Ухвала суду № 76745085, 26.09.2018, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/10023/18

Провадження № 1-кс/727/3734/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2018 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Снігур З.Г.

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №42017260000000064 від 22.02.2017 року),

за участю

прокурора - Черновського В.В.

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що службові особи ТОВ «Аффекбуд» (код ЄДРПОУ 40861718, юридична адреса: м. Чернівці, вулиця Героїв Майдану, 71/88), яке у вересні 2016 року створене невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності з використанням анкетних даних гр. ОСОБА_2 без відома останньої та використовуючи вказане підприємство з ознаками фіктивності протягом грудня 2016 року, сприяли в ухиленні від сплати податку на додану вартість, шляхом незаконного формування податкового кредиту в податкових накладних, виписаних для суб’єктів господарювання м. Києва, чим ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах та завдали великої матеріальної шкоди державі в сумі понад 5 млн. грн.

Під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні ДПІ Шевченківського району ГУ ДФС м. Києва, а саме до податкової звітності, звітності форми 1-ДФ, копій актів документальних перевірок та документів, що містяться в реєстраційній справіпідприємств: ТОВ «Кварт-Бізнес Продукт» (код ЄРДПОУ 40782385), юридична адреса: 04053, м. Київ, Шевченківський район, пров. Бехтеревський, буд.4/А, офіс 1, ТОВ «Променто ЛТД» (код ЄРДПОУ 40809878), юридична адреса: 04053, м. Київ, Шевченківський район, Узвіз ВознесенськийАДРЕСА_1/30, ТОВ «Агрокомпакт» (код ЄРДПОУ 40870811), юридична адреса: 04053, АДРЕСА_2, ТОВ «Рустрос» (код ЄДРПОУ 40451042), юридична адреса: м. Київ, Шевченківський район, вул. Олеся Гончара,буд.79, ТОВ «Гранд Інком» (код ЄДРПОУ 40122367), юридична адреса: м. Київ, Шевченківський район, вул. Пушкінська, АДРЕСА_3, ТОВ «Еко-Ходер» (код ЄДРПОУ 40412752), юридична адреса: м. Київ, Шевченківський район, вул. Довженка, буд.3 та ТОВ «Юст Оіл» (код ЄДРПОУ 40317408), юридична адреса: м. Київ, Шевченківський район, вул. Богдана Хмельницького, буд.52), за період з дня реєстрації підприємства по теперішній час. Тому просить надати групі прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи прокурора, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що до ЄРДР за №42017260000000064 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, відносно службових осіб ТОВ «Аффекбуд».

Також встановлено, що орган досудового розслідування має намір отриманти тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно ТОВ «Кварт-Бізнес Продукт», ТОВ «Променто ЛТД», ТОВ «Агрокомпакт», ТОВ «Рустрос», ТОВ «Гранд Інком», ТОВ «Еко-Ходер», ТОВ «Юст Оіл», при цьому відомості відносно вказаних підприємств в ЄРДР не внесені.

Відповідно до ч.3 ст. 214 КПК України, здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до ЄРДР або без такого внесення не допускається.

Відомості, які містяться в документах, до яких орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ, виходять за межі доказування ЄРДР №42017260000000064.

За таких обставин, в клопотанні прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в клопотанні начальника відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017260000000064 від 22.02.2017 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ярема Л.В.