Ухвала суду № 76737336, 27.09.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/11871/17

1кс/755/5234/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" вересня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Сороки М.В., у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000002035 від 04.08.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотання, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000002035 від 04.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Релід» (ЄДРПОУ 41501151) та ТОВ «Камуш» (ЄДРПОУ 41697594), які перебувають у володінні АТ «Сбербанк» (МФО 320627); Крам. Ф. ПАТ КБ «Приватбанк», м. Краматорськ (МФО 335548); Ф Донецьке обласне УП АТ Ощад, м. Краматорськ (МФО 335106), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що встановлені обставини щодо запровадження групою осіб з числа громадян України протиправного фінансового механізму, направленого на заволодіння коштами громадян України, шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах під виглядом «псевдокредитування», що функціонує за сприяння невстановлених співробітників органів Національної поліції України та Державної фіскальної служби України, які усвідомлюючи протиправний задум вищевказаних осіб здійснюють за грошову винагороду їх «прикриття», не вживають заходів реагування, зловживаючи при цьому своїм службовим становищем.

Також зазначено, що враховуючи той факт, що у вказаній послузі зацікавлені як правило особи з малозабезпечених верств населення, чи особи, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, а також те, що «менеджери» зловмисників володіють розвинутими навиками психологічного маніпулювання, потерпілі на вказану пропозицію погоджуються. В подальшому, після отримання позитивної відповіді від громадянина, йому надаються реквізити підконтрольних зловмисникам підприємств ТОВ «Інвест Трейдінг Індастрі» (ЄДРПОУ 36215324) та ТОВ «ТД Волт Груп» (ЄДРПОУ 37772109), які мають ознаки фіктивності, на рахунки яких перераховуються грошові кошти, необхідні для отримання кредиту, а в подальшому перераховуються на рахунки ТОВ «Релід» (ЄДРПОУ 41501151) та ТОВ «Камуш» (ЄДРПОУ 41697594), з призначенням платежу «за придбання меблів» звідки в подальшому знімались готівкою та привласнювались. Операції пов'язані із виділенням кредитних коштів на користь громадян, які перераховували за це плату - відсутні.

Відповідно до отриманої інформації від Служби безпеки України, до вчинення злочину причетні: ТОВ «Релід» (ЄДРПОУ 41501151) та ТОВ «Камуш» (ЄДРПОУ 41697594).

Також встановлено, шо ТОВ «Релід» (ЄДРПОУ 41501151) має банківські рахунки у наступних банківських установах: АТ «Сбербанк» (МФО 320627), р/р № 26000013060135 (українська гривня), відкритий 08.08.2017; р/р № 26009000160135 (українська гривня), відкритий 08.08.2017; р/р № 26055013060135 (українська гривня), відкритий 08.08.2017; Крам. Ф. ПАТ КБ «Приватбанк», м. Краматорськ (МФО 335548), р/р № 26056053611577 (українська гривня), відкритий 21.08.2017; р/р № 26009053613306 (українська гривня), відкритий 11.08.2017. ТОВ «Камуш» (ЄДРПОУ 41697594) має банківські рахунки у наступних банківських установах: Крам. Ф. ПАТ КБ «Приватбанк», м. Краматорськ (МФО 335548), р/р № 26006053618490 (українська гривня), відкритий 07.11.2017; р/р № 26051053608604 (українська гривня), відкритий 14.11.2017; Ф Донецьке обласне УП АТ Ощад, м. Краматорськ (МФО 335106), р/р № 26003300023290 (українська гривня), відкритий 16.11.2017; р/р № 26055303023290 (українська гривня), відкритий 16.11.2017; АТ «Сбербанк» (МФО 320627), р/р № 26052013063641 (українська гривня), відкритий 15.12.2017; р/р № 26006000163641 (українська гривня), відкритий 15.12.2017; р/р № 26007013063641 (українська гривня), відкритий 15.12.2017.

Крім того, у клопотанні зазначено, що під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в розкритті банківської таємниці стосовно руху коштів по рахунках відкритих ТОВ «Релід» (ЄДРПОУ 41501151) та ТОВ «Камуш» (ЄДРПОУ 41697594), з метою встановлення всього ланцюга задіяних у протиправній схемі суб'єктів господарювання

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Акціонерний Банк «Південний» (МФО 328209), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Сороки М.В. - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Сороці М.В., або слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні за №42016000000002035 від 04.08.2016 року - Яцишину А.Р., Польовій І.В., Завгородньому М.С., Надіду О.В., Ходаківському С.П., Войтовичу О.О. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю ТОВ «Релід» (ЄДРПОУ 41501151) та ТОВ «Камуш» (ЄДРПОУ 41697594), що знаходяться в банківських установах: АТ «Сбербанк» (МФО 320627); Крам. Ф. ПАТ КБ «Приватбанк», м. Краматорськ (МФО 335548); Ф Донецьке обласне УП АТ Ощад, м. Краматорськ (МФО 335106), які знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображають надходження та списання за період з дня відкриття по теперішній час грошових коштів по рахункам: ТОВ «Релід» (ЄДРПОУ 41501151);АТ «Сбербанк» (МФО 320627), р/р № 26000013060135 (українська гривня), відкритий 08.08.2017; р/р № 26009000160135 (українська гривня), відкритий 08.08.2017; р/р № 26055013060135 (українська гривня), відкритий 08.08.2017; Крам. Ф. ПАТ КБ «Приватбанк», м. Краматорськ (МФО 335548), р/р № 26056053611577 (українська гривня), відкритий 21.08.2017; р/р № 26009053613306 (українська гривня), відкритий 11.08.2017. ТОВ «Камуш» (ЄДРПОУ 41697594): Крам. Ф. ПАТ КБ «Приватбанк», м. Краматорськ (МФО 335548), р/р № 26006053618490 (українська гривня), відкритий 07.11.2017; р/р № 26051053608604 (українська гривня), відкритий 14.11.2017; Ф Донецьке обласне УП АТ Ощад, м. Краматорськ (МФО 335106), р/р № 26003300023290 (українська гривня), відкритий 16.11.2017; р/р № 26055303023290 (українська гривня), відкритий 16.11.2017; АТ «Сбербанк» (МФО 320627), р/р № 26052013063641 (українська гривня), відкритий 15.12.2017; р/р № 26006000163641 (українська гривня), відкритий 15.12.2017; р/р № 26007013063641 (українська гривня), відкритий 15.12.2017, із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам; до справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копій цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя