Ухвала суду № 76719921, 21.09.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/13992/18

1кс/755/5058/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" вересня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Проценка О.В., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000039 від 23.04.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000039 від 23.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що службові особи «ГОЛДФІШ-ІНВЕСТ-БУД», в період з 01.05.2015 по 31.02.2018, шляхом оформлення гоподарських операцій з придбання у ТОВ «ДЖОНС ЛЕНГ ЛАСАЛ», ТОВ «КОЛЛІЄРЗ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА» та інших суб'єктів господарської діяльності агенських та інших послуг зі здачі в оренду торгівельних приміщень в ТОЦ «Silver Breez», а також перерахування коштів, отриманих від здачі в оренду приміщень на рахунки працівників ТОВ «ГОЛДФІШ-ІНВЕСТ-БУД» та ТОВ «КОЛЛІЄРЗ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА», зареєстрованих підприємцями - фізичними особами, ухилились від сплати податків на суму 5,1 млн. грн.

Також встановлено, що ТОВ «ГОЛДФІШ-ІНВЕСТ-БУД» перераховує грошові кошти на рахунки працівників підприємства, зокрема ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

Відповідно до відомостей, що містяться в інформаційному ресурсі Державної фіскальної служби України «Податковий блок», ОСОБА_3 має рахунки № НОМЕР_1, НОМЕР_2 та ОСОБА_4 має рахунки №№ НОМЕР_5, НОМЕР_6 (НОМЕР_7 в ПУМБ» (МФО 334851), що дає підстави вважати, що вищевказані документи знаходяться у володінні юридичної особи.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ОСОБА_3 (номер платника НОМЕР_3) та ОСОБА_4 (номер платника НОМЕР_4), рахунки, яких відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що становлять собою банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Проценка О.В. - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Проценку Олександру Васильовичу або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32018100040000039: Кучер Альоні Миколаївні, Наумцю Сергію Олександровичу, Ткач Юлії Олександрівні, тимчасовий доступ до документів, які становлять собою банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме: до документів щодо відкриття (закриття), обслуговування рахунку; організаційно-правову структури та операції, проведені на користь чи за дорученням клієнтів банку: підприємця-фізичної особи ОСОБА_3 (номер платника НОМЕР_3) по рахункам № НОМЕР_1, НОМЕР_2 та ОСОБА_4 (номер платника НОМЕР_4) по рахункам №№ НОМЕР_5, НОМЕР_6 (НОМЕР_7 за період часу з 04.11.2014 по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: заяв на відкриття (закриття) рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування; довіреностей; інших документів клієнта, наданих ним при відкритті та обслуговувані рахунку, в тому числі ділової переписки; карток із зразками підписів та відбитком печаток; виписок банку (роздруківок руху коштів) щодо надходження та списання коштів в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, найменування та інших реєстраційних даних платника та отримувача, їх коду ЄДРПОУ (номеру платника), номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу та дати платежу, номеру платіжного документу; залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня; платіжних доручень; меморіальних ордерів; відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення, здійснювалося віддалене керування рахунком та забезпечувалася робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк»; заявок на надання (перевірки) зазначеної послуги банком; заяв на зняття готівкових грошових коштів (перерахування коштів на картковий рахунок); видаткових касових ордерів, касових чеків та доручень на отримання готівкових коштів; платіжних доручень про внесення готівкових коштів на рахунки; роздруківок інформації про зняття готівкових коштів з рахунків через термінали (банкомати), та надати розпорядження про надання можливості вилучити копій цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя