Ухвала суду № 76719915, 25.09.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/18152/16-к

1кс/755/5116/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" вересня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управлінні поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Сливи Т.І., у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100040016879 від 10.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2, ч.1 ст.309 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100040016879 від 10.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2, ч.1 ст.309 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» /ЄДРПОУ 14360570/, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

Як вбачається з клопотання слідчого, що невстановлені слідством особи, з метою зайняття підприємницькою діяльністю, що спрямована на отримання прибутку (бізнесом), щодо якої існує законодавча заборона, передбачена Законом України №1334-17 від 15.05.2009 «Про заборону грального бізнесу в Україні», організували діяльність пов'язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор на комп'ютерних симуляторах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, тобто - гральний бізнес, в приміщеннях, які розташовані за адресами: м. Київ, вул. Г. Хоткевича, 10, м. Київ, вул. Ентузіастів, 7, м. Київ, вул. Якубовського, 11, м. Київ, вул. Зодчих, 52, м. Київ, вул. Кирилівська, 160, вул. Глушкова, 31-а, в нежитлових приміщеннях, що мають зображення на фасаді з написами «Золота Підкова», та «Лотерея» де замасковано надаються послуги населенню з доступу до заборонених азартних ігор за допомогою відповідного програмного забезпечення «iChampion».

Крім того, згідно висновку експерта Київського міського НДЕКЦ МВС України від 14.12.2015 № 10/ікт (додається) програма «iChampion» є симулятором ігор на гральних автоматах типу «слот-машина», необхідними умовами для запуску якої є введення коду доступу (який одночасно здійснює поповнення ігрового рахунку гравця на певну суму умовних одиниць - «кредитів») та підключення до всесвітньої мережі Інтернет.

Під час виїзду за вищевказаними адресами, ним було виявлено заклади в яких надаються послуги грального бізнесу використовуючи програмне забезпечення з симуляторами азартних ігор, візуалізація «iChampion» на базі програмного забезпечення «Iconnect».

Також встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає за адресою: АДРЕСА_1, спільно з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, який проживає за адресою: АДРЕСА_1, та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, який проживає за адресою: АДРЕСА_2 організували діяльність мереж гральних закладів на території міста Києва, де всупереч чинному законодавству населенню надаються послуги грального бізнесу за допомогою програмного забезпечення симуляції азартних ігор на базі програмного забезпечення «Iconnect». З метою забезпечення діяльності гральних закладів ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, орендували вищевказані приміщення та підшукали персонал, який забезпечує постійну діяльність гральних закладів. Крім того, до вказаної незаконної діяльності ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, долучили в якості менеджера гральних закладів ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, який проживає за адресою: АДРЕСА_3 який здійснює координацію дій працівників, які забезпечують функціонування гральних закладів. Крім того, встановлено, що вищевказаними особами до злочинної діяльності залучено ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_8, який проживає за адресою: АДРЕСА_4, який разом з ОСОБА_7, виконує вказівки організаторів мережі гральних закладів що до функціонування гральних залів.

Власником нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_5, де знаходиться незаконний ігровий зал є ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, який користується карткою ПАТ КБ Приват Банк» № НОМЕР_1 на яку ОСОБА_2 13.11.2017 здійснювалося перерахування грошових коштів в якості плати за оренду вказаним приміщенням. ОСОБА_2 отримував перерахування коштів від ОСОБА_11, яка користується карткою ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 та є мамою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 - одного з організаторів незаконної діяльності мережі вищевказаних ігрових залів. ОСОБА_3 отримував перерахування коштів від ОСОБА_12, який користується карткою ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_3 та є батьком одного з організаторів діяльності незаконних гральних закладів ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4. Власником приміщення де знаходиться один з ігрових залів у нежитловому приміщенні по АДРЕСА_6, є ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11, який отримував кошти від ОСОБА_2, в якості здійснення останнім орендної плати за вищевказане приміщення на банківську карту ОСОБА_14 ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_4. ОСОБА_6 користується карткою ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_5 з якої перераховував кошти ОСОБА_3

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, встановлення осіб, що вчиняють кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів у кримінальному провадженні, а також з'ясування всі обставин справи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володіння ПАТ КБ «Приватбанк» /ЄДРПОУ 14360570/, адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» /ЄДРПОУ 14360570/, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Сливи Т.І. - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Сливі Т.І., або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12016100040016879 від 10.12.2016 року: Базні Р.В., Лубіну О.О., Солонській Л.Я., або слідчим групи слідчих - Балюку О.Л., Вовку В.В., Перепеченку Д.Є., Прокопенку Д.О., Залуській Ю.О., Лук'яненку Р.В., Мєшковому К.О., Борисенку К.Ю., Каганцю І.В., Ліберді М.В., Цибі О.М., Хоменку Д.Ю., Колеснику В.О., Кантуру І.С., Луценку Я.Б., Остропольському В.Л., тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» /ЄДРПОУ 1436057/, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, а саме: до інформацію та документи, які свідчать про рух коштів по поточних рахунках: НОМЕР_6, що належить ОСОБА_9; НОМЕР_7 що належить ОСОБА_11; НОМЕР_3, що належить ОСОБА_12; НОМЕР_4, що належить ОСОБА_14; НОМЕР_5, що належить ОСОБА_6, щодо відкриття, використання та закриття поточного рахунку; картки зі зразками підписів та відбитком печаток; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунку; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з дня відкриття рахунку та по дату його закриття; документів, на підставі яких відкрито рахунок; відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адресів та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату його закриття в паперовому та електронному вигляді; договорів, щодо надання послуг «клієнт банк», заявок на надання зазначених послуг та документів, щодо встановлення (перевірки) зазначених послуг працівниками банку; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошей з контрольною маркою, чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів; банківських виписок (роздруківкок руху коштів) з повною розшифровкою даних по платежах по рахунку (у друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), фото, відео матеріалів з банкоматів, терміналів та відділень банків, з прив'язкою до руху по карткових рахунках, з дня відкриття рахунку та по дату винесення ухвали суду та надати розпорядження про надання можливості вилучення копій цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: