Ухвала суду № 76741313, 27.09.2018, Новомиргородський районний суд Кіровоградської області

Справа № 395/432/18 Провадження № 1-кс/395/463/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей (документів),

які містять охоронювану законом таємницю

27 вересня 2018 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області Забуранний Роман Анатолійович розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12018120220000182 від 03 квітня 2018 року слідчим СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_1 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

02.04.2018 року до Новомиргородського ВП надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 01.04.2018 року та 02.04.2018 року невідома особа заволоділа шахрайським шляхом її грошовими коштами в сумі 500 грн. та 600 грн. за придбання через мережу інтернет на сайті «OLX» спортивного товару.

За вказаним фактом 03.04.2018 року СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018120220000182 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що саме під час допиту потерпілоїХолошиної Я.О. встановлено, що 02.04.2018 року за допомогою мережі інтернет, а саме на сайті «OLX»вона знайшла оголошення про продаж тренажера бігової дорожки за 2 500 грн. ОСОБА_3 влаштовувала ціна та вона зателефонувала на номер, який був вказаний в оголошені, а саме № 380-97-78-02-775. На вказаний номер відповів невідомий чоловік, який представився Романом, інших анкетних відомостей не надав. Під час розмови ОСОБА_3 домовилася про купівлю-продаж вказаного товару, але чоловік на ім'я Роман повідомив, що потрібно внести предоплату в сумі 600 грн. на що ОСОБА_3 погодилася. Через деякий час за допомогою мобільного додатку «Приват24» перерахувала грошові кошти в сумі 600 грн. на картку № 5167-4910-2745-2217. Після чого ОСОБА_3 телефонувала до продавця на ім'я Роман, але він не відповідав на її телефоні дзвінки та на даний час вищевказаного товару вона не отримала.

В матеріалах кримінального провадження наявна копія виписки по картці № 5168-7427-0821-9450 від 04.04.2018 року.

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучення до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № 5167-4910-2745-2217, який знаходиться у володінні ПАТ“Державний ощадний банк України” (юридична адреса: вул. Госпітальна, 12г,м. Київ, Україна) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку у період з 01.04.2018 по 17.09.2018 року.

Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № 5167-4910-2745-2217, який знаходиться у володінні ПАТ “Державний ощадний банк України” (юридична адреса: вул. Госпітальна, 12г, м. Київ, Україна) та з можливістю вилучення інформації по вищевказаному картковому рахунку з філії Кіровоградського обласного управління ПАТ “Державний ощадний банк України” за адресою: м. Кропивницький, вул. Декабристів, 9, за кримінальним провадженням № 12018120220000182 від 03.04.2018 року.

2. Зобов’язати ПАТ “Державний ощадний банк України” надати копії наступних документів:

2.1. Документи про відкриття карткового рахунку № 5167-4910-2745-2217.

2.2. Відомості чи підключена картковий рахунок № 5167-4910-2745-2217 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію проIP-адреси, з яких здійснювалося управління зазначеною карткою у період з 01.04.2018 року по 17.09.2018 року.

2.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № 5167-4910-2745-2217 у період з 01.04.2018 по 17.09.2018 року.

3. Зобов’язати ПАТ “Державний ощадний банк України” надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 5167-4910-2745-2217 у період з 01.04.2018 по 17.09 .2018 року.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 та оперуповноваженого СКП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_4.

Строк дії ухвали – 30 днів, тобто з 27 вересня 2018 року по 26 жовтня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Р. А. Забуранний

копія Справа № 395/432/18 Провадження № 1-кс/395/463/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей (документів),

які містять охоронювану законом таємницю

27 вересня 2018 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області Забуранний Роман Анатолійович розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12018120220000182 від 03 квітня 2018 року слідчим СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_1 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

02.04.2018 року до Новомиргородського ВП надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 01.04.2018 року та 02.04.2018 року невідома особа заволоділа шахрайським шляхом її грошовими коштами в сумі 500 грн. та 600 грн. за придбання через мережу інтернет на сайті «OLX» спортивного товару.

За вказаним фактом 03.04.2018 року СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018120220000182 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що саме під час допиту потерпілоїХолошиної Я.О. встановлено, що 02.04.2018 року за допомогою мережі інтернет, а саме на сайті «OLX»вона знайшла оголошення про продаж тренажера бігової дорожки за 2 500 грн. ОСОБА_3 влаштовувала ціна та вона зателефонувала на номер, який був вказаний в оголошені, а саме № 380-97-78-02-775. На вказаний номер відповів невідомий чоловік, який представився Романом, інших анкетних відомостей не надав. Під час розмови ОСОБА_3 домовилася про купівлю-продаж вказаного товару, але чоловік на ім'я Роман повідомив, що потрібно внести предоплату в сумі 600 грн. на що ОСОБА_3 погодилася. Через деякий час за допомогою мобільного додатку «Приват24» перерахувала грошові кошти в сумі 600 грн. на картку № 5167-4910-2745-2217. Після чого ОСОБА_3 телефонувала до продавця на ім'я Роман, але він не відповідав на її телефоні дзвінки та на даний час вищевказаного товару вона не отримала.

В матеріалах кримінального провадження наявна копія виписки по картці № 5168-7427-0821-9450 від 04.04.2018 року.

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучення до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № 5167-4910-2745-2217, який знаходиться у володінні ПАТ“Державний ощадний банк України” (юридична адреса: вул. Госпітальна, 12г,м. Київ, Україна) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку у період з 01.04.2018 по 17.09.2018 року.

Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № 5167-4910-2745-2217, який знаходиться у володінні ПАТ “Державний ощадний банк України” (юридична адреса: вул. Госпітальна, 12г, м. Київ, Україна) та з можливістю вилучення інформації по вищевказаному картковому рахунку з філії Кіровоградського обласного управління ПАТ “Державний ощадний банк України” за адресою: м. Кропивницький, вул. Декабристів, 9, за кримінальним провадженням № 12018120220000182 від 03.04.2018 року.

2. Зобов’язати ПАТ “Державний ощадний банк України” надати копії наступних документів:

2.1. Документи про відкриття карткового рахунку № 5167-4910-2745-2217.

2.2. Відомості чи підключена картковий рахунок № 5167-4910-2745-2217 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію проIP-адреси, з яких здійснювалося управління зазначеною карткою у період з 01.04.2018 року по 17.09.2018 року.

2.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № 5167-4910-2745-2217 у період з 01.04.2018 по 17.09.2018 року.

3. Зобов’язати ПАТ “Державний ощадний банк України” надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 5167-4910-2745-2217 у період з 01.04.2018 по 17.09 .2018 року.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 та оперуповноваженого СКП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_4.

Строк дії ухвали – 30 днів, тобто з 27 вересня 2018 року по 26 жовтня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис

з оригіналом згідно

Слідчий суддя: Р. А. Забуранний