Ухвала суду № 76745189, 07.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38191/18-к

У Х В А Л А

07 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчука М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчук М.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному №32018100060000092 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчука М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчуку М.В., Лебердюку Д.В, Іванову Д.В., Поньку С.І., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Сидорчуку Р.А., Фєдосову Д.В., Мулявці Ю.С., Чижу О.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В., Фєдосову М.В., співробітникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Кондратенку А.С., Худобі В.А., Притиченку О.В., Ямчуку В.А., Жорову В.О., з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), м. Київ вул. Жилянська, 43 та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття всіх банківських рахунків у всіх наявних валютах наступних товариств та фізичних осіб: ТОВ «Епатаж Медіагруп» (39421533), ТОВ «Міолакс» (40165725), ТОВ «Укренергоблок» (40165788), ТОВ «ФК «Некстджен Фінанс» (38546962), ТОВ «Інтербізнесконсалт» (36185164), ТОВ «Борсан» (31811766), ТОВ «Сіті Консалтинг» (35892634), ТОВ «Медея Групп» (39532374), ТОВ «Українська Будівельна Компанія» (31608236), ТОВ «Епатаж Груп Р А» (39075801), ТОВ «Р А Епатаж Груп» (37884179),ТОВ «Інтернешенел Девелопмент» (39323277), ТОВ «Купер Прайс» (36825312), ТОВ «Азаріс» (36592708), ТОВ «Євробудшлях» (40250993), ТОВ «Галабау Україна» (37313398), ТОВ «Гранд Стиль Україна» (37451058), ТОВ «Бест Енд Фаст» (35315519), ТОВ «Аграна Фрут Україна» (20118399), ТОВ «Джи Сі» (36644677), ТОВ «Рекламне Агентство «Регіон Медіа» (37515561), ТОВ «Тека Трейд» (39047994), ТОВ «Трейд Будальянс» (35789787), ТОВ «ПСП-Трейдінг» (39527301), ТОВ «Космо Плюс» (34365616), ТОВ «Торговий Дім «Селві Пак» (39613493), ТОВ «Альянс Енерго Трейд» (38489035), ТОВ «Торговий Дім «Сокар» (37037544), ТОВ «Сайлос Лтд» (39614687), ТОВ «Альфа Систем Груп» (39616239), ТОВ «Тримекс Груп» (39380382), ТОВ «Мастер Преміум» (39618875), ТОВ «Укр Ойл» (39317635), ТОВ «Елопласт» (34716498), ТОВ ПКФ «Мегабудінвест» (32984863), ТОВ «Євростандарт-Автогаз» (37958775), ТОВ «Укренерго-реммонтаж» (38217962), ТОВ «Оллбан Юг» (39426463), ТОВ «Тізер Груп» (39421601), ТОВ «Компанія Харпромсервіс» (34333652), ТОВ «УПК «Коммерц» (39813755), ТОВ «Бізнес Євро Плюс» (39857834), ТОВ «Сіті-Транс» (39516127), ТОВ "Бізнес Євро Плюс" (39857834), ТОВ "Бета Центавра" (39667545), ТОВ "Артбудінвест Толтар" (36854191), ТОВ "Старт Спецпром" (39987305), ТОВ "Контемоурі" (42126274), ТОВ "Кампостілс" (42126426), ТОВ "Аспінгрейдс" (42127016), ТОВ "Велрок" (39310671), ПП «Белтранснафта» (36045989), ТОВ «Дрім Пак» (37623836), ТОВ «Брукс Компані» (40246809), ТОВ «Фор Трейд Лтд» (40000399), ТОВ «Євростандарт-Автогаз» (37958775), ТОВ «Аква Мікс Україна» (39424838), ТОВ «БК «Платінум» (40309533), ТОВ «РА «Епатаж Груп» (37884179), ТОВ «Атлантіс Люкс Сіті» (39008630), ТОВ «Степфорс» (40331532), ТОВ «Альфатраст» (40404322), ТОВ «Високі Технології ТВС» (39148036), ТОВ «Марк-1» (39197015), ТОВ «УБР Компані» (41505376), а також фізичних осіб - ОСОБА_27 (НОМЕР_1), ОСОБА_28 (НОМЕР_2), ОСОБА_29 (НОМЕР_3), ОСОБА_30 (НОМЕР_4), ОСОБА_31 НОМЕР_5, ОСОБА_32 (НОМЕР_6), ОСОБА_33 (НОМЕР_7), ОСОБА_34 (НОМЕР_8), ОСОБА_35 (НОМЕР_9), ОСОБА_36 (НОМЕР_10), ОСОБА_37 (НОМЕР_11), ОСОБА_38 (НОМЕР_12), ОСОБА_39 (НОМЕР_13), ОСОБА_40 (НОМЕР_14), ОСОБА_41 (НОМЕР_15), ОСОБА_42 (НОМЕР_16), ОСОБА_43 (НОМЕР_17), ОСОБА_44 (НОМЕР_18), ОСОБА_45 (НОМЕР_19).

Інформацію надати щодо перелічених вище юридичних та фізичних осіб за період з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді, а саме:

- заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;

- картки із зразками підписів та відбитка печатки;

- договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

- договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій;

- документів у електронному вигляді, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать вищезазначеним юридичним особам, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, за період з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- всіх копій наявних документів кредитних справ вищезазначених юридичних осіб;

- банківських виписок (руху коштів) по рахунках у всіх наявних валютах (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу);

- інформацію про залишок грошових коштів на рахунках (в тому числі арештованих) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/38191/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Савчуку М.В.

Копія - АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528)

Слідчий суддя В.В. Підпалий