Ухвала суду № 76733198, 27.09.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/4545/18

пр.№ 1-кс/464/2092/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 вересня 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., секретар судового засідання Комарницька Р.В., з участю слідчого Сливчук Ю.О., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в:

старший слідчий другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Сливчук Ю.О., у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження (ЄРДР № 32018140000000065 від 06.07.2018) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області Кріцак Ю.Л., про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кримінального провадження №12017140060003432 від 18.08.2017, які знаходяться у володінні СВ Залізничного ВП ГУНП у Львівській області за адресою: м.Львів, вул.Чернівецька, 2, шляхом ознайомлення з ними та вилученням їх окремих копій, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Фенікс Капітал», ТзОВ «Бурак Констракшн», ТзОВ «УСХ БУД» (ЄДРПОУ 37633980), які підтверджують виконання будівельних робіт на підставі договору підряду між ТзОВ «Фенікс -Капітал» та ТзОВ «Бурак Констракшн», документів, які служили підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження, за наявності протоколів допитів заявників, протоколів допиту службових осіб ТОВ «Фенікс капітал», ТОВ «Бурак Констракшн» та ТОВ «УСХ БУД», судово-почеркознавчих експертиз, висновком № 4005 судової будівельно-технічної експертизи, за наявності повідомлення про підозру, протоколами допитів підозрюваного.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018140000000065 від 06.07.2018, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Підставою для реєстрації відомостей про кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань слугували матеріали, які надійшли з ОУ ГУ ДФС у Львівській області супровідним листом вих. № 664/13-01-21-06 від 05.07.2018. Відповідно до матеріалів встановлено, що службові особи ТОВ «Фенікс капітал» (ЄДРПОУ 36500580) в період 2016 - 2017 років при здійсненні господарських операцій з ТОВ «Бурак Констракшен» (ЄДРПОУ 39143848), із залученням ряду СГД із ознаками фіктивності, безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ, що призвело до заниження сплати до бюджету податку на додану вартість у сумі 2, 26 млн. грн. Аналізом Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що в провадженні СВ Залізничного ВП ГУНП у Львівській області знаходиться кримінальне провадження за № 12017140060003432 від 18.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_3, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Бурак Констракшен» (в той же час займаючи посаду директора ТОВ «Фенікс Капітал»), вніс завідомо неправдиві відомості в офіційні документи, акти приймання виконаних будівельних робіт за жовтень та грудень 2016 року, у яких в частині завищив вартість та обсяг фактично виконаних робіт, зазначив вартість будівельних робіт, які раніше вже були виконані або не виконувались взагалі у період часу з 1.08.2016 по 12.12.2016, під час виконання будівельних робіт торгово-розважального комплексу «VICTORIA GARDENS», що належить ТзОВ "Фенікс-Капітал", заволодів чужим майном, коштами ТзОВ "Фенікс-Капітал" на загальну суму 8 031 457 грн. З метою встановлення всіх обставин здійснення фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Фенікс капітал», ТОВ «Бурак Констракшен» та ТОВ «УСХ БУД», ТОВ «Юніком Групп», в тому числі встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 12017140060003432 від 18.08.2017, шляхом ознайомлення з ними та вилученням їх окремих копій, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Фенікс Капітал», ТзОВ «Бурак Констракшн», ТзОВ «УСХ БУД» (ЄДРПОУ 37633980), які підтверджують виконання будівельних робіт на підставі договору підряду між ТзОВ «Фенікс -Капітал» та ТзОВ «Бурак Констракшн», документів, які служили підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження, за наявності протоколів допиту заявників, протоколів допиту службових осіб ТОВ «Фенікс капітал», ТОВ «Бурак Констракшн» та ТОВ «УСХ БУД», судово-почеркознавчих експертиз, висновку № 4005 судової будівельно-технічної експертизи, за наявності повідомлення про підозру, протоколів допитів підозрюваного. Іншим способом отримати інформацію і документи, наявні в матеріалах кримінального провадження № 12017140060003432, та які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вищеописані документи мають суттєве значення для встановлення обставини у кримінальному провадженні, в тому числі необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням почеркознавчих експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, звертається із вказаним клопотанням.

У суді слідчий клопотання підтримала, надала пояснення аналогічні викладеним, просить таке задовольнити.

ГУ НП у Львівській області в судове засідання не з'явилося з невідомих для суду причин, повідомлялось про дату, час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку з огляду на таке.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України, доводить наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 7 ст.163 КПК України. З доводів, викладених слідчим у клопотанні та в суді вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Виходячи з вищенаведеного, клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Сливчук Юлії Олексіївній, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Телюку Тарасу Зеноновичу тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кримінального провадження № 12017140060003432 від 18.08.2017, які знаходяться у володіння СВ Залізничного ВП ГУНП у Львівській області за адресою: м.Львів, вул.Чернівецька, 2, шляхом ознайомлення з ними та вилученням їх окремих копій, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Фенікс Капітал», ТзОВ «Бурак Констракшн», ТзОВ «УСХ БУД» (ЄДРПОУ 37633980), які підтверджують виконання будівельних робіт на підставі договору підряду між ТзОВ «Фенікс -Капітал» та ТзОВ «Бурак Констракшн», документів, які служили підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження, за наявності протоколів допитів заявників, протоколів допиту службових осіб ТОВ «Фенікс капітал», ТОВ «Бурак Констракшн» та ТОВ «УСХ БУД», судово-почеркознавчих експертиз, висновком № 4005 судової будівельно-технічної експертизи, за наявності повідомлення про підозру, протоколами допитів підозрюваного.

Обов'язок виконання ухвали покласти на начальника ГУ НП у Львівській області (м.Львів, вул.Генерала Чупринки, 3).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Б.Р. Мичка