Ухвала суду № 76730080, 13.09.2018, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/11459/18

Провадження №1-кс/369/3711/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2018 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Пінкевич Н.С., при секретарі Головатюк В.В., розглянув у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Києво-Святошинського ВП ГУНП у Київській області Могилян Євгенія Вікторовича про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування за № 12018110200005237 від 05.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області Могилян Є.В. Слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018110200005237 від 05.09.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.08.2018 гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 перебваючи за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н., м. Вишневе, вул. В. Чорновола, 1 у відділенні «Приватбанку» перерахувала грошові кошти в сумі 31 881,60 грн на рахунок ТОВ «Метал АП» (П/рНОМЕР_1, Банк Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, МФО 321842, 07400, м. Бровари, вул. Щлківська, 1, код за ЄДРПОУ 40728569, ІПН 407285610298 за товар, але представники ТОВ «Метал АП» товар не відправили та грошові кошти повернути відмовляються тим самим завдали потерпілій матерального збитку на вище вказану суму.

На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, на підставі яких відкрито розрахункові рахунки ТОВ «Метал АП» (П/рНОМЕР_1, Банк Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, МФО 321842, 07400, м. Бровари, вул. Щлківська, 1, код за ЄДРПОУ 40728569, ІПН 407285610298 з 12.08.2018 по 13.09.2018.

Це дасть змогу підтвердити надходження грошових коштів на рахунок який невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовувала для отримання грошових коштів за оплату витрат, пов'язаних із придбанням та розмитненням автомобілю, який ніби то продавала, а також дасть змогу у подальшому встановити хто саме та де саме знімав вказані грошові кошти, отримані на вищезазначені рахунки шахрайським шляхом.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тому слідчий просив задовольнити клопотання та надати слідчому Києво-Святошинського ВП ГУНП у Київській області Могиляну Є.В. тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, МФО 321842, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме до: документів на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок, а також документів про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Метал АП» (П/рНОМЕР_1, Банк Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, МФО 321842, 07400, м. Бровари, вул. Щлківська, 1, код за ЄДРПОУ 40728569, ІПН 407285610298, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також дати та місця зняття грошових коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів у період часу із з 12.08.2018 по 13.09.2018, з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримав та просив його задоволити.

Суд розглядає клопотання у відсутність представників ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати слідчим відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів за карткою-рахунком самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання підлягає задоволенню в частині надання інформації з приводу руху коштів які були перераховані ОСОБА_4 14.08.2018 року на рахунок ТОВ «Метал АП».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Могиляну Є.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні Київське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Київ, МФО 321842, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме до : документів на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок, а також документів про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Метал Ап « (п/р НОМЕР_2, Банк Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, МФО 321842, 907400, м. Бровари, вул. Щолківська, буд. 1, код за ЄДРПОУ 40728569, ІПН 407285610298, у друкованому та електронному вигляді, а саме з приводу руху коштів у сумі 31881, 60 грн., які були перераховані ОСОБА_2 відповідно до квитанції № 0.0.1107253153.1, від 14.08.2018 року, зазначивши дату та місце зняття вказаних грошових коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів у період з 14.08.2018 року по 13.09.2018 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Пінкевич Н.С.