Ухвала суду № 76733366, 26.09.2018, Трускавецький міський суд Львівської області

Справа № 457/835/18

провадження №1-кс/457/317/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

26 вересня 2018 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області Марчук В.І., секретар судового засідання: Кушнір М.М.,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області Бориса Р.В., яке погоджено начальником Трускавецького відділення Дрогобицької місцевої прокуратури Дзерином О.М. у кримінальному провадженні № 12018140140000264та яке надійшло до суду 24 вересня 2018 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в:

Слідчим відділенням Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140110000264 від 30 січня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч.ч. 1,3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_1 та поточного рахунку НОМЕР_2 - відкриті у ТВБВ II-А типу №10013/018 м. Борислав), по якому довгий час не проводились видаткові операції, виявлено списання коштів за допомогою системи Web-банкінгу в сумі 158 214.00 грн., на рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_3, відкритого у ТВБВ 10013/016 м. Трускавець. Так, 27 липня 2017 року до старшого контролера - касира ТВБВ № 10013/016 (Трускавець, відділення по вул. Довженка,1) ОСОБА_4 звернулася особа з проханням відкрити картковий рахунок на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, пред'явивши копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_3 Після подачі відповідної заяви та укладення договору на ім'я ОСОБА_3, було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3. Окрім цього, клієнту видано платіжний засіб - банківську платіжну картку MasterCard Debit Standart. Шляхом візуального аналізу документів долучених при відкритті рахунку у ТВБВ № 10013/016, фото особи яка звернулась у відділення та взірець підпису при відкритті рахунку № НОМЕР_3 несхожі на фото та підпис, на копії паспорта отриманого із ПК «Електронний Архів». Також встановлено ряд розбіжностей по даті народження, даті видачі паспорта та місця народження. Таким чином не провівши належним чином ідентифікацію клієнта касир надала можливість невстановленій особі викрасти кошти з рахунку ОСОБА_3 В подальшому невстановлені особи, з використанням Web-банкінгу здійснили переказ коштів між картками ОСОБА_3, а кошти були зняті в банкоматах AT «Ощадбанк» на загальну суму 158 110,00 грн. Допитана в статусі свідка ОСОБА_4 повідомила, що 27 липня 2017 року при оформленні соціальної миттєвої картки «Master Сard Debit Standart» особа, яка представилась від імені ОСОБА_3, 1982 року народження, надала номер мобільного телефону НОМЕР_4. З вилученої заяви про приєднання № 48700/270717 від 27.07.2017 вбачається, що у заяві зазначений вищевказаний номер мобільного телефону. Відтак у сторони обвинувачення виникла необхідність вилучити інформацію про вихідні та вхідні дзвінки і текстові повідомлення номера мобільного зв'язку ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» НОМЕР_4 за період з 01 січня 2017 року по 13 вересня 2018 року, оскільки даний номер надавався особою, яка причетна до незаконного списання коштів з рахунку ОСОБА_3 та за допомогою якого могла заходити у систему Web-банкінг, або ж надати такий доступ іншим особам. Дана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації оператора мобільного зв'язку ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ", код ЄДРПОУ 22859846, найменування юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙФСЕЛЛ", місцезнаходження юридичної особи : 03110, м.Київ, вул. Солом'янська, 11А, та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, чи спілкувались вищевказані особи між собою.

Частиною 2 статті 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У клопотанні зазначено, що у зв'язку з запобіганням заміни або знищення вказаних документів є підстави вважати, що існує реальна загроза внесення змін у їхній зміст або знищення в цілому, тому просить розгляд даного клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ. Слідчий суддя вважає, що ризик розпорядження або знищення документів реально існує, тому розгляд клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання слід задовольнити з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що в документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікації мобільного зв'язку «Лайфселл» може міститися інформація, яка буде використана як доказ, оскільки вказує на подію кримінального правопорушення, винуватість у вчиненні кримінального правопорушення тієї чи іншої особи, встановлення місцезнаходження злочинця.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області Бориса Р.В. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Трускавецького відділення поліції Дрогобицького відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітану поліції Борису Роману Владиславовичу, слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції Стрижаку Віталію Ярославовичу, старшому слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції Артимку Михайлу Миколайовичу, іншому слідчому який здійснюватиме досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018140110000264, а також заступнику начальника відділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України майору поліцію Баху Андрію Васильовичу, старшому оперуповноваженому відділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України капітану поліції Шлярпу Роману Івановичу, старшому оперуповноваженому відділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України майору поліції Ковалю Сергію Юрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні юридичної особи - ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ", код ЄДРПОУ 22859846, найменування юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙФСЕЛЛ", місцезнаходження юридичної особи : 03110, м.Київ, вул. Солом'янська, 11А, а саме інформації про вхідні і вихідні телефонні дзвінки абонента мобільного зв'язку НОМЕР_4 з прив'язкою до базових станцій, їх тривалості, в тому числі нульові з'єднання, СМС, ММС, сервісні повідомлення, абонентів, маршрутів передавання з прив'язкою до базових станцій, номери базових станцій мобільного зв'язку за період з 01 січня 2017 року по 13 вересня 2018 року.

Зазначену інформацію надати в друкованому вигляді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов'язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Строк дії ухвали до 26 жовтня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.І. Марчук