Ухвала суду № 76736630, 24.09.2018, Оболонський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
24.09.2018
Номер справи
756/11838/18
Номер документу
76736630
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

24.09.2018 Справа № 756/11838/18

№ 756/11838/18-к

№ 1-кс/756/2460/18

У Х В А Л А

Іменем України

24 вересня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., за участі секретаря Литвин Ю.С., розглянувши клопотання заступника начальника 5-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бовкуна Є.А., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Яковчуком М.Ю. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника 5-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бовкун Є.А., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Яковчуком М.Ю., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні п'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100050000017 від 24.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, з посиланням на те, що згідно матеріалів ОУ ГУ ДФС у Черкаській області встановлено, що групою осіб, до якої входять ОСОБА_1., ОСОБА_2., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. та інші невстановлені особи на території Черкаської області та міста Києва створено ряд суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Дрім-Торг» (код ЄДРПОУ 39976885), ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40472429), ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464), ТОВ «Дак-Палет Інвест» (код ЄДРПОУ 41189684), ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402), ТОВ «Бест-Безпека» (код ЄДРПОУ 39595298), ТОВ «Аталанта Люкс» (код ЄДРПОУ 40179099), ТОВ «Армада-Сік'юріті» (код ЄДРПОУ 40708212), ТОВ «Вуд-Сервіс Інвест» (код ЄДРПОУ 41189333), ТОВ «Комплектгруп-0112» (код ЄДРПОУ 40004414), ТОВ «Торговий дім «Агроконсалтинг» (код ЄДРПОУ 40641530), ТОВ «Експреспостач ЛТД» (код ЄДРПОУ 40641572), ТОВ «Сейвер.» (код ЄДРПОУ 41907999), які використовуються в незаконній діяльності, направленій на безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ та завищення витрат реально діючим підприємствам-вигодонабувачам.

Так, згідно висновку експертного економічного дослідження №01/03 від 01.03.2018 встановлено, що службовими особами ТОВ «Аталанта Люкс» (код ЄДРПОУ 40179099), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, в період з 01.04.2016 по 31.12.2017 за рахунок здійснення операцій з ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40472429), ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464), ТОВ «Бест-Безпека» (код ЄДРПОУ 39595298), ТОВ «Дак-Палет Інвест» (код ЄДРПОУ 41189684), ТОВ «Дрім-Торг» (код ЄДРПОУ 39976885), ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402), ТОВ «Перформер» (код ЄДРПОУ 38305435) занижено податок на додану вартість на загальну суму 4 311 330,60 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, згідно висновку аналітичного дослідження ГУ ДФС у Черкаській області від 04.06.2018 №10/23-00-16-004/40179099 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аталанта Люкс» (код ЄДРПОУ 40179099) щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.04.2016 по 31.12.2017 при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ «Талюір-76», ТОВ «Комплектцентр», ТОВ «Бест-Безпека», ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс», ТОВ «Дак-Палет Інвест», ТОВ «Дрім-Торг», ТОВ «Перформер» встановлено порушення п.198.3, п.198.6 ст.198, п.185.1 ст.185, п.187.1 ст.187 Податкового кодексу України, в результаті чого ТОВ «Аталанта Люкс» ймовірно завищено суму податкового кредиту з ПДВ на суму 4 769 993,26 грн., що призвело до заниження податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за період з 01.04.2016 по 31.12.2017 на загальну суму 4 527 807,26 грн.

Проведеним оглядом податкових накладних ТОВ «Дрім-Торг», ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс», ТОВ «Талюір-76», ТОВ «Дак-Палет Інвест», ТОВ «Комплектцентр», ТОВ «Бест-Безпека», ТОВ «Аталанта Люкс», ТОВ «Армада-Сік'юріті», ТОВ «Вуд-Сервіс Інвест», ТОВ «Комплектгруп-0112», ТОВ «Торговий дім «Агроконсалтинг», ТОВ «Експреспостач ЛТД», ТОВ «Сейвер.» в Єдиному реєстрі податкових накладних встановлено «пересортування» номенклатури придбаного та реалізованого ними товару (робіт, послуг), а саме: вказані підприємства відображають придбання цукру, борошна, при цьому в їх обліку здійснюється відображення надання ними транспортних та охоронних послуг.

Також, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ «Дрім-Торг», ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс», ТОВ «Талюір-76», ТОВ «Дак-Палет Інвест», ТОВ «Комплектцентр», ТОВ «Бест-Безпека», ТОВ «Аталанта Люкс», ТОВ «Армада-Сік'юріті», ТОВ «Вуд-Сервіс Інвест», ТОВ «Комплектгруп-0112», ТОВ «Торговий дім «Агроконсалтинг», ТОВ «Експреспостач ЛТД», ТОВ «Сейвер.» відсутнє виробниче обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складське та офісне приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів, у тому числі орендованих, та не знаходяться за податковими адресами.

Крім того, проведеними слідчими та процесуальними діями, а також в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що використовуючи реквізити підконтрольних підприємств та суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності ОСОБА_1., ОСОБА_2., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. та інші невстановлені особи здійснювали незаконну діяльності, яка полягала у безпідставному формуванні податкового кредиту з ПДВ та завищенню витрат реально діючим підприємствам-вигодонабувачам з використанням реквізитів вказаних вище суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності.

В ході досудового розслідування встановлено, що:

1) службовими особами ТОВ «Аталанта Люкс» (код ЄДРПОУ 40179099) відкрито рахунки: НОМЕР_1 в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) за адресою: м.Львів, вул. Сахарова, 78; НОМЕР_2 в Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209) за адресою: м.Одеса, вул. Краснова, 6/1; НОМЕР_3 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

2)службовими особами ТОВ «Армада Сік'юріті» (код ЄДРПОУ 40708212) відкрито рахунки: НОМЕР_4 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (МФО 339038) за адресою: м.Київ, вул. Тарасівська, 9; НОМЕР_5, НОМЕР_6 в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78;

3)службовими особами ТОВ «БЕСТ-БЕЗПЕКА» (код ЄДРПОУ 39595298) відкрито рахунки: НОМЕР_7 в Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209) за адресою: м.Одеса, вул. Краснова, 6/1; НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

4)службовими особами ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402) відкрито рахунки: НОМЕР_11 в ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175) за адресою: м.Київ, вул. Воздвиженська, 58; НОМЕР_12, НОМЕР_13 в ПАТ «УКРIНБАНК» (МФО 300142) за адресою: м. Київ, Вознесенський узвіз, 10-а; НОМЕР_14 в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43; НОМЕР_15, НОМЕР_16 в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4; НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19 в ЧЕРКАСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м.Черкаси (МФО 354347) за адресою: м.Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 40; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30; НОМЕР_20, НОМЕР_21 відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1;

5)службовими особами ТОВ «Вуд-Сервіс Інвест» (код ЄДРПОУ 41189333) відкрито рахунки: НОМЕР_22, НОМЕР_23 в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4; НОМЕР_24 в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) за адресою: м.Київ, вул. Симона Петлюри, 30; НОМЕР_25 в ЧЕРКАСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м.Черкаси (МФО 354347) за адресою: м.Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 40; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

6)службовими особами ТОВ «Торговий дім «Агроконсалтинг» (код ЄДРПОУ 40641530) відкрито рахунки: НОМЕР_26, НОМЕР_27 в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4; НОМЕР_28 НОМЕР_29, НОМЕР_30 в ЧЕРКАСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Черкаси (МФО 354347) за адресою: м.Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 40; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

7)службовими особами ТОВ «Дрім-Торг» (код ЄДРПОУ 39976885) відкрито рахунки: НОМЕР_31 НОМЕР_32, НОМЕР_33 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

8)службовими особами ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464) відкрито рахунки: НОМЕР_34 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (МФО 339038) за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9; НОМЕР_35 в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) за адресою: м.Київ, вул. Жилянська, 43; НОМЕР_36, НОМЕР_37 в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1;

9)службовими особами ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40472429) відкрито рахунки: НОМЕР_38, НОМЕР_39 в Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1; НОМЕР_40, НОМЕР_41 в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6; НОМЕР_42 НОМЕР_43 в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78; НОМЕР_44 НОМЕР_45 в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м.Київ, вул. Андріївська, 4;

10)службовими особами ТОВ «Дак-Палет Інвест» (код ЄДРПОУ 41189684) відкрито рахунки: НОМЕР_46 в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) за адресою: м.Київ, вул. Симона Петлюри, 30; НОМЕР_47 та НОМЕР_48 в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

11)службовими особами ТОВ «Експреспостач ЛТД» (код ЄДРПОУ 40641572) відкрито рахунки НОМЕР_49, НОМЕР_50 та НОМЕР_51 в ЧЕРКАСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Черкаси (МФО 354347) за адресою: м.Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 40; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

12)службовими особами ТОВ «Комплектгруп-0112» (код ЄДРПОУ 40004414) відкрито рахунки: НОМЕР_52, НОМЕР_53, НОМЕР_54 в ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175) за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58; НОМЕР_55 НОМЕР_56 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

13)службовими особами ТОВ «ПАЛЕТ-ІНВЕСТ-86» (код ЄДРПОУ 39087450) відкрито рахунки: НОМЕР_57 в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) за адресою: м.Київ, вул. Жилянська, 43; НОМЕР_58 в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) за адресою: м.Львів, вул. Сахарова, 78; НОМЕР_59 НОМЕР_60, НОМЕР_61 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

14)службовими особами ТОВ «СЕЙВЕР.» (код ЄДРПОУ 41907999) відкрито рахунки НОМЕР_62, НОМЕР_63 в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На даний час необхідно дослідити оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, документів, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначених рахунків, у зв'язку з чим необхідно отримати до них доступ.

Оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, документів, які свідчать про відкриття банківського рахунку необхідні для: перевірки показів свідків; встановлення осіб, які ще розпоряджались рахунком; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, документів, які містять відомості про функціонування рахунків необхідні для: встановлення фактичного обігу коштів по рахунку, призначення їх надходження та списання; встановлення вичерпного кола суб'єктів від яких надходили кошти; встановлення подальшого руху коштів, шляхів їх обготівковування та кінцевих їх отримувачів; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 Яковчук М.Ю. про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомив, слідчий Бовкун Є.А. надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 24 січня 2018 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) за адресою: ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) за адресою: м.Львів, вул. Сахарова, 78, Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209) за адресою: м.Одеса, вул. Краснова, 6/1, АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (МФО 339038) за адресою: м.Київ, вул. Тарасівська, 9, ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175) за адресою: м.Київ, вул. Воздвиженська, 58, ПАТ «УКРIНБАНК» (МФО 300142) за адресою: м. Київ, Вознесенський узвіз, 10-а, АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, ЧЕРКАСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Черкаси (МФО 354347) за адресою: м.Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 40; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) за адресою: м.Київ, вул. Симона Петлюри, 30, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6.

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання заступника начальника 5-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бовкуна Є.А., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Яковчуком М.Ю. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника п'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бовкун Євгену Андрійовичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32018100050000017, а саме: старшому слідчому з ОВС п'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну Івану Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС п'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві підполковнкиу податкової міліції Ютіну Ігорю Михайловичу, старшому слідчому з ОВС п'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Сауляк Людмилі Віталіївні, старшому слідчому з ОВС п'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Латенку Олександру Володимировичу, слідчому з ОВС п'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Галці Максиму Анатолійовичу, слідчому з ОВС п'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Руслану Васильовичу, старшому слідчому п'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Горохівській Діані Володимирівні, та/або на підставі їх письмового доручення в порядку ст. 41 КПК України співробітникам оперативного підрозділу ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, які містять банківську таємницю, а саме:

1)про розкриття в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) за адресою: м.Львів, вул. Сахарова, 78, банківської таємниці клієнтів банку ТОВ «Аталанта Люкс» (код ЄДРПОУ 40179099), ТОВ «Армада Сік'юріті» (код ЄДРПОУ 40708212), ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40472429), ТОВ «ПАЛЕТ-ІНВЕСТ-86» (код ЄДРПОУ 39087450) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ «Аталанта Люкс» (код ЄДРПОУ 40179099) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_1; ТОВ «Армада Сік'юріті» (код ЄДРПОУ 40708212) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_5, НОМЕР_6; ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40472429) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_42 НОМЕР_43; ТОВ «ПАЛЕТ-ІНВЕСТ-86» (код ЄДРПОУ 39087450) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_58, а саме:

-документів, які містяться у справах клієнтів ТОВ «Аталанта Люкс» (код ЄДРПОУ 40179099), ТОВ «Армада Сік'юріті» (код ЄДРПОУ 40708212), ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40472429), ТОВ «ПАЛЕТ-ІНВЕСТ-86» (код ЄДРПОУ 39087450) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Аталанта Люкс» (код ЄДРПОУ 40179099) НОМЕР_1; відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Армада Сік'юріті» (код ЄДРПОУ 40708212) НОМЕР_5, НОМЕР_6; відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40472429) НОМЕР_42 НОМЕР_43; відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «ПАЛЕТ-ІНВЕСТ-86» (код ЄДРПОУ 39087450) НОМЕР_58: картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Аталанта Люкс» (код ЄДРПОУ 40179099) НОМЕР_1; про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Армада Сік'юріті» (код ЄДРПОУ 40708212) НОМЕР_5, НОМЕР_6; про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40472429) НОМЕР_42 НОМЕР_43; про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ПАЛЕТ-ІНВЕСТ-86» (код ЄДРПОУ 39087450) НОМЕР_58, за період з 01.01.2016 по 31.08.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з вказаних рахунків, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

2)про розкриття в Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209) за адресою: м.Одеса, вул. Краснова, 6/1 банківської таємниці клієнтів банку ТОВ «Аталанта Люкс» (код ЄДРПОУ 40179099), ТОВ «БЕСТ-БЕЗПЕКА» (код ЄДРПОУ 39595298), ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40472429) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ «Аталанта Люкс» (код ЄДРПОУ 40179099) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_2; ТОВ «БЕСТ-БЕЗПЕКА» (код ЄДРПОУ 39595298) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_7; ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40472429) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_38, НОМЕР_39, а саме:

-документів, які містяться у справах клієнтів ТОВ «Аталанта Люкс» (код ЄДРПОУ 40179099), ТОВ «БЕСТ-БЕЗПЕКА» (код ЄДРПОУ 39595298), ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40472429) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Аталанта Люкс» (код ЄДРПОУ 40179099) НОМЕР_2; відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «БЕСТ-БЕЗПЕКА» (код ЄДРПОУ 39595298) НОМЕР_7; відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40472429) НОМЕР_38, НОМЕР_39: картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Аталанта Люкс» (код ЄДРПОУ 40179099) НОМЕР_2; про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «БЕСТ-БЕЗПЕКА» (код ЄДРПОУ 39595298) НОМЕР_7; про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40472429) НОМЕР_38, НОМЕР_39, за період з 01.01.2016 по 31.08.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з вказаних рахунків, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

3)про розкриття в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 банківської таємниці клієнтів банку ТОВ «Аталанта Люкс» (код ЄДРПОУ 40179099), ТОВ «БЕСТ-БЕЗПЕКА» (код ЄДРПОУ 39595298), ТОВ «Дрім-Торг» (код ЄДРПОУ 39976885), ТОВ «Комплектгруп-0112» (код ЄДРПОУ 40004414), ТОВ «ПАЛЕТ-ІНВЕСТ-86» (код ЄДРПОУ 39087450) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ «Аталанта Люкс» (код ЄДРПОУ 40179099) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_3; ТОВ «БЕСТ-БЕЗПЕКА» (код ЄДРПОУ 39595298) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10; ТОВ «Дрім-Торг» (код ЄДРПОУ 39976885) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_31 НОМЕР_32, НОМЕР_33; ТОВ «Комплектгруп-0112» (код ЄДРПОУ 40004414) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_55 НОМЕР_56; ТОВ «ПАЛЕТ-ІНВЕСТ-86» (код ЄДРПОУ 39087450) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_59 НОМЕР_60, НОМЕР_61, а саме:

-документів, які містяться у справах клієнтів ТОВ «Аталанта Люкс» (код ЄДРПОУ 40179099), ТОВ «БЕСТ-БЕЗПЕКА» (код ЄДРПОУ 39595298), ТОВ «Дрім-Торг» (код ЄДРПОУ 39976885), ТОВ «Комплектгруп-0112» (код ЄДРПОУ 40004414), ТОВ «ПАЛЕТ-ІНВЕСТ-86» (код ЄДРПОУ 39087450) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Аталанта Люкс» (код ЄДРПОУ 40179099) НОМЕР_3; рахунків ТОВ «БЕСТ-БЕЗПЕКА» (код ЄДРПОУ 39595298) НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10; рахунків ТОВ «Дрім-Торг» (код ЄДРПОУ 39976885) НОМЕР_31 НОМЕР_32, НОМЕР_33; рахунків ТОВ «Комплектгруп-0112» (код ЄДРПОУ 40004414) НОМЕР_55 НОМЕР_56; рахунків ТОВ «ПАЛЕТ-ІНВЕСТ-86» (код ЄДРПОУ 39087450) НОМЕР_59 НОМЕР_60, НОМЕР_61: картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Аталанта Люкс» (код ЄДРПОУ 40179099) НОМЕР_3; про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «БЕСТ-БЕЗПЕКА» (код ЄДРПОУ 39595298) НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10; про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Дрім-Торг» (код ЄДРПОУ 39976885) НОМЕР_31 НОМЕР_32, НОМЕР_33; про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Комплектгруп-0112» (код ЄДРПОУ 40004414) НОМЕР_55 НОМЕР_56; про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «ПАЛЕТ-ІНВЕСТ-86» (код ЄДРПОУ 39087450) НОМЕР_59 НОМЕР_60, НОМЕР_61, за період з 01.01.2016 по 31.08.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з вказаних рахунків, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

4)про розкриття в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (МФО 339038) за адресою: м.Київ, вул. Тарасівська, 9 банківської таємниці клієнтів банку ТОВ «Армада Сік'юріті» (код ЄДРПОУ 40708212), ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ «Армада Сік'юріті» (код ЄДРПОУ 40708212) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_4; ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_34, а саме:

-документів, які містяться у справах клієнтів ТОВ «Армада Сік'юріті» (код ЄДРПОУ 40708212), ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Армада Сік'юріті» (код ЄДРПОУ 40708212) НОМЕР_4; рахунку ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464) НОМЕР_34: картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Армада Сік'юріті» (код ЄДРПОУ 40708212) НОМЕР_4; про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464) НОМЕР_34, за період з 01.01.2016 по 31.08.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з вказаних рахунків, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

5)про розкриття в ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175) за адресою: м.Київ, вул. Воздвиженська, 58 банківської таємниці клієнтів банку ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402), ТОВ «Комплектгруп-0112» (код ЄДРПОУ 40004414) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_11; ТОВ «Комплектгруп-0112» (код ЄДРПОУ 40004414) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_52, НОМЕР_53, НОМЕР_54, а саме:

-документів, які містяться у справах клієнтів ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402), ТОВ «Комплектгруп-0112» (код ЄДРПОУ 40004414) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402) №260070006277754; рахунків ТОВ «Комплектгруп-0112» (код ЄДРПОУ 40004414) НОМЕР_52, НОМЕР_53, НОМЕР_54: картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402) №260070006277754; про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Комплектгруп-0112» (код ЄДРПОУ 40004414) НОМЕР_52, НОМЕР_53, НОМЕР_54, за період з 01.01.2016 по 31.08.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з вказаних рахунків, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

