Ухвала суду № 76747356, 27.09.2018, Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області

27.09.18 Справа № 483/1349/18

Провадження № 1-кс/483/537/2018

У Х В А Л А

Іменем України

27 вересня 2018 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області Казанлі Л.І.,

за участю секретаря Гречки С.Є.,

слідчого Шумілова А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з начальником Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, –

В С Т А Н О В И Л А :

26 вересня 2018 року начальник СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018150100000573 від 26 червня 2018 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України, вчинених за наступних обставин.

26 червня 2018 року до чергової частини Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_4, перебуваючи фактично керівником ТОВ «Талмер», за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Набережна, буд. 113, в період часу з 01 січня 2016 року, знаючи та розуміючи, що він є матеріально відповідальною особою за збереження майна підприємства, те, що майно описано та арештоване і надане йому на відповідальне зберігання, вчинив незаконні дії щодо майна, а саме реалізував його та знищив, чим спричинив збитки підприємству.

З 07 липня 2018 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018150100000608, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

26 липня 2018 року кримінальне правопорушення в рамках цього кримінального провадження перекваліфіковано на злочин, ознаки якого передбачені ч. 1 ст. 185 КК України.

26 липня 2018 року вказані кримінальні провадження об’єднані в єдине кримінальне провадження № 12018150100000573.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016 року директор та співвласник ТОВ «Талмер» ОСОБА_5 шляхом використання підроблених документів, а саме протоколу про розподілення корпоративних прав між співвласниками ТОВ «Талмер», діючи за попередньою змовою із головою ФГ «Бардін» ОСОБА_6, з метою позбавлення права на статутну частку в капіталі підприємства іншого засновника, що є законним власником корпоративних прав та статутного капіталу підприємства, та позбавлення майна у вигляді майнового комплексу за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Набережна, 113, вчинили фіктивний правочин, а саме: договір про спільну діяльність з приводу обробітку земельних ділянок. Сума збитків встановлюється.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого громадянин ОСОБА_7 ОСОБА_1 вказав, що приблизно у 2002 році спільно зі ОСОБА_8 створив ТОВ «Талмер», для функціонування діяльності якого придбав відповідне обладнання та майно. Вказане підприємство було зареєстровано та здійснювало діяльність за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Набережна, 113. Фактично здійсненням господарчої діяльності займались ОСОБА_8 (після укладення шлюбу – ОСОБА_7) С.О. та ОСОБА_4. Приблизно в 2015-2016 роках потерпілий дізнався, що ОСОБА_5 вводить його в оману стосовно господарчої діяльності. Приблизно тоді ж він приїхав до ТОВ «Талмер» за вищезазначеною адресою та дізнався, що все його майно викрадене або розтрачене. Приблизно у 2017 році він дізнався, що ДВС Очаківського МРУЮ ГТУЮ в Миколаївській області здійснено арешт майна ТОВ «Талмер». Описане майно передане на відповідальне зберігання ОСОБА_4. В той же час потерпілим встановлено, що фактично ОСОБА_4 продав металеві ємкості ТОВ «Талмер», які на даний час знаходяться в с. Куцуруб Очаківського району Миколаївської області поблизу одного із домоволодінь. Крім того, ОСОБА_9 зазначив, що він є співзасновником ТОВ «Талмер» спільно із ОСОБА_10 в частинах корпоративних прав та статутного капіталу 95 та 5 відсотків відповідно. В той же час, при ознайомленні із документами реєстраційної справи ним встановлено, що з 2005-2006 років ОСОБА_10 володіє 50 відсотками корпоративних прав, що не відповідає дійсності. Крім того, при ознайомленні із копією протоколу засідання, на якому вирішувалось питання щодо розподілення статутного капіталу, ним встановлено, що підпис у протоколі йому не належить. Також потерпілий додав, що реєстрація підприємства відбувалась в секторі реєстрації Очаківської РДА.

У зв’язку із вищевикладеним, з метою забезпечення принципів досудового розслідування, в порядку ст. 93 КПК України надано запит з метою отримання оригіналу протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Талмер», в якому відбулось розподілення статутного капіталу та частини корпоративних прав, а також інших копій документів з даного приводу, а саме: копій реєстраційних карток та платіжних доручень, статуту та інших реєстраційних документів.

13 червня 2018 за вих. № 32/02-04/22 отримано відповідь за підписом начальника відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань ОСОБА_11 про те, що отримання документів можливе лише на підставі рішення суду про тимчасовий доступ.

Таким чином, з метою якісного проведення досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Талмер», що знаходяться в структурних відділах Очаківської РДА за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Соборна, 7-А, з можливістю виконання копій із документів та вилучення протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Талмер», в якому відбулось розподілення статутного капіталу та части корпоративних прав між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в розмірі 50 відсотків.

Зазначені матеріали необхідні як докази в рамках кримінального провадження та забезпечать належне відображення факту наявності або спростування суб’єктивної та об’єктивної сторони кримінального правопорушення, дозволять призначити та провести судово–почеркознавчу експертизу.

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, що знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Очаківської районної державної адміністрації.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши документи клопотання, дійшла такого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії додаткового протоколу допиту потерпілого, заява про вчинене кримінальне правопорушення, довідка з ЄРДПОУ, протокол зборів учасників ТОВ «Талмер») містять достатні дані про розслідування органом досудового слідства вказаного вище злочину, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Очаківської районної державної адміністрації і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України, –

У Х В А Л И Л А :

Клопотання начальника СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з начальником Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів – задовольнити.

Надати дозвіл начальнику Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2, слідчому СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_1 та оперативним працівникам за дорученням в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Талмер» (код ЄРДПОУ 32143984), з можливістю зняття копій з документів: статутів, наказів на призначення, реєстраційних карток юридичної особи, а також вилучення протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Талмер», в якому відбулось розподілення статутного капіталу та частини корпоративних прав між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в розмірі 50 відсотків, що знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Очаківської районної державної адміністрації за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Лоцманська, 26.

Строк дії ухвали визначити до 28 жовтня 2018 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: