Ухвала суду № 76748385, 24.09.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/8965/18

1-кс/522/17869/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М. розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1-го СВ УР КП СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні №42017160000001748 від 18.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів –

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого в ОВС 1-го СВ УР КП СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні №42017160000001748 від 18.11.2017 року про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги наступним.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08.06.2017 року, Затоківська селищна рада Білгород-Дністровської міської ради Одеської області в особі тимчасово виконуючої обов’язки селищного голови – секретаря Барановської Г.Б. уклала договір купівлі продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення з приватним підприємством «Готельний комплекс «Курорт Еліт» в особі директора ОСОБА_3

Ціна вказаного договору визначена у розмірі 2 788 078, 00 гривень, без урахування ПДВ, що в розрахунку за один квадратний метр становить 408,59 грн., згідно з висновком експерта про оціночну вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення, надана ТОВ «Регіональний центр оцінки» 27.05.2016.

Вищезазначена ціна, затверджена рішенням Затоківської селищна рада Білгород-Дністровської міської ради Одеської області № 357 від 02.06.2017, яким затверджено звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення для визначення її ринкової вартості для продажу у власність на безконкурентному ринку, площею 0,6914 га, що перебуває у постійному користуванні ПП «Готельний комплекс «Курорт Еліт» для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення за адресою: вул. Лазурна, 19, смт. Затока, м. Білгород-Дністровський, Одеської області, площею 0,6914 га, кадастровий номер 5110300000:02:019:0157.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що 02.06.2016 року, невстановлена під час досудового розслідування особа, підробила висновок про ринкову вартість об’єкта оцінки, а саме земельної ділянки, яка розташована за адресою: вул. Лазурна, 19, смт. Затока, м. Білгород-Дністровський, Одеської області, площею 0,6914 га, кадастровий номер 5110300000:02:019:0157.

Так, допитана у якості свідка директор ТОВ «Регіональний центр оцінки» ОСОБА_4 зазначила, що вказаний висновок вона не складала. Наданий їй для огляду висновок про ринкову вартість об’єкта оцінки, а саме земельної ділянки, яка розташована за адресою: вул. Лазурна, 19, смт. Затока, м. Білгород-Дністровський, Одеської області, площею 0,6914 га, кадастровий номер 5110300000:02:019:0157, вона бачить вперше.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 17/4297/01 від 16.11.2017, у наданому на дослідженні висновку про ринкову вартість об’єкта оцінки, а саме земельної ділянки, яка розташована за адресою: вул. Лазурна, 19, смт. Затока, м. Білгород-Дністровський, Одеської області, площею 0,6914 га, кадастровий номер 5110300000:02:019:0157 встановити чи здійсненні підписи від імені директора ТОВ «Регіональний центр оцінки» ОСОБА_4 самою ОСОБА_4 або іншою особою не виявилось можливим.

Крім того, під час досудового розслідування слідчим призначено експертизу ретроспективної оцінки з визначення ринкової вартості земельної ділянки за адресою: вул. Лазурна, 19, смт. Затока, м. Білгород-Дністровський, Одеської області, площею 0,6914 га, кадастровий номер 5110300000:02:019:0157 - станом на 27.05.2016.

Відповідно до висновку експерта від 21.05.2018, вартість земельної ділянки, яка розташована за адресою: вул. Лазурна, 19, смт. Затока, м. Білгород-Дністровський, Одеської області, площею 0,6914 га, кадастровий номер 5110300000:02:019:0157 станом на 27.05.2016 складає 8 329 986, 00 грн.

Таким чином, невстановлена під час досудового розслідування особа, використовуючи підроблений документ, а саме: висновок про ринкову вартість об’єкта оцінки, а саме земельної ділянки, яка розташована за адресою: вул. Лазурна, 19, смт. Затока, м. Білгород-Дністровський, Одеської області, площею 0,6914 га, кадастровий номер 5110300000:02:019:0157 зроблений від імені ТОВ «Регіональний центр оцінки», спричинила збитки державному бюджету на загальну суму 5 541 908 грн.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, станом на 14.07.2017, земельна ділянка, кадастровий номер 5110300000:02:019:0157, площею 0,6914 га, розташована за адресою Одеська область, м. Білгород – Дністровський, смт. Затока, вул. Лазурна, 19 належить на праві приватної власності ПП «Готельний комплекс «Курорт Еліт» (колишнє ПП «Лазурна 19») згідно договору купівлі-продажу від 08.06.2017.

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно вилучити оригінали документів, а саме: Лист ТОВ „Безпека відходів” від 12.12.2017 № 5/12 (на адресу РВ ФДМУ по Одеській області та ФДМУ) щодо створення спільного підприємства на базі майна колишньої бази відпочинку „Зорі Тирасполя”; Лист РВ ФДМУ по Одеській області від 18.12.2017 № 01-005-06311 до ФДМУ щодо розгляду питання по створенню спільного підприємства на базі майна колишньої бази відпочинку „Зорі Тирасполя” та прийняття відповідного рішення; ОСОБА_4 від 14.02.2018 № 202 ФДМУ щодо делегування повноважень регіональному відділенню по створенню господарського товариства у формі товариства з обмеженою відповідальністю „База відпочинку „Зорі Тирасполя” на базі державного нерухомого майна бази відпочинку „Зорі Тирасполя” (Одеська область, Білгород-Дністровський район, смт. Затока, вул. Лазурна, 19); Лист РВ ФДМУ по Одеській області від 06.03.2018 № 12-05-01021 до редакції газети „Відомості приватизації”; Лист РВ ФДМУ по Одеській області від 23.03.2018 № 01-005-01276 до ФДМУ щодо продовження терміну дії наказу ФДМУ від 14.02.2018 № 202; Лист ТОВ „Одеська регіональна експертна компанія” до РВ ФДМУ по Одеській області (вх РВ від 12.04.2018 № 3к/02062) пакет документів на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності; Лист ТОВ ОФ „Інюг-Експертиза” від 16.04.2018 № 04-16/1 до РВ ФДМУ по Одеській області пакет документів на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності; Протокол засідання комісії з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності щодо організації оцінки об’єктів приватизації від 20.04.2018; Підсумкова таблиця визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності від 20.04.2018 ; Лист РВ ФДМУ по Одеській області від 26.04.2018 № 11-05-01983 ТОВ ОФ „Інюг-Експертиза”; Лист РВ ФДМУ по Одеській області від 04.05.2018 № 12-05-02091 до редакції газети „Відомості приватизації”; Договір № 679 про надання послуг з оцінки необоротних актів від 27.04.2018; Додаткова угода до Договору № 679 від 27.04.2018 про надання послуг з оцінки необоротних актів від 02.05.2018; Лист РВ ФДМУ по Одеській області від 27.04.2018 № 11-05-02001 ТОВ ОФ „Інюг-Експертиза” ; Лист ТОВ ОФ „Інюг-Експертиза” від 21.05.2018 № 05-21/3 до РВ ФДМУ по Одеській області; Лист РВ ФДМУ по Одеській області від 27.04.2018 № 11-05-02001 до ТОВ ОФ „Інюг-Експертиза”; Звіт про незалежну оцінку державного майна бази відпочинку „Зорі Тирасполя” - у вигляді конструкцій будівель та споруд колишньої бази відпочинку „Зорі Тирасполя” (без урахування прав на земельну ділянку (по дефініції залишкова вартість заміщення), здійсненої ТОВ ОФ „ІНЮГ-Експертиза” від 21.05.2018; Рецензія ТОВ ЕА „Укрконсалт” від 24.05.2018 № 74/2; Висновок про вартість майна необоротних активів колишньої бази відпочинку „Зорі Тирасполя”, затвердженого в.о. начальника РВ ФДМУ по Одеській області ОСОБА_5 24.05.2018; ОСОБА_2 приймання-передачі № 249 від 24.05.2018 за Договором № 679 від 27.04.2018 до додаткової угоди від 02.05.2018; Наказ РВ ФДМУ по Одеській області від 24.05.2018 № 601 про затвердження висновку про вартість майна; Лист РВ ФДМУ по Одеській області від 27.04.2018 № 11-005-01991 до ТОВ „Безпека відходів”; Лист ТОВ „Безпека відходів” від 02.05.2018 № 1/05 до РВ ФДМУ по Одеській області; Наказ РВ ФДМУ по Одеській області від 02.05.2018 № 488 про проведення інвентаризації майна колишньої бази відпочинку „Зорі Тирасполя”; Лист ТОВ ОФ „Інюг-Експертиза” від 02.05.2018 № 05-02/2 до РВ ФДМУ по Одеській області; Лист РВ ФДМУ по Одеській області від 07.05.2018 № 11-005-02149 до ТОВ ОФ „Інюг-Експертиза”; Лист РВ ФДМУ по Одеській області від 24.05.2018 № 17-05-02424 до Представництва Експертної ради УТО в Одеській області; Зведений акт інвентаризації майна колишньої бази відпочинку „Зорі Тирасполя”, затвердженого в.о. начальника РВ ФДМУ по Одеській області ОСОБА_5 02.05.2018; Інвентаризаційний опис основних засобів № 1 від 02.05.2018; Доповідна головного спеціаліста відділу реформування власності, корпоративних та постприватизаційних відносин – ОСОБА_6 та головного спеціаліста відділу управління державним майном – ОСОБА_7 від 05.05.2018; Лист ФДМУ від 25.04.2018 № 10-17-8185 до РВ ФДМУ по Одеській області; Лист ТОВ „Безпека відходів” від 18.05.2018 № 3/05 з додатками на 10 аркушах до РВ ФДМУ по Одеській області; Лист ТОВ „Безпека відходів” від 21.05.2018 № 4/05 з додатками на 26 аркушах до РВ ФДМУ по Одеській області; Засновницький договір про створення ТОВ „База відпочинку „Зорі Тирасполя” від 07.06.2018;Протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ „База відпочинку „Зорі Тирасполя” від 07.06.2018; Бізнес-план створення діяльності ТОВ „База відпочинку „Зорі Тирасполя”; Статут ТОВ „ База відпочинку „Зорі Тирасполя” від 07.06.2018; Довіреність № 1 від 07.06.2018 РВ ФДМУ по Одеській області;. Лист РВ ФДМУ по Одеській області від 15.06.2018 № 01-005-02848 до ФДМУ; Лист ТОВ „ База відпочинку „Зорі Тирасполя” від 14.06.2018 № 1/06 до РВ ФДМУ по Одеській області; Протокол № 2 загальних зборів засновників ТОВ „База відпочинку „ Зорі Тирасполя” від 17.09.2018; АКТ № 01 від 18.09.2018 приймання-передачі частки, що належить державі - РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ у статутному капіталі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „БАЗА ВІДПОЧИНКУ „ОСОБА_8” (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кабінет 1109, код ЄДРПОУ: 42210732); АКТ № 02 приймання-передачі частки, що належить ТОВ „БЕЗПЕКА ВІДХОДІВ” у статутному капіталі ТОВ „БАЗА ВІДПОЧИНКУ „ОСОБА_8” (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кабінет 1109, код ЄДРПОУ: 42210732).

До судового засідання слідчий чи прокурор не з'явилися, про час, дату та місце судового засідання були повідомлені належним чином, написали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені речі та документи знаходяться у володінні у володінні РВ ФДМУ України в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15, які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи та в якості доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 170-175, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС 1-го СВ УР КП СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні №42017160000001748 від 18.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні РВ ФДМУ України в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15, з можливістю їх вилучення, а саме до наступних документів:

1.Лист ТОВ „Безпека відходів” від 12.12.2017 № 5/12 (на адресу РВ ФДМУ по Одеській області та ФДМУ) щодо створення спільного підприємства на базі майна колишньої бази відпочинку „Зорі Тирасполя”.

2.Лист РВ ФДМУ по Одеській області від 18.12.2017 № 01-005-06311 до ФДМУ щодо розгляду питання по створенню спільного підприємства на базі майна колишньої бази відпочинку „Зорі Тирасполя” та прийняття відповідного рішення.

3.Наказ від 14.02.2018 № 202 ФДМУ щодо делегування повноважень регіональному відділенню по створенню господарського товариства у формі товариства з обмеженою відповідальністю „База відпочинку „Зорі Тирасполя” на базі державного нерухомого майна бази відпочинку „Зорі Тирасполя” (Одеська область, Білгород-Дністровський район, смт. Затока, вул. Лазурна, 19).

4. Лист РВ ФДМУ по Одеській області від 06.03.2018 № 12-05-01021 до редакції газети „Відомості приватизації”

5. Лист РВ ФДМУ по Одеській області від 23.03.2018 № 01-005-01276 до ФДМУ щодо продовження терміну дії наказу ФДМУ від 14.02.2018 № 202.

6. Лист ТОВ „Одеська регіональна експертна компанія” до РВ ФДМУ по Одеській області (вх РВ від 12.04.2018 № 3к/02062) пакет документів на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності.

7. Лист ТОВ ОФ „Інюг-Експертиза” від 16.04.2018 № 04-16/1 до РВ ФДМУ по Одеській області пакет документів на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності.

8. Протокол засідання комісії з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності щодо організації оцінки об’єктів приватизації від 20.04.2018.

9. підсумкова таблиця визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності від 20.04.2018

10. Лист РВ ФДМУ по Одеській області від 26.04.2018 № 11-05-01983 ТОВ ОФ „Інюг-Експертиза”

11. Лист РВ ФДМУ по Одеській області від 04.05.2018 № 12-05-02091 до редакції газети „Відомості приватизації”.

12. Договір № 679 про надання послуг з оцінки необоротних актів від 27.04.2018

13. Додаткова угода до Договору № 679 від 27.04.2018 про надання послуг з оцінки необоротних актів від 02.05.2018

14. Лист РВ ФДМУ по Одеській області від 27.04.2018 № 11-05-02001 ТОВ ОФ „Інюг-Експертиза”

15. Лист ТОВ ОФ „Інюг-Експертиза” від 21.05.2018 № 05-21/3 до РВ ФДМУ по Одеській області.

16. Лист РВ ФДМУ по Одеській області від 27.04.2018 № 11-05-02001 до ТОВ ОФ „Інюг-Експертиза”.

17. Звіт про незалежну оцінку державного майна бази відпочинку „Зорі Тирасполя” - у вигляді конструкцій будівель та споруд колишньої бази відпочинку „Зорі Тирасполя” (без урахування прав на земельну ділянку (по дефініції залишкова вартість заміщення), здійсненої ТОВ ОФ „ІНЮГ-Експертиза” від 21.05.2018.

18. Рецензія ТОВ ЕА „Укрконсалт” від 24.05.2018 № 74/2

19. Висновок про вартість майна необоротних активів колишньої бази відпочинку „Зорі Тирасполя”, затвердженого в.о. начальника РВ ФДМУ по Одеській області ОСОБА_5 24.05.2018

20. Акт приймання-передачі № 249 від 24.05.2018 за Договором № 679 від 27.04.2018 до додаткової угоди від 02.05.2018.

21. Наказ РВ ФДМУ по Одеській області від 24.05.2018 № 601 про затвердження висновку про вартість майна

22. Лист РВ ФДМУ по Одеській області від 27.04.2018 № 11-005-01991 до ТОВ „Безпека відходів”

23. Лист ТОВ „Безпека відходів” від 02.05.2018 № 1/05 до РВ ФДМУ по Одеській області

24. Наказ РВ ФДМУ по Одеській області від 02.05.2018 № 488 про проведення інвентаризації майна колишньої бази відпочинку „Зорі Тирасполя”

25. Лист ТОВ ОФ „Інюг-Експертиза” від 02.05.2018 № 05-02/2 до РВ ФДМУ по Одеській області

26. Лист РВ ФДМУ по Одеській області від 07.05.2018 № 11-005-02149 до ТОВ ОФ „Інюг-Експертиза”

27. Лист РВ ФДМУ по Одеській області від 24.05.2018 № 17-05-02424 до Представництва Експертної ради УТО в Одеській області

28. Зведений акт інвентаризації майна колишньої бази відпочинку „Зорі Тирасполя”, затвердженого в.о. начальника РВ ФДМУ по Одеській області ОСОБА_5 02.05.2018

29. Інвентаризаційний опис основних засобів № 1 від 02.05.2018

30. Доповідна головного спеціаліста відділу реформування власності, корпоративних та постприватизаційних відносин – ОСОБА_6 та головного спеціаліста відділу управління державним майном – ОСОБА_7 від 05.05.2018

31. Лист ФДМУ від 25.04.2018 № 10-17-8185 до РВ ФДМУ по Одеській області

32. Лист ТОВ „Безпека відходів” від 18.05.2018 № 3/05 з додатками на 10 аркушах до РВ ФДМУ по Одеській області

33. Лист ТОВ „Безпека відходів” від 21.05.2018 № 4/05 з додатками на 26 аркушах до РВ ФДМУ по Одеській області

34. Засновницький договір про створення ТОВ „База відпочинку „Зорі Тирасполя” від 07.06.2018

35. Протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ „База відпочинку „Зорі Тирасполя” від 07.06.2018

36. Бізнес-план створення діяльності ТОВ „База відпочинку „Зорі Тирасполя”

37. Статут ТОВ „База відпочинку „Зорі Тирасполя” від 07.06.2018

38. Довіреність № 1 від 07.06.2018 РВ ФДМУ по Одеській області

39. Лист РВ ФДМУ по Одеській області від 15.06.2018 № 01-005-02848 до ФДМУ

40. Лист ТОВ „База відпочинку „Зорі Тирасполя” від 14.06.2018 № 1/06 до РВ ФДМУ по Одеській області

41. Протокол № 2 загальних зборів засновників ТОВ „База відпочинку „Зорі Тирасполя” від 17.09.2018.

42. АКТ № 01 від 18.09.2018 приймання-передачі частки, що належить державі - РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ у статутному капіталі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „БАЗА ВІДПОЧИНКУ „ОСОБА_8” (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кабінет 1109, код ЄДРПОУ: 42210732).

43. АКТ № 02 приймання-передачі частки, що належить ТОВ „БЕЗПЕКА ВІДХОДІВ” у статутному капіталі ТОВ „БАЗА ВІДПОЧИНКУ „ОСОБА_8” (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кабінет 1109, код ЄДРПОУ: 42210732), що знаходяться у володінні РВ ФДМУ України в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, з можливістю їх подальшого вилучення.

Зобов’язати відповідальних осіб надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення в РВ ФДМУ України в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, дозволити слідчому в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури Одеської області ОСОБА_1, або в порядку ст. 40 КПК України за його дорученням окремим співробітникам оперативних підрозділів.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 24.10.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

24.09.2018