Ухвала суду № 76737300, 05.07.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/15141/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" липня 2018 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Мізерній К.О., розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві Сливи Т.І. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №12016100050001794 від 19.02.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.3 ст.199, ч.3 ст.209, ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві Слива Т.І. за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Мельниом Д.І. звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12016100050001794 від 19.02.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.3 ст.199, ч.3 ст.209, ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, №НОМЕР_8, №НОМЕР_9, №НОМЕР_10, №НОМЕР_11, №НОМЕР_12, №НОМЕР_13, №НОМЕР_14, №НОМЕР_15, №НОМЕР_16, №НОМЕР_17, №НОМЕР_18, №НОМЕР_19, №НОМЕР_20, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в провадженні Дніпровського УП ГУНП в м.Києві перебуває кримінальне провадження №12016100050001794 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 лютого 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що існує ряд веб-ресурсів та група осіб, за допомогою яких забезпечується замовлення на виготовлення підробних документів та їх подальше розповсюдження, а у більшості випадків лише отримання фігурантами грошових коштів замовників в якості передплати, якими останні розпоряджаються на власний розсуд. Для здійснення злочинної діяльності особи використовують Інтернет-сайти: ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5.

Для здійснення злочинної діяльності вищевказані особи використовували Інтернет-сайти: ІНФОРМАЦІЯ_6 (Реєстратором даного сайту є ПП "Український хостінг" (України, м.Харків вул. Гагаріна 1/514, а послуги хостінгу надає «Web Hosting Hub» (Британські острови) ),ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 (Реєстратором даного сайту є ТОВ «Центр Інтернет-Імен України» (України, м.Харків), а послуги хостінгу надає «Нetzner online AG» (Німеччина, Гюнценхаузен). На даний час ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 не працюють.

Для зв'язку з замовниками на сайтах були розміщені номери мобільних телефонів, на ІНФОРМАЦІЯ_7 - НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_6 - НОМЕР_2, на які відповідає ОСОБА_3 та на ІНФОРМАЦІЯ_8 - НОМЕР_3, на який також відповідає ОСОБА_3

Згідно інформації наданої ПП "Український хостінг" реєстрація домена ІНФОРМАЦІЯ_6, продовжилася 21.02.2016 на термін 1 рік, при реєстрації особа надала дані - ОСОБА_4, електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9, оплата проводилася через платіжну систему Інтеркаса (iBox). Останній раз, в особистий кабінет вхід здійснювався з ІР НОМЕР_21 ( АДРЕСА_1).

Згідно інформації наданої ТОВ «Центр інтернет-імен України» реєстрацію домена ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 замовив клієнт ОСОБА_4, електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9, мобільний номер телефону НОМЕР_22, оплата проводилася через платіжну систему Інтеркаса (iBox).

Останній раз вищевказаний клієнт заходив в особистий кабінет з ІР НОМЕР_21 ( АДРЕСА_1).

Крім того, в соціальній мережі "Вконтакте" виявлено сторінку з акаунтом «ОСОБА_4» (ІНФОРМАЦІЯ_10), де також пропонується виготовлення підроблених документів. На сторінці зазначено: мобільний номер телефону НОМЕР_1, Skype: ІНФОРМАЦІЯ_9, веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_1.

При переході на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 (IP-адрес НОМЕР_23 Хостінг адреса: США, Виргинские острова, компанія Confluence Networks Inc, реєстратор доменного ім'я ОСОБА_5, Київ, номер телефону НОМЕР_24, Emai: ІНФОРМАЦІЯ_11) було встановлено, що він за змістом ідентичний ІНФОРМАЦІЯ_6 та призначений для збуту підроблених документів. На даному сайті вказано наступні контактні дані Skype: ОСОБА_5, мобільний номер телефону: НОМЕР_25.

Крім того, в соціальній мережі "Вконтакте" виявлено сторінку з акаунтом "ОСОБА_6" (ІНФОРМАЦІЯ_12, акаунтом постійно користуються), де також пропонується, виготовлення підроблених документів. На сторінці зазначено: номер телефону НОМЕР_3, Skype:ОСОБА_6, веб-сайт:ІНФОРМАЦІЯ_3.

При переході на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3.(ІР-адрес НОМЕР_23 Хостінг адреса: США, Виргинские острова, компанія Confluence Networks Inc, реєстратор доменного ім'я ОСОБА_5, Київ, номер телефону НОМЕР_24, Emai: ІНФОРМАЦІЯ_11) встановлено, що він призначений для збуту підроблених документів. На даному сайті вказано наступні контактні дані Skype: ОСОБА_7, телефон: НОМЕР_3, електрона пошта ІНФОРМАЦІЯ_13.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №12016100050001794 від 19.02.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.3 ст.199, ч.3 ст.209, ч.3 ст.190 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві СливаТ.І. в судове засідання по розгляду клопотання не з'явився. На адресу Дніпровського районного суду м.Києва від старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у м.Києві Сливи Т.І., надійшла заява, в якій просить проводити розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зокрема, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві Сливи Т.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, останнім не підтверджено на яких підставах проводився обшук та вилучення банківських карток за адресами: АДРЕСА_2, АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4, оскільки відсутні ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку за вказаними адресами.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві Сливи Т.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів слід відмовити.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.159, 160-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві Сливи Т.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: тимчасовий доступ до документів, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, №НОМЕР_8, №НОМЕР_9, №НОМЕР_10, №НОМЕР_11, №НОМЕР_12, №НОМЕР_13, №НОМЕР_14, №НОМЕР_15, №НОМЕР_16, №НОМЕР_17, №НОМЕР_18, №НОМЕР_19, №НОМЕР_20, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д у кримінальному проваджені №12016100050001794 від 19.02.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.3 ст.199, ч.3 ст.209, ч.3 ст.190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: