Особи, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, використовують електронний гаманець EASYPAY з номером 15053820, на який отримує кошти від незаконного обігу наркотичних засобів. Зробивши запит до платіжних систем (в тому числі і електронних) , через які особа на ім’я “І” здійснює платіжні операції, з метою розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин на території Холодногірського району та інших адміністративних районів м. Харкова, було встановлено, що грошові кошти перераховують на картки банку ПАТ “Ощадбанк” із номером 5167491011913299 та 5375414103697115.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме представників ПАТ “Ощадбанк”, МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, який знаходиться заадресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що зазначені дані необхідні з метою встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, можливих свідків, та очевидців.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ “Ощадбанк”, МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-гта у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв’язку абонента не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 162,163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1В про тимчасовий доступ до речей и документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації щодо власників карток із номером5167491011913299 та 5375414103697115 банку ПАТ “Ощадбанк”, МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а також інформацію про рух грошових коштів на картці із номером 5167491011913299 та 5375414103697115банку ПАТ “Ощадбанк”, МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2018 року до строку дії ухвали суду, з розміщенням інформації на паперовому та/або електронному носії з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, з фіксацією МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, фото особи, на яку зареєстрований номер розрахункового рахунку, фото особи, яка здійснює зняття грошових коштів з карток із номером 5167491011913299 та 5375414103697115 (за наявності), що перебувають в ПАТ “Ощадбанк”, МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Зобов’язати ПАТ “Ощадбанк”, МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про фото особи, на яку зареєстрований номер розрахункового рахунку, фото особи, яка здійснює зняття грошових коштів з карток із номером 5167491011913299 та 5375414103697115 (за наявності), власника картки із номером 5167491011913299 та 5375414103697115 банку ПАТ “Ощадбанк”, МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а також інформацію про рух грошових коштів на картці із номером 5167491011913299 та 5375414103697115 банку ПАТ “Ощадбанк”, МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2018 року до строку дії ухвали суду, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації.

Строк дії ухвали – 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко