Ухвала суду № 76734120, 17.08.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/19115/18

УХВАЛА

17 серпня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчого Панасюка Є.В. , розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Панасюка Є.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12018240010002985,

ВСТАНОВИВ:

17.08.2018 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Панасюк Є.В., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Поліховським Д.О., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ВІЕС Банк або VS Банк (МФО-325213, ЄДРПОУ-19358632) м. Львів, вул. Грабовського, 11, р/р 26001000020462) та ПУ АТ «Фідобанк» (МФО-300001, ЄДРПОУ-14351016) м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, р/р 26004000524600)

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 2013 року по 26.04.2018 року, невстановлена особа, перебуваючи у м. Хмельницький, шляхом зловживання довірою членів ЖБК "Подільський край", під приводом виконання цивільно- правових зобов'язань, умисно заволоділа грошовими коштами останніх, завдавши таким чином матеріальної шкоди, розмір котрої встановлюється.

Дане кримінальне правопорушення 04.05.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12018240010002985, правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, а саме під час допиту представника потерпілого було встановлено, що перебуваючи на посаді голови правління за 2013-2018 роки ОСОБА_3 представив на затвердження загальних зборів 28.03.2015 р. договір ЖБК «Подільський край» з генеральним підрядником ТОВ «Квант Плюс» (код ЄДРПОУ 33551810, м. Київ, вул. Оранжерейна, буд.3), нібито ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов'язки добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ «Ріелт буд» (ОСОБА_4.), який не мав ліцензії на проведення будівельних робіт, не проводив заходи для закінчення будівництва, організував фіктивну здачу будинку в експлуатацію згідно декларації в 2015 році. В Декларації відмічено наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об'єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів. Фактично ще на сьогоднішній день (пройшло 2,5 роки) обладнання відсутнє, роботи по забезпеченню мереж не проводились. Об'єкт в глибокій стадії незавершеного будівництва. Крім того, в декларації про готовність об'єкта до експлуатації генеральним підрядником вказано ТОВ «Квант Плюс», м. Київ, який реально не працював на об'єкті. В результаті розслідування інформації виявлено, що такої будівельної компанії реально не існує. Голова правління ОСОБА_3 вчинив шахрайські дії.

Без погодження на загальних зборах проводився продаж нерухомості по заниженій ціні, незаконно передавались у власність приміщення без підтвердження про проплати особам, які не є членами ЖБК, проводилося перепланування приміщень з порушенням прав засновників та членів ЖБК.

Право власності на площі, відповідно до довідки голови правління ЖБК «Подільський край» ОСОБА_3, надається не членам кооперативу, що є грубим порушенням Статуту ЖБК «Подільський край». Службові особи ЖБК «Подільський край», переслідуючи намір заволодіння чужим майном (коштами) шляхом обману, знаючи, що нежитлові приміщення належать інвесторам, оскільки в члени ЖБК «Подільський край» приймались лише інвестори, якими вносились інвестиції в будівництво з 2005 року, вчинили дії по відчуженню приміщень ЖБК, відповідно, отримали додаткову вигоду, що вказує на шахрайські дії службових осіб ЖБК. При цьому є інформація про те, що на даний час в реєструючі органи службовими особами ЖБК «Подільський край» подані відомості з іншим переліком членів ЖБК. Однак, згідно розділу 5 Статуту ЖБК «Подільський край» виключення з членів кооперативу здійснюється загальними Зборами, а загальні Збори ЖБК «Подільський край» не приймали таких рішень. Відповідно службовими особами ЖБК могли бути подані підроблені документи з метою вчинення шахрайських дій.

На підставі викладеного, з метою встановлення кола ймовірних підозрюваних, повного та всебічного розслідування, а також проведення ряду експертних досліджень, зокрема проведення ревізії, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до розрахункових рахунків ЖБК «Подільський край», оскільки такі відомості мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП лейтенанту поліції Панасюку Є.В. та старшому слідчому СВ Хмельницького ВП капітану поліції Цепляк Я.М., на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ВІЕС Банк або VS Банк (МФО-325213, ЄДРПОУ-19358632 м. Львів, вул. Грабовського, 11, р/р 26001000020462) та ПУ АТ «Фідобанк» (МФО-300001, ЄДРПОУ-14351016 м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, р/р 26004000524600) - документальної інформації, стосовно руху коштів за розрахунковими рахунками ЖБК «Подільський край» в період часу з 2013 по 2018 рік

Службовим особам ВІЕС Банк або VS Банк (МФО-325213, ЄДРПОУ-19358632 м. Львів, вул. Грабовського, 11, р/р 26001000020462) та ПУ АТ «Фідобанк» (МФО-300001, ЄДРПОУ-14351016 м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, р/р 26004000524600), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 17 вересня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя