Ухвала суду № 76717835, 25.09.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17226/18

н/п 1-кс/640/10076/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" вересня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого першого відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 32016050390000097 від 31.10.2016 за ч. 2 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ «Комфортторг» (код 40085425), ТОВ «ПРОМГРУП-Х» (код 40015468), ТОВ «ФК «Сінтез» (код 39527998), ТОВ «Укртехмед» (код 22723733), ПП «Укрбізнестрейд» (код 34343189), ТОВ «Флорінс» (код 38880181), ТОВ «Фломакс» (код 39583188), які знаходяться у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що розташоване за адресою: 61200, м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й пов., а також можливість їх вилучення.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016050390000097 внесеного до ЄРДР 31.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлюються обставини щодо придбання невстановленими особами ряду підприємств в період 2014-2015 років з метою прикриття незаконної діяльності, в тому числі: ТОВ «Флорінс» (код 38880181), ТОВ «Фломакс» (код 39583188), ТОВ «Спецбудпостачання» (код 35702376), ПП «Укрбізнестрейд» (код 34343189), ТОВ «Укртехмед» (код 22723733), ТОВ «ФК «Сінтез» (код 39527998), ТОВ «Трейдторг – Х» (код 39774753), ТОВ «ПРОМГРУП-Х» (код 40015468), ТОВ «Комфортторг» (код 40085425), які зареєстровані на підставних осіб, що фактично відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств і управління коштами на їх рахунках не мають. В подальшому, фігуранти вчинення злочину в період 2014-2015 років шляхом складання та видачі неправдивих первинних бухгалтерських документів, які створюють видимість товарообігу та начебто підтверджують придбання товару, сприяли та продовжують сприяти ряду суб’єктів реального сектору економіки Донецької та Харківської областях в мінімізації податкових зобов’язань з податку на додану вартість, що надавало та в теперішній час продовжує надавати можливість таким суб’єктам господарювання ухилятися від сплати податків, що завдає велику матеріальну шкоду інтересам державі.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка керівника та головного бухгалтера ТОВ «Флорінс» ОСОБА_2, який відмовився надавати свідчення посилаючись на ст. 63 Конституції України.

Допитаний в якості свідка керівник та головний бухгалтер ТОВ «Фломакс» ОСОБА_3 відмовився надавати свідчення посилаючись на ст. 63 Конституції України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину у провадженні виникла потреба отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ вищевказаних підприємств, з можливістю їх вилучення. Так як, існує нагальна потреба у вивченні реєстраційних справ зазначених вище юридичних осіб, а враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а також можливість їх вилучення.

Сторона обвинувачення зазначає, що згідно інформаційної бази даних Міністерства юстиції України «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», реєстраційні справи ТОВ «Комфортторг» (код 40085425), ТОВ «ПРОМГРУП-Х» (код 40015468), ТОВ «ФК «Сінтез» (код 39527998), ТОВ «Укртехмед» (код 22723733), ПП «Укрбізнестрейд» (код 34343189), ТОВ «Флорінс» (код 38880181), ТОВ «Фломакс» (код 39583188) знаходяться у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що розташоване за адресою: 61200, м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й пов.

В судове засідання слідчий не з’явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 25.09.2018 надійшла заява від старшого слідчого першого відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1, в якій вона просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, у зв’язку з службовою зайнятістю. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник Департаменту реєстрації Харківської міської ради належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, підстав до вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів, тощо, для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому першого відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши Департамент реєстрації Харківської міської ради, розташований за адресою: 61200, м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й пов., забезпечити старшому слідчому першого відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів реєстраційних справ ТОВ «Комфортторг» (код 40085425), ТОВ «ПРОМГРУП-Х» (код 40015468), ТОВ «ФК «Сінтез» (код 39527998), ТОВ «Укртехмед» (код 22723733), ПП «Укрбізнестрейд» (код 34343189), ТОВ «Флорінс» (код 38880181), ТОВ «Фломакс» (код 39583188), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.10.2018.

В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Роз’яснити Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.