Ухвала суду № 76747372, 26.09.2018, Снігурівський районний суд Миколаївської області

Справа №485/1527/18

Провадження № 1-кс/485/554/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2018 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області Квєтка І.А.,

секретар судового засідання Забаровська С.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №4 в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Лазаренка В.В., погоджене з прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури Гамерою Н.В.,

про арешт майна у кримінальному провадженні №12018150310000576 від 24 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

встановив:

Суд перевірив надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до таких висновків.

З матеріалів клопотання слідує, що 24 вересня 2018 року до чергової частини Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_3, в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Ювеста Альянс" ОСОБА_4, який 21 вересня 2018 року шахрайський шляхом заволодів його грошовими коштами у розмірі 61600,00грн.

24 вересня 2018 року відомості про кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018150310000576 за ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню із показань потерпілого ОСОБА_3 - голови фермерського господарства "КРЕМІНЬ" встановлено, що 21 вересня 2018 року біля 08:00 йому на телефон зателефонував невідомий йому чоловік за НОМЕР_1, який представився директором Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮВЕСТА АЛЬЯНС" ОСОБА_4. Останній запропонував йому придбати в нього мінеральні добрива - нітроамофоску. Він погодився та повідомив, що кошти перерахує за товар за його отримання. Пізніше вказаний чоловік ще тричі йому телефонував, пояснюючи при цьому, що перевізник відмовляється доставити мінеральні добрива без передоплати. Він сказав своєму бухгалтеру перерахувати 61600,00грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 АБ "Південний". Документи щодо купівлі мінеральних добрив йому надійшли на електронну адресу з Е-mail: АДРЕСА_1. Після перерахунку коштів вказаний чоловік перестав відповідати на його дзвінки і станом на 24 вересня грошові кошти йому не повернув та мінеральні добрива не поставив.

Як вбачається з рахунку-фактури №00225 від 21 вересня 2018 року та платіжного доручення №748 від 21 вересня 2018 року про перерахунок коштів Товариство з обмеженню відповідальністю "ЮВЕСТА АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 40117252) має рахунок НОМЕР_2 у Публічному акціонерному товаристві Акціонерному банку "Південний".

В обгрунтування необхідності арешту слідчий зазначає, що використання вказаного банківського рахунку може дати змогу зняти грошові кошти. Крім того, грошові кошти розміщені на банківському рахунку, відкритому в Акціонерному банку "Південний", можуть бути одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них та відповідно мають значення речових доказів.

Згідно з положеннями ч.2 і ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи з метою забезпечення збереження речових доказів, якщо воно відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України.

Правовою підставою арешту є те, що за ст.167 КПК України, вказане майно набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення і є предметом кримінального правопорушення, на яке воно було спрямоване.

Відповідно до вимог ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

Матеріали клопотання містять достатньо даних, що вказане майно було об'єктом кримінально протиправних дій, а тому є доказом злочину, а тому у відповідності до ч.1 і ч.10 ст.170 КПК України на нього може бути накладено арешт.

Приймаючи до уваги викладене, з огляду на те, що дане майно є доказом у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що є підстави для арешту майна, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Наслідки арешту майна на даному етапі є співмірними з потребами досудового розслідування.

Розгляд клопотання проведено у відсутність власника майна враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України. У відповідності до ч.1 ст.172 КПК України неприбуття слідчого та/або прокурора у судове засідання також не перешкоджає розгляду клопотання.

У частині зобов"язання службових осіб ПАТ АБ "Південний" надати відомості про залишок грошових коштів на рахунку та відомості про рух коштів не відповідає суті арешту, а тому у цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Лазаренка В.В. - задовільнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в частині видатку коштів з можливістю їх зарахування, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_2 Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮВЕСТА АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 40117252) у Публічному акціонерному товаристві Акціонерному Банку "Південний" (код ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), юридична адреса: м.Одеса, вул.Краснова, 6/1, в рамках кримінального провадження №12018150310000576 від 24 вересня 2018 року до скасування арешту.

Зупинити видаткові операції по рахунку НОМЕР_2 за винятокм видаткових операції, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове пенсійне страхування та видатків, пов'язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Лазаренком В.В.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом пяти днів з дня оголошення.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК України.

Слідчий суддя