YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Миколаївська область

/

Заводський районний суд м. Миколаєва

Ухвала суду № 76746897, 24.09.2018, Заводський районний суд м. Миколаєва

Дата ухвалення

24.09.2018

Номер справи

487/5503/18

Номер документу

76746897

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа№487/5503/18

Провадження №1-кс/487/3115/18

УХВАЛА

Іменем України

за результатами розгляду клопотання

про накладення арешту

24.09.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Кузьменко В.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про накладення арешту,

встановив:

21.09.2018 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 19.04.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018150000000104 ініціював перед слідчим суддею клопотання, в якому просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку, офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1, проведеного 19.09.2018, яке ОСОБА_4 використовує для введення в оману потерпілих та створення хибного уявлення щодо законності вчинюваних дій, а саме:

1. Договір складського зберігання зерна №___3Б/2018 без дати між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та ТОВ «Сокагро», на яких наявні підписи ОСОБА_4 та відтиски печаті ТОВ «Сокагро», без підписів ПАТ «ДПЗКУ», у двох примірниках на 23 аркушах кожний;

2. Договір складського зберігання зерна №___3Б/2018 без дати між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та ТОВ «Сокагро», на яких наявні підписи ОСОБА_4 та відтиски печаті ТОВ «Сокагро», без підписів ПАТ «ДПЗКУ», у двох примірниках на 24 аркушах кожний;

3. Товарно-транспортна накладна №556164 від 08.05.2018 де замовник ТОВ «Сінтез Україна» вантажовідправник ТОВ «Саундагро» на перевезення соняшникової олії, у 2 примірниках на 1 аркуші кожний;

4. Товарно-транспортна накладна №556142від 03.05.2018 де замовник ТОВ «Сінтез Україна» вантажовідправник ТОВ «Саундагро» на перевезення соняшникової олії, у 2 примірниках на 1 аркуші кожний;

5. Товарно-транспортна накладна №556149 від 05.05.2018 де замовник ТОВ «Сінтез Україна» вантажовідправник ТОВ «Саундагро» на перевезення соняшникової олії, на 1 аркуші;

6. Товарно-транспортна накладна №556124 від 05.05.2018 де замовник ТОВ «Сінтез Україна» вантажовідправник ТОВ «Саундагро» на перевезення соняшникової олії, на 1 аркуші;

7. Товарно-транспортна накладна №556161 від 04.05.2018 де замовник ТОВ «Сінтез Україна» вантажовідправник ТОВ «Саундагро» на перевезення соняшникової олії, у 2 примірниках на 1 аркуші кожний;

8. Акт без номеру про пропарку автоцистерни від 04.05.2018 ТОВ «Саундагро» на 1 арк.

9. Товарно-транспортна накладна №556144 від 06.05.2018 де замовник ТОВ «Сінтез Україна» вантажовідправник ТОВ «Саундагро» на перевезення соняшникової олії, у 2 примірниках на 1 аркуші кожний;

10. Товарно-транспортна накладна №56175 від 07.05.2018 де замовник ТОВ «Сінтез Україна» вантажовідправник ТОВ «Саундагро» на перевезення соняшникової олії, у 2 примірниках на 1 аркуші кожний;

11. Товарно-транспортна накладна №556150 від 06.05.2018 де замовник ТОВ «Сінтез Україна» вантажовідправник ТОВ «Саундагро» на перевезення соняшникової олії, у 2 примірниках на 1 аркуші кожний;

12. Товарно-транспортна накладна №556143 від 04.05.2018 де замовник ТОВ «Сінтез Україна» вантажовідправник ТОВ «Саундагро» на перевезення соняшникової олії, у 2 примірниках на 1 аркуші кожний;

13. Товарно-транспортна накладна №556105 від 04.05.2018 де замовник ТОВ «Сінтез Україна» вантажовідправник ТОВ «Саундагро» на перевезення соняшникової олії, у 2 примірниках на 1 аркуші кожний;

14. Товарно-транспортна накладна №556165 від 04.05.2018 де замовник ТОВ «Сінтез Україна» вантажовідправник ТОВ «Саундагро» на перевезення соняшникової олії, на 1 аркуші;

15. Товарно-транспортна накладна №S310026 від 28.08.2018 між ТОВ «Сінтез ДС» та ТОВ «Укрпромторг Технолоджі» на 1 аркуші з додатком на 1 аркуші;

16. Товарно-транспортна накладна №S310027 від 30.08.2018 де замовник ТОВ «Сінтез ДС» у двох примірниках на 1 аркуші кожен з додатком на 1 аркуші;

17. Бланки товарно-транспортних накладних №100062 без дати, на яких є підпис ОСОБА_5 з відтиском печатки ПП «Велмонт» у 4 примірниках на 1 аркуші кожен;

18. Бланки товарно-транспортних накладних №100061 без дати, на яких є підпис ОСОБА_5 з відтиском печатки ПП «Велмонт» у 4 примірниках на 1 аркуші кожен;

19. Бланки товарно-транспортних накладних №100063 без дати, на яких є підпис ОСОБА_5 з відтиском печатки ПП «Велмонт» у 4 примірниках на 1 аркуші кожен;

20. Бланки товарно-транспортних накладних №100064 без дати, на яких є підпис ОСОБА_5 з відтиском печатки ПП «Велмонт» у 4 примірниках на 1 аркуші кожен;

21. Бланки товарно-транспортних накладних №100065 без дати, на яких є підпис ОСОБА_5 з відтиском печатки ПП «Велмонт» у 4 примірниках на 1 аркуші кожен;

22. Бланки акту приймання автоцистерни під загрузку масла ПП «Велмонт» з підписами лаборанту та відтиском печаті ПП «Велмонт» на 3 аркушах;

23. Бланки актів про пропарку автоцистерн в яких наявний підпис директора ПП «Велмонт» та відтиски печаті ПП «Велмонт» на 3 аркушах;

24. Бланки посвідчень про якість, на яких наявні печаті ПП «Велмонт» та підписи контролера на 3 аркушах.

