Ухвала суду № 76731446, 27.09.2018, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/2575/18

27.09.2018

1-кс/ 328/858/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2018 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Коваленко П.Л., за участю секретаря судового засідання Баздирь О.Л., слідчого Соловей Н.О., розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Соловей Н.О., погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури Нєдоводєй Л.А., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080350000830 від 19.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України,

встановив:

До Токмацького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Соловей Наталії Олексіївні, Єгоровій Надії Юріївні, Дудці Олександру Павловичу, Коломицькій Олені Віталіївні, Цикіну Денису Валерійовичу, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення у Запорізькому РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: місто Запоріжжя, площа Інженерна, 1, які становлять банківську таємницю, про картці (рахунку) № НОМЕР_2, відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме:

- на паперовому носії - фотографічні та на електронному носії - відеоматеріали, з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» розташованих за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Центральна 55, щодо особи, яка намагалась здійснити зняття грошових коштів з картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2, яка належить ОСОБА_7, в період часу з 23:55 годин 18.08.2018 до 01:00 годин 19.08.2018;

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по картці (рахунку) із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку або ж проведення інших операцій за період з 00 годин 01 хвилини 19 серпня 2018 року до теперішнього часу.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з 04:20 годин 18.08.2018 до 05:30 годин 19.08.2018 невстановлена особа, шляхом віджиму віконної пластикової рами, проникла до приміщення квартири АДРЕСА_1, звідки таємно викрала 2000 доларів США, 6200 гривень, золоті вироби, планшет "Леново", які належать ОСОБА_7 та ОСОБА_8, чим спричинила останнім матеріальний збиток на загальну суму 88 340 гривень (ЄО 5352).

За даним фактом 19 серпня 2018 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, що кваліфікується як таємне викрадення чужого майна (крадіжка) вчинене з проникнення у житло та відноситься до категорії тяжких злочинів.

В ході розслідування встановлено, що 19.08.2018 о 00:27 годині ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, на його мобільний телефон на номер - НОМЕР_1, надійшло смс-повідомлення з АТ КБ «ПриватБанк», про те, що з його неактивної банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 (номер рахунку) з банкомату АТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Центральна, 55, хтось намагався зняти грошові кошти. Вказаний факт його занепокоїв, оскільки вказана банківська картка знаходилась у нього вдома, за адресою: АДРЕСА_1, та в цей час вдома нікого не було, оскільки вся родина перебувала в місті Бердянськ. Вказаного дня ОСОБА_7, на ранок повернувся додому та виявив, що з його квартири зникли грошові кошти, золоті вироби, вказана банківська картка та інше майно, про що він відразу повідомив у поліцію.

Під час подальшого розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію щодо обставин спроби зняття невідомою особою (особами) грошових коштів з викраденої картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2, яка належить ОСОБА_7, а саме отримати фотоматеріали з банкомату розташованого за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Центральна, 55 в період часу з 23:55 годин 18.08.2018 до 01:00 годин 19.08.2018. Також отримати інформацію, чи здійснювалась будь-які операції за допомогою вказаної викраденої картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2, яка належить ОСОБА_7 в період часу з 19.08.2018 по теперішній час, якщо так необхідно отримати інформацію які саме операції, де саме здійснювались.

Дана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню, суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка вчинили вказане кримінальне правопорушення.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація про картковий рахунок № НОМЕР_2, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», знаходиться в АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, та, згідно зі ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є охоронюваною законом банківською таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Беручі до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного злочину та отримання відомостей, які можливо використати як доказ, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в АТ КБ «ПриватБанк», оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному проваджені і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння даного кримінального правопорушення.

Слідчий Соловей Н.О. в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав з підстав, зазначених у клопотанні.

Представник АТ КБ «ПриватБанк», якого про час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив. За таких обставин, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття зазначеної особи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, в Токмацькому ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадженню № 12018080350000830 від 19.08.2018 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

Керівником органу досудового розслідування 19.08.2018 винесено постанову про створення слідчої групи для здійснення досудового розслідування, в склад якої включені слідчі СВ Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9, Соловей Н.О., Єгорова Н.Ю., Дудка О.П., Коломицька О.В., Цикін Д.В.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 04:20 годин 18.08.2018 до 05:30 годин 19.08.2018 невстановлена особа, шляхом віджиму віконної пластикової рами, проникла до приміщення квартири АДРЕСА_1, звідки таємно викрала майно, яке належать ОСОБА_7 та ОСОБА_8, в тому числі банківську карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2, з якої намагалися зняти кошти.

З метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію щодо обставин спроби зняття невідомою особою (особами) грошових коштів з викраденої картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2, яка належить ОСОБА_7

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах;

4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані у клопотанні речі перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ «ПриватБанк» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів, система охорони банку та клієнтів.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів - встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, неможливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Соловей Н.О., погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури Нєдоводєй Л.А., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080350000830 від 19.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Соловей Наталії Олексіївні, Єгоровій Надії Юріївні, Дудці Олександру Павловичу, Коломицькій Олені Віталіївні, Цикіну Денису Валерійовичу, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк «ПриватБанк» за адресою: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення у Запорізькому РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: місто Запоріжжя, площа Інженерна, 1, які становлять банківську таємницю, по картці (рахунку) № НОМЕР_2, відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме:

- на паперовому носії - фотографічні та на електронному носії - відеоматеріали, з банкомату АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Центральна 55, щодо особи, яка намагалась здійснила зняття грошових коштів з картки ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2, яка належить ОСОБА_7, в період часу з 23:55 годин 18.08.2018 до 01:00 годин 19.08.2018;

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по картці (рахунку) із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку або ж проведення інших операцій за період з 00 годин 01 хвилини 19 серпня 2018 року до 27.09.2018 включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя