Ухвала суду № 76716125, 25.09.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/10573/18

н/п 1-кс/766/13386/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018230000000048 від 10.05.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Так на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області від Державної служби фінансового моніторингу України надійшли узагальнені матеріали №0127/2018/ДСК стосовно фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так слідством встановлено, що на рахунки ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503) в період 2017 року було зараховано грошові кошти на загальну суму 27,46 млн.грн. від компаній – нерезидентів країн походження Естонія, Беларусь, Польща, більша частина зарахувань здійснена на підставі міжнародних контрактів на поставку свіжих овочів, фруктів. Згідно контрактів, оплата товару здійснюється шляхом 100% передоплати.

В ході досудового слідства встановлено, що на ім’я ТОВ «Фідекс» відкрито рахунки в банківських установах:

Херсонська філія ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 352479) №26003052210279 (валюта: Гривня), №26001052220487 (валюта: ЄВРО), №26005052212703 (валюта: долар США), №26053052206404 (валюта: Гривня);

ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) № 26000011073315 (валюта: Гривня, долар США, ЄВРО).

В подальшому, отримані від компаній нерезидентів кошти, з рахунку №26003052210279 ТОВ «Фідекс» частково були зняті готівкою директором ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) на загальну суму 11,26 млн.грн., а частково перераховані на інший власний рахунок №26053052206404, які в свою чергу було знято готівкою ОСОБА_4 (код НОМЕР_2) на загальну суму 13,51 млн.грн.

Крім того, згідно схеми засновницьких обов’язків та спроб здійснення фінансових операцій, за участю ТОВ «Фідекс», ОСОБА_3 за період з 30.05.2017 по 17.01.2018 року, у зазначений період підприємством ТОВ «Фідекс» та особисто керівником ОСОБА_3, а також його довіреними особами для виведення грошових коштів з рахунків підприємства використовувалися інші карткові рахунки, відкриті у Херсонській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 352479), а саме: №№5169332403372975 (валюта: 643, 840, 978, 980), 5168742705962789 (валюта: 643, 840, 978, 980), 5168742201610403 (валюта: 643, 840, 978, 980) та 5168742357407851 (валюта: 643, 840, 978, 980).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні Херсонської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 352479) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

?роздруківка руху грошових коштів по рахункам №№ 5169332403372975 (валюта: 643, 840, 978, 980), 5168742705962789 (валюта: 643, 840, 978, 980), 5168742201610403 (валюта: 643, 840, 978, 980) та 5168742357407851 (валюта: 643, 840, 978, 980), відкритим у Херсонській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 352479), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.02.2017 по 20.09.2018.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ «Фідекс», час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, в ході проведення яких мають бути досліджені їх оригінали.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

В судове засідання слідчий не з’явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

У відповідно до ст. 163 КПК України розгляд клопотання провести без участі представників ПАТ КБ "Приватбанк".

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання – задовольнити.

Надати слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_1, або за його дорученням заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_5, ст. оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_6, ст. оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) клієнтів банку, які перебувають у володінні Херсонської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 352479): м. Херсон, просп. Ушакова, 43, а саме:

?роздруківка руху грошових коштів по рахункам №№ 5169332403372975 (валюта: 643, 840, 978, 980), 5168742705962789 (валюта: 643, 840, 978, 980), 5168742201610403 (валюта: 643, 840, 978, 980) та 5168742357407851 (валюта: 643, 840, 978, 980), відкритим у Херсонській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 352479), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.02.2017 по 20.09.2018.

Встановити строк дії ухвали строком до 25.10.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/10573/18 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_8