Ухвала суду № 76749152, 27.09.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/14283/18

Провадження № 1-кс/592/6698/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

27 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., секретар судового засідання – Тіптюк В.О., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження – слідчого Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12018200440002751 від 22.08.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що особа за допомогою онлайн-листування з кол-центром «Лайфселл» повідомляла про втрату сім-картки, надавала таємне слово чи особистий код власника, для подальшого блокування та пере випуску сім-картки. Після отримання сім картки в торговій точці «Лайфселл», за адресою: м. Суми, вул. Соборна 44, грошові кошти з абонентських номерів були перераховані за допомогою платіжної системи «Easypay».

Так в період часу з 01.06.2018 р. по 01.08.2018 р., з особових рахунків абонентських номерів: 380930391187, 380930900090, 380935270014, 380938217918, 380730900090, 380733040759, 380635665091, 380631234567, 380932385423, 380730584860, 380934416060, 380631126167, 380938373737, 380930025515, 380939393932, НОМЕР_1, зловмисником привласнено грошових коштів всього на загальну суму 6853,37 грн. Вказані грошові кошти було перераховано за допомогою сервісу прийому платежів «EasyPay» на банківські рахунки: №5168742226273559, №4119970060111824, №4119970060327024, №5375414100505048.

В ході досудового розслідування встановлено, що рахунок №5168742226273559 відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

На підставі вищевикладеного з метою, встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказової бази у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку: №5168742226273559 за період з 01.06.2018 по 01.08.2018, а саме відомості про осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки (у паперовому та електронному вигляді); інформації про власника рахунку №5168742226273559; відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів з карткових рахунків №5168742226273559, №4119970060111824, №4119970060327024, №5375414100505048 із додаванням фото, відеоматеріалів особи яка знімала грошові кошти за період з 01.06.2018 р. по 01.08.2018 р., які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського 1Д.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Слідчим доведено, що вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку: №5168742226273559 за період з 01.06.2018 р. по 01.08.2018 р., а саме відомості про осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки (у паперовому та електронному вигляді); інформації про власника рахунку №5168742226273559; відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів з карткових рахунків №5168742226273559, №4119970060111824, №4119970060327024, №5375414100505048 із додаванням фото, відеоматеріалів особи яка знімала грошові кошти за період з 01.06.2018 р. по 01.08.2018 р., які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського 1Д, з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ «Приватбанк» у м. Суми.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ КБ «Приватбанк».

3.Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_1, заступнику начальника слідчого відділення Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2, старшому слідчому слідчого відділу Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3.

4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у п’яти примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя В.Б. Князєв