Ухвала суду № 76745140, 26.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35099/18-к

У Х В А Л А

26 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання cтаршого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчук Р.А., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №32017100000000066 від 13 травня 2017 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України.

У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання cтаршого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Р.А., Фєдосову Д.В., Мулявці Ю.С., Чижу О.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В., Савчуку М.В., Лебердюку Д.В, Іванову Д.В., Поньку С.І., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Фєдосову М.В., оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Любевичу Б.А., Ігнатенку В.С., Столярчуку В.А., Пустовіту О.В., Каленичок А.С., дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м. Київ вул. Ковпака, 29, з можливістю вилучення копій документів, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, а саме:

- банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), а саме: ТОВ «Гута-Скло» (код 30520292) - №№ НОМЕР_10, НОМЕР_11 відкритих у Київській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 321013), ТОВ «Художнє Скло» (код 30303289) - НОМЕР_12 відкритого у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), №№ НОМЕР_17, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, відкритих у Київській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 321013) та по всіх наявних відкритих та закритих рахунків наступних фізичних осіб: ОСОБА_19 (код НОМЕР_1), ОСОБА_20 (код НОМЕР_2), ОСОБА_21 (код НОМЕР_3), ОСОБА_22 (код НОМЕР_4), ОСОБА_23 (код НОМЕР_5), ОСОБА_24 (код НОМЕР_6), ОСОБА_25 (код НОМЕР_7), ОСОБА_26 (код НОМЕР_8), ОСОБА_27 ОСОБА_28 (код НОМЕР_9), за період з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали слідчого судді.

- документів у електронному вигляді, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать ТОВ «Гута-Скло» (код 30520292), ТОВ «Художнє Скло» (код 30303289), ОСОБА_19 (код НОМЕР_1), ОСОБА_20 (код НОМЕР_2), ОСОБА_21 (код НОМЕР_3), ОСОБА_22 (код НОМЕР_4), ОСОБА_23 (код НОМЕР_5), ОСОБА_24 (код НОМЕР_6), ОСОБА_25 (код НОМЕР_7), ОСОБА_26 (код НОМЕР_8), ОСОБА_27 (код НОМЕР_9), з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, за період з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали слідчого судді.

- всіх копій наявних документів кредитних справ вищезазначених юридичних та фізичних осіб.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/35099/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Сидорчуку Р.А.

Копія - ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023)

Слідчий суддя В.В. Підпалий