Ухвала суду № 76748395, 24.09.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/2307/18

1-кс/522/17799/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М. розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1-го СВ УР КП СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні №42017160000001686, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів –

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС 1-го СВ УР КП СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у рамках кримінального провадження №42017160000001686 від 18.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, мотивуючи свої вимоги наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими службовими особами Одеської митниці ДФС організовано схему по ухиленню від сплати підприємствами імпортерами митних платежів шляхом заниження митної вартості товару, що спричиняє Державному бюджету збитків у великих розмірах.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, співробітники митниці, умисно занижують митну вартість вантажу та приймають митні документи, без перевірки вантажу, що дає змогу представникам комерційних структур розмитнювати вантаж зірних груп (кодів) не сплачуючи усіх необхідних платежів.

На виконання доручення слідчого, оперативними співробітниками ГУВБ ДФС України, 13.09.2018 зафіксовано спробу виїзду з Одеського морського торговельного порту контейнерів № YMLU8984615 та № CDU5165100 за підробленими документами.

Під час проведення огляду вантажу, який знаходився у контейнері № CDU5165100 та транспортного засобу, на якому контейнер доставлявся, а саме автомобілю НОМЕР_1 з причепом д/н НОМЕР_2, що надійшов на адресу ТОВ «Укрпромторг Плюс» (код ЄДРПОУ 42131059) встановлено, що у коробках, розташованих у першому ряду від дверей контейнера знаходиться товар «плівка», однак за першим рядом зазначених коробок виявлені картонні коробки, в яких знаходились контрафактні парфумерні вироби виробництва Туреччини відомих іноземних торгових марок.

Однак, згідно наданих до Одеської митниці ДФС документів для митного оформлення, у зазначеному контейнері задекларований товар «плівка».

Згідно отриманої інформації вантаж у контейнері № YMLU8984615 не відповідав супровідним документам, а саме: замість задекларованого товару «Монтажна піна», в контейнері знаходився вантаж «тютюн для кальяну» та «парфумерні вироби». Вантаж у зазначеному контейнері знаходиться на автомобілі НОМЕР_1 з причепом д/н НОМЕР_2 та надійшов на адресу ТОВ «Транс Кеа Логистик» (код ЄДРПОУ 39142191), кінцевим отримувачем є ТОВ «Вилена Трейд» (код ЄДРПОУ 41920611).

Так, за отриманою інформацією, представники ТОВ «Укрпромторг Плюс» та ТОВ «Вилена Трейд», у змові зі службовими особами Одеської митниці ДФС, готують до митного оформлення по вищезазначених схемах вантажі, що знаходяться у морських контейнерах в Одеському морському торговельному порту на території ДП «Контейнерний ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 31506059) за адресою: м. Одеса, площа Митна 1, а саме: № SEGU5441060, № SEGU2181268, № TCKU9058004, № АРZU4259241, № АРZU4817003, № CMAU3021275, № HMCU1079967, № АРHU4639824, № HASU1557701, № TCKU3558229.

Таким чином, з метою повного та об’єктивного досудового розслідування та підтвердження фактів зловживання службовим становищем службовими особами Одеської митниці ДФС, якими організовано схему по ухиленню від сплати підприємствами імпортерами митних платежів шляхом заниження митної вартості товару, що спричиняє Державному бюджету збитків у великих розмірах, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вантажних контейнерів № SEGU5441060, № SEGU2181268, № TCKU9058004, № АРZU4259241, № АРZU4817003, № CMAU3021275, № HMCU1079967, № АРHU4639824, № HASU1557701, № TCKU3558229 та вантажу, який у них зберігається, а також документів, що стали підставою для переміщення вказаного вантажу через митний кордон України та його розміщення на території ДП «Контейнерний ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 31506059) за адресою: м. Одеса, площа Митна 1 та вилучити вказані речі та документи, які знаходяться за адресою місцезнаходження ДП «Контейнерний ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 31506059), а саме: м. Одеса, площа Митна 1.

До судового засідання слідчий чи прокурор не з'явилися, про час, дату та місце судового засідання були повідомлені належним чином, написали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені речі та документи знаходяться за адресою місцезнаходження ДП «Контейнерний ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 31506059), а саме: м. Одеса, площа Митна 1, має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 372 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 1-го СВ УР КП СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні №42017160000001686, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, що розміщено на складі ДП «Контейнерний ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 31506059) за адресою: м. Одеса, площа Митна 1, а саме: вантажних контейнерів № SEGU5441060, № SEGU2181268, № TCKU9058004, № АРZU4259241, № АРZU4817003, № CMAU3021275, № HMCU1079967, № АРHU4639824, № HASU1557701, № TCKU3558229 та вантажу який у них зберігається, документів що стали підставою для переміщення вказаного вантажу через митний кордон України, документів щодо розміщення вказаного вантажу на складі ДП «Контейнерний ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 31506059) за адресою: м. Одеса, площа Митна 1.

Зобов’язати відповідальних осіб надати тимчасовий доступ групі слідчих в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури Одеської області, або в порядку ст. 40 КПК України за його дорученням окремим співробітникам оперативних підрозділів.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 24.10.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

24.09.2018