Ухвала суду № 76734287, 20.08.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/19288/18

УХВАЛА

20 серпня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчого Бондарука Р.В., розглянувши клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області Бондарука Р.В. погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12018240010004626,

ВСТАНОВИВ:

20.08.2018 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області Бондарук Руслан Володимирович, звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Павелко А.В. про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Державної казначейської служби України, (м. Київ, вул. Бастіонна, 6) або в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Хмельницькій області, ( м. Хмельницький, вул. Свободи, 70/7), ПАТ «Укрсоцбанк», (м. Київ, вул. Ковпака, 29) або у відділенні банку в м. Хмельницький, (м. Хмельницький вул. Соборна, 34), ПАБ АБ «Укргазбанк» (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22), або у відділенні банку, що за адресою: 29013, вул. Проскурівського підпілля, 105, ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) або у відділені ПАТ КБ «ПриватБанк», (м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 17.07.2018 року на адресу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від виконуючого обов'язки директора КП "БРЕД" про розбіжності даних залишку коштів по рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк», призначеного для заробітної плати працівників Комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг Виконавчого комітету Хмельницької міської ради та відомостей в головній книзі зазначеного підприємства і про можливе вчинення бухгалтером вищевказаного комунального підприємства ОСОБА_3 кримінального правопорушення.

Дане кримінальне правопорушення 18.07.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12018240010004626, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування , а саме під час допиту працівників бухгалтерії Комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг Виконавчого комітету Хмельницької міської ради, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетна колишній бухгалтер 1-ї категорії ОСОБА_3, яка єдина мала доступ до рахунку комунального підприємства, яка використовувала систему «Клієнт банк» та здійснювала операції, щодо перерахунку коштів з рахунку підприємства на власний рахунок.

Комунальним підприємством по будівництву, ремонту та експлуатації доріг Виконавчого комітету Хмельницької міської ради на запит слідчого надано довідку про наявність банківських рахунків комунального підприємства, а саме: в Управлінні Державної казначейської служби в Україні у м. Хмельницькому наявні рахунки: 35436098064308, 35441102064308, 35449104064308, 35448172064308; в ПАТ Укрсоцбанк: 26002000251508, 26046010013770, 26042000001019; в ПАБ АБ «Укргазбанк» 26003924441562; в ПАТ КБ «ПриватБанк» 26002060393312, 26052060361189, 29248057252090, 29246827503005.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки на предмет виявлення обставин розтрати коштів комунального підприємства, встановлення осіб які чинили протиправні дії направлені на проведення операцій пов'язаних з розтратою коштів на свою користь. у слідства виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до виписок вище зазначених рахунків КП БРЕД.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки вищевказана документація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню,

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника 2-го відділенняСВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області Бондаруку Руслану Володимировичу,або за дорученням ініціатора клопотання, іншій уповноваженій особі, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні :

-Державної казначейської служби України, (01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6) або в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Хмельницькій області, (м. Хмельницький, вул. Свободи, 70/7) - виписок по рахунках із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів: №№ 35436098064308, 35441102064308, 35449104064308, 35448172064308, які належать комунальному підприємству по будівництву, ремонту та експлуатації доріг Виконавчого комітету Хмельницької міської ради, код ЄДРПОУ: 03335445, за період з 01.11.2015 по 01.08.2018;

-ПАТ «Укрсоцбанк», (03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) або у відділенні банку в м. Хмельницький, по вул. Соборній, 34 - виписок по рахунках із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів: №№ 26002000251508, 26046010013770, 26042000001019, які належать комунальному підприємству по будівництву, ремонту та експлуатації доріг Виконавчого комітету Хмельницької міської ради, код ЄДРПОУ: 03335445, за період з 01.11.2015 по 01.08.2018;

-ПАБ АБ «Укргазбанк» (01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22), або у відділенні банку, що за адресою: 29013, вул. Проскурівського підпілля, 105 - виписки по рахунку із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів № 26003924441562, який належать комунальному підприємству по будівництву, ремонту та експлуатації доріг Виконавчого комітету Хмельницької міської ради, код ЄДРПОУ: 03335445, за період з 01.11.2015 по 01.08.2018;

-ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) або у відділені ПАТ КБ «ПриватБанк», (м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3) - виписок по рахунках із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів: №№ 26002060393312, 26052060361189, 29248057252090, 29246827503005, які належать комунальному підприємству по будівництву, ремонту та експлуатації доріг Виконавчого комітету Хмельницької міської ради, код ЄДРПОУ: 03335445, за період з 01.11.2015 по 01.08.2018.

Службовим особам Державної казначейської служби України, (м. Київ, вул. Бастіонна, 6), Головного управління Державної казначейської служби України в Хмельницькій області, ( м. Хмельницький, вул. Свободи, 70/7), ПАТ «Укрсоцбанк», (м. Київ, вул. Ковпака, 29) або, відділення банку в м. Хмельницький, (м. Хмельницький вул. Соборна, 34), ПАБ АБ «Укргазбанк» (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22), відділення банку, що за адресою: 29013, вул. Проскурівського підпілля, 105, ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), відділеня ПАТ КБ «ПриватБанк», (м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 20 вересня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя