Ухвала суду № 76736161, 25.09.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/17699/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., при секретарі Григорчук В.М. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції Шишка О.А., яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області Люліч В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненсчькій області майор податкової міліції Шишко ОА. звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області Люліч В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018180000000013 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами, без наміру здійснення діяльності, пов'язаної з продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, з метою прикриття незаконної діяльності по незаконному, безпідставному формуванню податкового кредиту з ПДВ та валових витрат суб'єктам господарювання реального сектору економіки, у 2017-2018р. створено та оформлено на підставних осіб підконтрольні суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності, за фактом фіктивного підприємництва 21-го суб'єкта господарської діяльності в тому числі ТОВ «Саріо» (код 41653463, м. Рівне, вул. Грушевського, 77), ТОВ «Хайді» (код 41645709, м. Рівне, вул. Міцкевича, 32), ТОВ «Дексі» (код 41655298, м. Рівне, вул. Курчатова, 18-Ж), ТОВ «Сірес» (код 41272740, м. Рівне, вул. Кн. Володимира, 111), ТОВ «Сайлер» (код 41626985, м. Рівне, вул. Курчатова, 18-Ж), ТОВ «Сеймур» (код 41645798, м. Рівне, вул. Міцкевича, 18), ТОВ «Дейті» (код 41653605, м. Рівне, вул. Грушевського, 77),

У ході аналізу діяльності підприємств встановлено невідповідність придбаних та реалізованих товарів. Так, вказані СГД не займаються повноцінною, самодостатньою підприємницькою діяльністю, а прикриваючись комерційною юридичною особою приховують свою незаконну діяльність.

В матеріалах провадження встановлено, що ТОВ «Саріо», ТОВ «Хайді», ТОВ «Дексі», ТОВ «Сірес», ТОВ «Сайлер», ТОВ «Сеймур», ТОВ «Дейті» при подачі подачі податкової звітності використовує ІР адреси, які належать до діапазону адрес, які надані у використання провайдера ПАТ «Укртелеком» (код 21560766, адреса: 02094, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18).

З метою встановлення адрес осіб до вчинення злочину, місцезнаходження офісного приміщення ТОВ «Саріо», ТОВ «Хайді», ТОВ «Дексі», ТОВ «Сірес», ТОВ «Сайлер», ТОВ «Сеймур», ТОВ «Дейті», кабінетів де складається податкова звітність, бухгалтерські документи, інше по суті, виникла необхідність у встановленні адрес фізичного розміщення пристрою з якого відбулося підключення до мережі Інтернет при оформленні платіжних доручень та перерахунку коштів on-line.

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять комерційну таємницю ПАТ «Укртелеком» (код 21560766, адреса: 02094, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18).

Враховуючи, що інформація, яка міститься у ПАТ «Укртелеком», має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Враховуючи, що інформація та документи, яка знаходиться в ПАТ «Укртелеком» (код 21560766, адреса: 02094, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18), має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки буде мати доказове значення, крім того вказані документи необхідні для проведення експертиз.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять комерційну таємницю вказаних СГД.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих СУФР ГУ ДФС у Рівненській області Шишку О.А., Прокопчуку Г.М., Ганджуку Я.М., Шевлюзі М.І., Чопку Р.Б., Крейтеру А.О., Губені В.М. та оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у Рівненській області Поліщук Ю.О., Дураві В.А., Валігурі І.А., Козаченку Т.В., Разіну Д.Ю., Берташу Т.М., Геруку В.М., Загурі В. або іншим працівникам податкової міліції за дорученням (постанова про проведення процесуальних дій на іншій території) на тимчасовий доступ до документів та їх вилучити у провайдера ПАТ «Укртелеком» (код 21560766, адреса: 02094, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18). по наступним ІР адресам:

ТОВ «Хайді» (xajdi@ukr.net):

IP-адресаПровайдерЕ-mailДата прийняття документа37.52.10.234ПАО "Укртелеком", Донецька обл, м. Харцизькxajdi@ukr.net#130.08.2018 19:0437.52.10.234ПАО "Укртелеком", Донецька обл, м. Харцизькxajdi@ukr.net#130.08.2018 19:0337.52.10.234ПАО "Укртелеком", Донецька обл, м. Харцизькxajdi@ukr.net#130.08.2018 19:0237.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київxajdi@ukr.net#131.08.2018 12:2537.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київxajdi@ukr.net#131.08.2018 10:0937.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київxajdi@ukr.net#116.07.2018 19:4737.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київxajdi@ukr.net#116.07.2018 19:4737.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київxajdi@ukr.net#116.07.2018 19:4737.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київxajdi@ukr.net#121.06.2018 0:0537.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київxajdi@ukr.net#121.06.2018 0:0146.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київxajdi@ukr.net#114.06.2018 12:0246.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київxajdi@ukr.net#114.06.2018 10:1346.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київxajdi@ukr.net#114.06.2018 10:1146.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київxajdi@ukr.net#114.06.2018 10:0946.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київxajdi@ukr.net#114.06.2018 8:5946.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київxajdi@ukr.net#114.06.2018 8:5837.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київxajdi@ukr.net#119.05.2018 19:1837.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київxajdi@ukr.net#119.05.2018 19:1837.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київxajdi@ukr.net#119.05.2018 19:1846.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київxajdi@ukr.net#127.04.2018 12:4546.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київxajdi@ukr.net#120.04.2018 16:5946.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київxajdi@ukr.net#120.04.2018 16:5946.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київxajdi@ukr.net#105.04.2018 14:2846.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київxajdi@ukr.net#120.03.2018 14:1046.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київxajdi@ukr.net#120.03.2018 14:1046.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київxajdi@ukr.net#120.03.2018 14:1037.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київxajdi@ukr.net#107.03.2018 12:37

ТОВ «Сірес» (sires@ukr.net)

IP-адресаПровайдерЕ-mailДата прийняття документа37.52.10.234ПАО "Укртелеком", Донецька область, м. Харцизькsires@ukr.net#130.08.2018 18:4937.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsires@ukr.net#130.08.2018 12:4537.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsires@ukr.net#130.08.2018 12:4137.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsires@ukr.net#130.08.2018 12:3537.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsires@ukr.net#130.08.2018 12:1937.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsires@ukr.net#120.08.2018 19:5837.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsires@ukr.net#120.08.2018 19:5837.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsires@ukr.net#120.08.2018 19:5837.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsires@ukr.net#117.05.2018 19:4737.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsires@ukr.net#117.05.2018 19:4646.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київsires@ukr.net#120.04.2018 16:0246.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київsires@ukr.net#120.04.2018 16:0146.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київsires@ukr.net#120.04.2018 16:0146.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київsires@ukr.net#105.04.2018 14:0746.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київsires@ukr.net#120.03.2018 14:0446.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київsires@ukr.net#120.03.2018 14:0446.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київsires@ukr.net#120.03.2018 14:04

ТОВ «Сеймур» (sejmur17@ukr.net)

IP-адресаПровайдерЕ-mailДата прийняття документа37.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsejmur17@ukr.net#130.08.2018 16:5437.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsejmur17@ukr.net#130.08.2018 15:3237.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsejmur17@ukr.net#130.08.2018 15:1737.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsejmur17@ukr.net#130.08.2018 15:1537.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsejmur17@ukr.net#130.08.2018 15:1437.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsejmur17@ukr.net#130.08.2018 13:3337.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsejmur17@ukr.net#130.08.2018 13:0937.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsejmur17@ukr.net#130.08.2018 13:0737.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsejmur17@ukr.net#115.08.2018 18:2937.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsejmur17@ukr.net#115.08.2018 18:2937.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsejmur17@ukr.net#115.08.2018 18:2937.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsejmur17@ukr.net#121.06.2018 0:0537.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsejmur17@ukr.net#121.06.2018 0:0237.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsejmur17@ukr.net#121.06.2018 0:0237.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsejmur17@ukr.net#114.06.2018 19:4337.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsejmur17@ukr.net#114.06.2018 19:4337.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsejmur17@ukr.net#117.05.2018 21:0537.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsejmur17@ukr.net#117.05.2018 21:0537.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsejmur17@ukr.net#117.05.2018 21:05

ТОВ «Саріо» (sario17@ukr.net)

IP-адресаПровайдерЕ-mailДата прийняття документа37.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsario17@ukr.net#116.07.2018 19:2837.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsario17@ukr.net#116.07.2018 19:2837.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsario17@ukr.net#121.06.2018 0:0437.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsario17@ukr.net#121.06.2018 0:0437.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsario17@ukr.net#114.06.2018 17:4837.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsario17@ukr.net#114.06.2018 17:4437.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsario17@ukr.net#117.05.2018 20:3337.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsario17@ukr.net#117.05.2018 20:3346.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київsario17@ukr.net#120.04.2018 17:0446.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київsario17@ukr.net#120.04.2018 17:0446.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київsario17@ukr.net#120.04.2018 17:0346.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київsario17@ukr.net#112.04.2018 16:5646.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київsario17@ukr.net#120.03.2018 14:1446.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київsario17@ukr.net#120.03.2018 14:1446.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київsario17@ukr.net#120.03.2018 14:14

ТОВ «Сайлер» (sajler@ukr.net)

IP-адресаПровайдерЕ-mailДата прийняття документа37.52.10.234ПАО "Укртелеком", Донецька область, м. Харцизькsajler@ukr.net#130.08.2018 19:4637.52.10.234ПАО "Укртелеком", Донецька область, м. Харцизькsajler@ukr.net#130.08.2018 19:4437.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsajler@ukr.net#131.08.2018 10:0437.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsajler@ukr.net#131.08.2018 10:0037.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsajler@ukr.net#120.06.2018 23:4337.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsajler@ukr.net#120.06.2018 23:4346.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київsajler@ukr.net#114.06.2018 15:3546.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київsajler@ukr.net#114.06.2018 15:3337.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsajler@ukr.net#117.05.2018 20:1437.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsajler@ukr.net#117.05.2018 20:1446.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київsajler@ukr.net#120.04.2018 16:4046.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київsajler@ukr.net#120.04.2018 16:4046.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київsajler@ukr.net#105.04.2018 14:0446.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київsajler@ukr.net#120.03.2018 13:5346.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київsajler@ukr.net#120.03.2018 13:5346.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київsajler@ukr.net#120.03.2018 13:5337.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsajler@ukr.net#115.03.2018 17:2337.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsajler@ukr.net#113.03.2018 15:1537.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київsajler@ukr.net#101.03.2018 15:17ТОВ «Дексі» (deksi17@ukr.net)

IP-адресаПровайдерЕ-mailДата прийняття документа37.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київdeksi17@ukr.net#121.06.2018 9:1337.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київdeksi17@ukr.net#121.06.2018 9:1337.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київdeksi17@ukr.net#114.06.2018 17:4337.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київdeksi17@ukr.net#114.06.2018 17:4037.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київdeksi17@ukr.net#117.05.2018 20:2337.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київdeksi17@ukr.net#117.05.2018 20:2346.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київdeksi17@ukr.net#120.04.2018 16:4246.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київdeksi17@ukr.net#120.04.2018 16:4246.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київdeksi17@ukr.net#105.04.2018 14:2046.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київdeksi17@ukr.net#120.03.2018 13:5846.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київdeksi17@ukr.net#120.03.2018 13:5846.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київdeksi17@ukr.net#120.03.2018 13:58

ТОВ «Дейті» (deyti@ukr.net)

IP-адресаПровайдерЕ-mailДата прийняття документа37.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київdeyti@ukr.net#130.08.2018 17:4337.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київdeyti@ukr.net#130.08.2018 17:4337.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київdeyti@ukr.net#130.08.2018 17:1037.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київdeyti@ukr.net#130.08.2018 17:0737.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київdeyti@ukr.net#130.08.2018 17:0737.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київdeyti@ukr.net#115.08.2018 19:3437.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київdeyti@ukr.net#115.08.2018 19:3437.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київdeyti@ukr.net#114.08.2018 14:4237.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київdeyti@ukr.net#114.08.2018 14:4237.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київdeyti@ukr.net#114.08.2018 14:4237.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київdeyti@ukr.net#114.08.2018 14:4237.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київdeyti@ukr.net#121.06.2018 9:1637.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київdeyti@ukr.net#121.06.2018 9:1637.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київdeyti@ukr.net#121.06.2018 9:1637.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київdeyti@ukr.net#117.05.2018 20:4137.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київdeyti@ukr.net#117.05.2018 20:4137.53.163.47ПАО "Укртелеком", Київdeyti@ukr.net#117.05.2018 20:4146.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київdeyti@ukr.net#120.04.2018 17:0646.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київdeyti@ukr.net#120.04.2018 17:0646.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київdeyti@ukr.net#120.04.2018 17:0546.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київdeyti@ukr.net#120.03.2018 14:2446.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київdeyti@ukr.net#120.03.2018 14:2446.200.73.102ПАО "Укртелеком", Київdeyti@ukr.net#120.03.2018 14:24, а саме договорів на абонентське обслуговування та інше, а також інформації (відомостей) про абонентів, їх адреси, прізвище, ім'я, по-батькові осіб, які укладали договори на абонентське обслуговування, адрес встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адрес надсилання рахунків за користування Інтернетом та інше, в електронному вигляді та на паперових носіях завірених належним чином. У тому числі:

надати інформацію про те чи являються вказані ІР адреси статичними та закріпленими в угоді з фізичною чи юридичною особою;

●надати МАС адресу пристрою (3G, 4G чи СDMA модем) який здійснював підключення до базової станції провайдера ПАТ «Укртелеком» та використовувався зі вищевказаними ІР адресами в період 01.12.2017 по час виконання ухвали суду.

●надати інформацію щодо переміщення, сесії, ІР адрес та тривалості сесій з прив'язкою до базової станції та азимуту магнітного за період з 01.12.2017 по час виконання ухвали суду.

●надати інформацію про максимально відомі координати знаходження клієнта (3G, 4G чи СDMA модем) враховуючи технології роботи 3G (4G) та СDMA;

●з урахування вказаної МАС адреси (3G, 4G чи СDMA модем) надати копію угоди укладену з клієнтом ПАТ «Укртелеком», який використовує для підключення даний пристрій.

У разі відсутності оригіналів документів зобов'язати посадових осіб ПАТ «Укртелеком» надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Є.І. Сидорук