Ухвала суду № 76741200, 27.09.2018, Новомиргородський районний суд Кіровоградської області

Справа № 395/432/18 Провадження № 1-кс/395/462/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей (документів),

які містять охоронювану законом таємницю

27 вересня 2018 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області Забуранний Роман Анатолійович розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12018120220000182 від 03 квітня 2018 року слідчим СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_1 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

02.04.2018 року до Новомиргородського ВП надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 01.04.2018 року та 02.04.2018 року невідома особа заволоділа шахрайським шляхом її грошовими коштами в сумі 500 грн. та 600 грн. за придбання через мережу інтернет на сайті «OLX» спортивного товару.

За вказаним фактом 03.04.2018 року СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018120220000182 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що саме під час допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 01.04.2018 року за допомогою мережі інтернет, а саме на сайті «OLX» вона знайшла оголошення про продаж тренажера бігової дорожки за 3 000 грн. ОСОБА_3 влаштовувала ціна та вона зателефонувала на номер, який був вказаний в оголошені, а саме № 380-98-32-099-53 за допомогою мобільного додатку «Viber». На вказаний номер відповів невідомий чоловік, який представився Денисом, інших анкетних відомостей не надав. Під час розмови ОСОБА_3 домовилася про купівлю-продаж вказаного товару, але чоловік на ім'я Денис повідомив, що потрібно внести предоплату в сумі 500 грн. на що ОСОБА_3 погодилася. Через деякий час ОСОБА_3 пішла до терміналу, який розташований за адресою: м. Новомиргород, вул. Соборності, 103, і перерахувала грошові кошти в сумі 500 грн. на картку № 5375-4141-0220-8518. Після чого ОСОБА_3 телефонувала до продавця на ім'я Денис, але він повідомив, що на даний час зайнятий та відішле тренажер пізніше. Через деякий час ОСОБА_3 знову телефонувала на мобільний телефон продавця на ім'я Денис, але він не відповідав на її телефоні дзвінки та на даний час вищевказаного товару вона не отримала.

В матеріалах кримінального провадження наявна копія квитанції про зарахування грошових коштів в сумі 500 грн. на картковий рахунок № 5375-4141-0220-8518 від 01.04.2018 року.

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучення до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № 5375-4141-0220-8518, який знаходиться у володінні ПАТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” (юридична адреса: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, Україна) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку у період з 01.04.2018 по 17.09.2018 року.

Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів – відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № 5375-4141-0220-8518, який знаходиться у володінні ПАТ“УНІВЕРСАЛ БАНК” (юридична адреса: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, Україна), за кримінальним провадженням № 12018120220000182 від 03.04.2018 року.

2. Зобов’язати ПАТ“УНІВЕРСАЛ БАНК” надати копії наступних документів:

2.1. Документи про відкриття карткового рахунку № 5375-4141-0220-8518.

2.2. Відомості чи підключена картковий рахунок № 5375-4141-0220-8518 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалося управління зазначеною карткою у період з 01.04.2018 по 17.09.2018 року.

2.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № 5375-4141-0220-8518 у період з 01.04.2018 по 17.09.2018 року.

3. Зобов’язати ПАТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 5375-4141-0220-8518 у період з 01.04.2018 року по 17.09.2018 року.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 та оперуповноваженого СКП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_4.

Строк дії ухвали – 30 днів, тобто з 27 вересня 2018 року по 26 жовтня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Р. А. Забуранний

копія Справа № 395/432/18 Провадження № 1-кс/395/462/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей (документів),

які містять охоронювану законом таємницю

27 вересня 2018 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області Забуранний Роман Анатолійович розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12018120220000182 від 03 квітня 2018 року слідчим СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_1 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

02.04.2018 року до Новомиргородського ВП надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 01.04.2018 року та 02.04.2018 року невідома особа заволоділа шахрайським шляхом її грошовими коштами в сумі 500 грн. та 600 грн. за придбання через мережу інтернет на сайті «OLX» спортивного товару.

За вказаним фактом 03.04.2018 року СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018120220000182 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що саме під час допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 01.04.2018 року за допомогою мережі інтернет, а саме на сайті «OLX» вона знайшла оголошення про продаж тренажера бігової дорожки за 3 000 грн. ОСОБА_3 влаштовувала ціна та вона зателефонувала на номер, який був вказаний в оголошені, а саме № 380-98-32-099-53 за допомогою мобільного додатку «Viber». На вказаний номер відповів невідомий чоловік, який представився Денисом, інших анкетних відомостей не надав. Під час розмови ОСОБА_3 домовилася про купівлю-продаж вказаного товару, але чоловік на ім'я Денис повідомив, що потрібно внести предоплату в сумі 500 грн. на що ОСОБА_3 погодилася. Через деякий час ОСОБА_3 пішла до терміналу, який розташований за адресою: м. Новомиргород, вул. Соборності, 103, і перерахувала грошові кошти в сумі 500 грн. на картку № 5375-4141-0220-8518. Після чого ОСОБА_3 телефонувала до продавця на ім'я Денис, але він повідомив, що на даний час зайнятий та відішле тренажер пізніше. Через деякий час ОСОБА_3 знову телефонувала на мобільний телефон продавця на ім'я Денис, але він не відповідав на її телефоні дзвінки та на даний час вищевказаного товару вона не отримала.

В матеріалах кримінального провадження наявна копія квитанції про зарахування грошових коштів в сумі 500 грн. на картковий рахунок № 5375-4141-0220-8518 від 01.04.2018 року.

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучення до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № 5375-4141-0220-8518, який знаходиться у володінні ПАТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” (юридична адреса: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, Україна) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку у період з 01.04.2018 по 17.09.2018 року.

Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів – відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № 5375-4141-0220-8518, який знаходиться у володінні ПАТ“УНІВЕРСАЛ БАНК” (юридична адреса: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, Україна), за кримінальним провадженням № 12018120220000182 від 03.04.2018 року.

2. Зобов’язати ПАТ“УНІВЕРСАЛ БАНК” надати копії наступних документів:

2.1. Документи про відкриття карткового рахунку № 5375-4141-0220-8518.

2.2. Відомості чи підключена картковий рахунок № 5375-4141-0220-8518 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалося управління зазначеною карткою у період з 01.04.2018 по 17.09.2018 року.

2.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № 5375-4141-0220-8518 у період з 01.04.2018 по 17.09.2018 року.

3. Зобов’язати ПАТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 5375-4141-0220-8518 у період з 01.04.2018 року по 17.09.2018 року.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 та оперуповноваженого СКП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_4.

Строк дії ухвали – 30 днів, тобто з 27 вересня 2018 року по 26 жовтня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис

з оригіналом згідно

Слідчий суддя: Р. А. Забуранний