6)про розкриття в ПАТ «УКРIНБАНК» (МФО 300142) за адресою: м. Київ, Вознесенський узвіз, 10-а банківської таємниці клієнтів банку ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_12, НОМЕР_13, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402) НОМЕР_12, НОМЕР_13: картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402) НОМЕР_12, НОМЕР_13, за період з 01.01.2016 по 31.08.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з вказаних рахунків, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

7)про розкриття в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 банківської таємниці клієнтів банку ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402), ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464), ТОВ «ПАЛЕТ-ІНВЕСТ-86» (код ЄДРПОУ 39087450), ТОВ «СЕЙВЕР.» (код ЄДРПОУ 41907999) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_14; щодо відкриття та функціонування рахунку ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464) НОМЕР_35; щодо відкриття та функціонування рахунку ТОВ «ПАЛЕТ-ІНВЕСТ-86» (код ЄДРПОУ 39087450) НОМЕР_57; щодо відкриття та функціонування рахунків ТОВ «СЕЙВЕР.» (код ЄДРПОУ 41907999) НОМЕР_62, НОМЕР_63, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402), ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464), ТОВ «ПАЛЕТ-ІНВЕСТ-86» (код ЄДРПОУ 39087450), ТОВ «СЕЙВЕР.» (код ЄДРПОУ 41907999) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464) НОМЕР_35; рахунку ТОВ «ПАЛЕТ-ІНВЕСТ-86» (код ЄДРПОУ 39087450) НОМЕР_57; рахунків ТОВ «СЕЙВЕР.» (код ЄДРПОУ 41907999) НОМЕР_62, НОМЕР_63: картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464) НОМЕР_35; про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ПАЛЕТ-ІНВЕСТ-86» (код ЄДРПОУ 39087450) НОМЕР_57; про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «СЕЙВЕР.» (код ЄДРПОУ 41907999) НОМЕР_62, НОМЕР_63, за період з 01.01.2016 по 31.08.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з вказаних рахунків, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

8)про розкриття в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4 банківської таємниці клієнтів банку ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402), ТОВ «Вуд-Сервіс Інвест» (код ЄДРПОУ 41189333), ТОВ «Торговий дім «Агроконсалтинг» (код ЄДРПОУ 40641530), ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40472429), ТОВ «Дак-Палет Інвест» (код ЄДРПОУ 41189684) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_15, НОМЕР_16; ТОВ «Вуд-Сервіс Інвест» (код ЄДРПОУ 41189333) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_22, НОМЕР_23; ТОВ «Торговий дім «Агроконсалтинг» (код ЄДРПОУ 40641530) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_26, НОМЕР_27; ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40472429) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_44 НОМЕР_45; ТОВ «Дак-Палет Інвест» (код ЄДРПОУ 41189684) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_47, НОМЕР_48, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402), ТОВ «Вуд-Сервіс Інвест» (код ЄДРПОУ 41189333), ТОВ «Торговий дім «Агроконсалтинг» (код ЄДРПОУ 40641530), ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40472429), ТОВ «Дак-Палет Інвест» (код ЄДРПОУ 41189684) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402) НОМЕР_15, НОМЕР_16; рахунків ТОВ «Вуд-Сервіс Інвест» (код ЄДРПОУ 41189333) НОМЕР_22, НОМЕР_23; рахунків ТОВ «Торговий дім «Агроконсалтинг» (код ЄДРПОУ 40641530) НОМЕР_26, НОМЕР_27; рахунків ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40472429) НОМЕР_44 НОМЕР_45; рахунків ТОВ «Дак-Палет Інвест» (код ЄДРПОУ 41189684) НОМЕР_47, НОМЕР_48: картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402) НОМЕР_15, НОМЕР_16; про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Вуд-Сервіс Інвест» (код ЄДРПОУ 41189333) НОМЕР_22, НОМЕР_23; про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Торговий дім «Агроконсалтинг» (код ЄДРПОУ 40641530) НОМЕР_26, НОМЕР_27; про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40472429) НОМЕР_44 НОМЕР_45; про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Дак-Палет Інвест» (код ЄДРПОУ 41189684) НОМЕР_47, НОМЕР_48, за період з 01.01.2016 по 31.08.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з вказаних рахунків, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

9)про розкриття в ЧЕРКАСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Черкаси (МФО 354347) за адресою: м.Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 40; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 банківської таємниці клієнтів банку ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402), ТОВ «Вуд-Сервіс Інвест» (код ЄДРПОУ 41189333), ТОВ «Торговий дім «Агроконсалтинг» (код ЄДРПОУ 40641530), ТОВ «Експреспостач ЛТД» (код ЄДРПОУ 40641572) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19; ТОВ «Вуд-Сервіс Інвест» (код ЄДРПОУ 41189333) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_25; ТОВ «Торговий дім «Агроконсалтинг» (код ЄДРПОУ 40641530) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_28 НОМЕР_29, НОМЕР_30; ТОВ «Експреспостач ЛТД» (код ЄДРПОУ 40641572) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402), ТОВ «Вуд-Сервіс Інвест» (код ЄДРПОУ 41189333), ТОВ «Торговий дім «Агроконсалтинг» (код ЄДРПОУ 40641530), ТОВ «Експреспостач ЛТД» (код ЄДРПОУ 40641572) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402) НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19; рахунку ТОВ «Вуд-Сервіс Інвест» (код ЄДРПОУ 41189333) НОМЕР_25; рахунків ТОВ «Торговий дім «Агроконсалтинг» (код ЄДРПОУ 40641530) НОМЕР_28 НОМЕР_29, НОМЕР_30; рахунків ТОВ «Експреспостач ЛТД» (код ЄДРПОУ 40641572) НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51: картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402) НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19; про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Вуд-Сервіс Інвест» (код ЄДРПОУ 41189333) НОМЕР_25; про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Торговий дім «Агроконсалтинг» (код ЄДРПОУ 40641530) НОМЕР_28 НОМЕР_29, НОМЕР_30; про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Експреспостач ЛТД» (код ЄДРПОУ 40641572) НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51, за період з 01.01.2016 по 31.08.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з вказаних рахунків, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

10)про розкриття в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1 банківської таємниці клієнтів банку ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402), ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_20, №26005212005298; ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_36, НОМЕР_37, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402), ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402) НОМЕР_20, №26005212005298; рахунків ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464) НОМЕР_36, НОМЕР_37: картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402) НОМЕР_20, №26005212005298; про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464) НОМЕР_36, НОМЕР_37, за період з 01.01.2016 по 31.08.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з вказаних рахунків, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

11)про розкриття в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) за адресою: м.Київ, вул. Симона Петлюри, 30 банківської таємниці клієнтів банку ТОВ «Вуд-Сервіс Інвест» (код ЄДРПОУ 41189333), ТОВ «Дак-Палет Інвест» (код ЄДРПОУ 41189684) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ «Вуд-Сервіс Інвест» (код ЄДРПОУ 41189333) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_24; ТОВ «Дак-Палет Інвест» (код ЄДРПОУ 41189684) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_46, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ «Вуд-Сервіс Інвест» (код ЄДРПОУ 41189333), ТОВ «Дак-Палет Інвест» (код ЄДРПОУ 41189684) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Вуд-Сервіс Інвест» (код ЄДРПОУ 41189333) НОМЕР_24; рахунку ТОВ «Дак-Палет Інвест» (код ЄДРПОУ 41189684) НОМЕР_46: картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Вуд-Сервіс Інвест» (код ЄДРПОУ 41189333) НОМЕР_24; про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Дак-Палет Інвест» (код ЄДРПОУ 41189684) НОМЕР_46, за період з 01.01.2016 по 31.08.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з вказаних рахунків, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

12)про розкриття в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6 банківської таємниці клієнта банку ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40472429) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40472429) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_40, НОМЕР_41, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40472429) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40472429) НОМЕР_40, НОМЕР_41: картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40472429) НОМЕР_40, НОМЕР_41, за період з 01.01.2016 по 31.08.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з вказаних рахунків, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера

Попередній документ : 76705926
Наступний документ : 76736670