25. Аркуш паперу з номерами ТТН, договорів, причепів, автопідприємств, поставщиків, культур, а також рукописними записами на 1 аркуші.

26. Акт №4 від 10.05.2018 про пропарку автоцистерни ТОВ «Саундагро» на 1 аркуші.

27. Копія виписки з ЄДРЮО, ФОП та громадських формувань щодо ТОВ «Сокагро» на 2 аркушах;

28. Копія протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Сокагро» від 24.11.2017 на 2 аркушах;

29. Копія наказу №1 від 24.11.2017 ТОВ «Сокагро» на 1 аркуші;

30. Копія відомостей з єдиного державного реєстру підприємств та організацій щодо ТОВ «Сокагро» на 2 аркушах;

31. Копія статуту ТОВ «Сокагро» на 3 аркушах;

32. Копія довідки про відкриття рахунку ТОВ «Сокагро» на 1 аркуші;

33. Копія юридичної адреси ТОВ «Сокагро» на 1 аркуші;

34. Копія паспорту ОСОБА_6 на 2 аркушах.

Клопотання мотивоване тим, що зазначені вище предмети є тимчасово вилученим майном, а також зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, відповідно можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні №12018150000000104.

В судовому засіданні слідчий, прокурор, власник майна, були відсутні. Їх неприбуття, згідно положень частини 1 статті 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, матеріали, яким слідчий мотивував його доводи, слідчий суддя дійшов наступного.

Із вказаних матеріалів вбачається, що СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження з проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 19.04.2018 року внесено до ЄРДР за №12018150000000104 із попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

Суть кримінального провадження полягає в тому, що невстановлені особи, об’єднані єдиним умислом, корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного збагачення, сформували стійке об’єднання, з метою вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.

Для досягнення зазначеної мети вказані особи створили ряд підприємств – ТОВ «Пекка» (код ЄДРПОУ 41512069), ТОВ «Миколаївська кріпильна компанія» (код ЄДРПОУ 33853771), ТОВ «АО Трейд» (код ЄДРПОУ 41511751), ТОВ «Імпекс УА» (код ЄДРПОУ 40541119), ТОВ «ОСОБА_7 МСС» (код ЄДРПОУ 41209789), ТОВ «Ексімо Плюс» (код ЄДРПОУ 40238426), ТОВ «Ліліана-Трейд» (код ЄДРПОУ 39892973), ТОВ «Агро-Топтрейд» (код ЄДРПОУ 41876594), ТОВ «Саншайн-Груп» (код ЄДРПОУ 41489040), ТОВ «Сокагро» (код ЄДРПОУ 41758421), маскуючи свої злочинні дії під законну підприємницьку діяльність господарських товариств.

Після чого, у жовтні 2017 року невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, звернулись до ОСОБА_8 з пропозицією придбання у неї за готівкові кошти значних обсягів продукції олії соняшникової нерафінованої по ціні 744 дол. США за 1 тону, заздалегідь не бажаючи здійснювати оплату за неї, довівши до її відома інформацію про необхідність оформлення операцій з продажу зазначеної продукції на адресу підприємств-експортерів від імені підконтрольних їм підприємств, замість відображення у даних бухгалтерського та податкового обліків реальних власників і постачальників даної продукції. ОСОБА_8, будучи необізнана про справжні злочинні наміри зазначених осіб, у період з жовтня 2017 року по березень 2018 року здійснила постачання вантажним автотранспортом належної їй соняшникової олії в кількості 637,221 тон по ціні 744 дол. США за 1 тону на суму 474092,42 дол. США та 137,02 тон по ціні 728 дол. США за 1 тону на суму 91480,60 дол. США, всього у загальній кількості 774,241 тон на загальну суму 565573,02 дол. США, що еквівалентно 15 228 379 гривень на територію перевантажувального комплексу з переробки харчових олій ТОВ «Евері» за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117. Під час вивантаження зазначеної продукції на перевантажувальному комплексі вищевказаними невстановленими особами водіям видані нові товарно-транспортні накладні із зазначенням у них, крім інших відомостей, неправдивих відомостей про вантажовідправників даної продукції, з метою приховання відомостей про її фактичного власника, після чого, заволодівши зазначеною продукцією і заздалегідь не маючи наміру здійснювати розрахунки з ОСОБА_8, розпорядились належною їй продукцією соняшникової олії на власний розсуд шляхом подальшого її продажу на перевантажувальному комплексі від імені підконтрольних підприємств на адресу підприємств-експортерів, спричинивши ОСОБА_8 матеріальні збитки в особливо великому розмірі на суму 15 228 379 гривень.

19.09.2018 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва, проведено санкціонований обшук офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1, яке ОСОБА_4 використовує для введення в оману потерпілих та створення хибного уявлення щодо законності вчинюваних дій. В ході проведення обшуку виявлено та вилучено зазначені вище документи.

Відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна зацікавленими особами, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаних у клопотанні документів.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 132, 170-172 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про накладення арешту - задовольнити.

Застосувати в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 19.04.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018150000000104, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на тимчасово вилучені документи в ході обшуку, який проведено арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку, офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1, проведеного 19.09.2018, яке ОСОБА_4 використовує для введення в оману потерпілих та створення хибного уявлення щодо законності вчинюваних дій, а саме: