Ухвала суду № 76734172, 17.08.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/17139/18

УХВАЛА

17 серпня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчого Вальчука С.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області Карнауха С.К., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 22018240000000013,

ВСТАНОВИВ:

17.08.2018 року слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області капітан юстиції Карнаух Степан Костянтинович, звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Власюк А.С., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (м.Київ. вул.Дегтярівська 53).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 08.12.2016 року ТДВ «Кам'янець-Подільський електромеханічний завод» (ТДВ «К-ПЕМЗ», м. Кам'янець-Подільський, вул. Хмельницьке шосе, 32, ЄДРПОУ 00213807) уклало з ТзОВ Фірма «Олва» (198320, Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, вул. Звільнення, 24-27) договір № 275/16 на поставку електротехнічної продукції, найменування та кількість якої визначається згідно додаткової специфікації.

01.03.2017 року вказаними суб'єктами підприємницької діяльності узгоджено найменування та кількість товару, шляхом погодження специфікації № 2 до договору № 275/16 від 08.12.2016 року, якою передбачено постачання ТДВ «Кам'янець-Подільський електромеханічний завод» для ТзОВ Фірма «Олва» контакторів ТКС 201 ДОД 27 В 361026ТУ/В у кількості 15 шт. на загальну вартість 1443,00 дол. США.

04.04.2017 року службові особи ТДВ «Кам'янець-Подільський електромеханічний завод» здійснили на адресу ООО Фирма «Олва» (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація) міжнародну передачу контакторів ТКС 201 ДОД в кількості 15 шт., митне оформлення яких проведено у приміщенні МП «Кам'янець-Подільський» Хмельницької митниці ДФС України, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Руслана Коношенка, 3.

Водночас, відповідно до листа Міністерства оборони України № 403/2/2/352 від 16.01.2018 року та листа Державної служби експортного контролю України, контактори ТКС 201 ДОД, які виготовлені за технічними умовами 8АО.361.026ТУ відповідають найменуванню та опису товарів за позицією ML 10.а Додатка до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ від 20.11.2003 № 1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення».

Згідно постанови КМУ № 1807 від 20.11.2003 року «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», міжнародна передача товарів, які підлягають Держекспортконтролю, може здійснюватися суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів або іноземним суб'єктом господарської за наявності у нього відповідного дозволу чи висновку Держекспортконтролю. Для отримання відповідного дозволу чи висновку суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів повинен звернутися до Державної служби експортного контролю із заявою встановленого Мінеконопрозвитку формою.

Порушенням вимог законодавства в галузі державного експортного контролю, відповідно до статті 24 ЗУ «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», є здійснення міжнародних передач товарів без отримання в установленому порядку дозволів, висновків чи документів про гарантії або здійснення таких передач на підставі дозволів, висновків чи документів про гарантії, отриманих шляхом подання підроблених документів чи документів, що містять недостовірні відомості.

Однак ТДВ «Кам'янець-Подільський електромеханічний завод» (ТДВ «К-ПЕМЗ», м. Кам'янець-Подільський, вул. Хмельницьке шосе, 32, ЄДРПОУ 00213807) як суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів у Державні службі експортного контролю України не зареєстроване та дозвільних документів для здійснення міжнародних передач товарів не отримувало.

Таким чином в квітні 2017 року службові особи ТДВ «Кам'янець-Подільський електромеханічний завод», в порушення ст. 24 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», п.7 Указу Президента № 691/2014 Про введення в дію рішення РНБО України від 27.08.2014 "Про заходи щодо удосконалення державної військово-технічної політики", без дозволу Державної служби експортного контролю України, здійснили на адресу ООО Фирма «Олва» (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація) міжнародну передачу товарів контакторів ТКС 201 ДОД в кількості 15 шт., які підлягають державному експортному контролю.

Дане кримінальне правопорушення 25.07.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 22018240000000013, правова кваліфікація - ч. 1 ст.333 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до поставки вказаних контакторів причетні службові особи ТДВ «К-ПЕМЗ»: директор підприємства ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, користується номером телефону НОМЕР_1 та начальник відділу збуту ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, користується номером телефону НОМЕР_2.

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин узгодження умов поставки контакторів ТКС 201 ДОД для ТзОВ Фірма «Олва» та осіб, які безпосередньо причетні до їхнього переміщення, виникла необхідність у отриманні роздруківок телефонних трафіків ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Слідчий просить надати доступ до роздруківок телефонних з'єднань, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області Киричку Олександру Вікторовичу, слідчому в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області Карчевському Дмитру Миколайовичу, слідчому в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області Карнауху Степану Костянтиновичу, старшому слідчому СВ УСБУ у Хмельницькій області Вальчуку Сергію Володимировичу, слідчому СВ УСБУ у Хмельницькій області Топільчуку Андрію Анатолійовичу, слідчому СВ УСБУ у Хмельницькій області Семенчук Марії Віталіївні, слідчому СВ УСБУ у Хмельницькій області Лаврієнку Олександру Миколайовичу та слідчому-криміналісту СВ УСБУ у Хмельницькій області Осипову Денису Олеговичу, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилученнях із:

- ПрАТ «Київстар», (03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) - інформації про зв'язок, персональні дані абонента, надання телекомунікаційних послуг по телефонному номеру НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року, у тому числі про отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання, ІМЕІ мобільних терміналів, адреси приймально-передаючих станцій, тощо та отримання роздруківок щодо вхідних і вихідних телефонних розмов та текстових повідомлень (без розголошення їх змісту), які містять вищевказану інформацію .

Службовим особам ПрАТ «Київстар» (м.Київ. вул.Дегтярівська 53), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 17 вересня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя