Ухвала суду № 76713876, 11.09.2018, Приморський районний суд м. Одеси

11.09.2018

Справа № 522/15450/18

Провадження № 1-кс/522/16475/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2018 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженні № 12016160490004713 від 19.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

31 серпня 2018 року старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, У провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12016160490004713 від 19.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового слідства перевіряються факти можливого вчинення невстановленими особами злочинних дій, які полягали у підробленні правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Марсельська, 23.

Установлено, що ухвалою Господарського суду Одеської області

від 08.04.2010 (справа № 31-32/51-10-1635) порушено провадження у справі про визнання банкрутом Відкритого акціонерного товариства «Будівельно-монтажне управління - 18» (з 05.12.2005 посаду виконавчого директора товариства обіймала ОСОБА_2В).

Надалі, 22.06.2011 рішенням цього ж суду визначено арбітражного керуючого у справі – ОСОБА_3

За даними звіту арбітражного керуючого про хід процедури розпорядження майном боржника (№ 18635/2011) вбачалось, що нерухоме майно, транспортні засоби та грошові кошти у ВАТ «БМУ-18» відсутні, а також те, що товариство не проводить господарську діяльність, на підтвердження чого у звіті робились посилання на наступні документи:

- постанова Другого відділу державної виконавчої служби Приморського районного управління юстиції у м. Одесі від 24.09.2008 за № В-7/299;

- довідка РЕВ з обслуговування Київського та Приморського районів м. Одеси при УДАІ ГУМВС України в Одеській області від 24.04.2010 за № 42/1-1565;

- довідка КП «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об’єктів нерухомості» від 21.04.2010 за № 3487-06/978.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 30.11.2011 призначено членів ліквідаційної комісії банкрута, з числа осіб, обраних на зборах комітету його кредиторів (протокол від 07.11.2011 за № 2), у складі:

- голова ліквідаційної комісії - арбітражний керуючий з банкрутсва

ВАТ «БМУ-18» ОСОБА_3 ;

- члени ліквідаційної комісії: представник ПАТ КБ «Приватбанк» -

ОСОБА_4; представник Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності - ОСОБА_5

Під час проведення комісією заходів з виявлення, повернення, реалізації майнових активів боржника та погашення грошових вимог перед кредиторами, виявлено, що в користуванні ВАТ «БМУ-18» перебуває автомобільна стоянка за адресою: м. Одеса, вул. Марсельська 23, зі розташованими на ній об’єктами нерухомості, належними товариству.

У зв'язку з виявленням майнових активів, які належать акціонерному товариству, ліквідаційною комісією 26.09.2013 проведено інвентаризацію його основних засобів.

За результатами інвентаризації сформовано ліквідаційну масу, до якої включено об’єкти нерухомого майна ВАТ «БМУ-18», що розміщені на огородженій території (площею 3586.3 кв.м.), за адресою: м. Одеса,

вул. Марсельська 23, а саме: огорожа бетонна, технічне приміщення, гараж, ворота, вагончик - будинок, огорожа сітка, стовпи освітлення.

Виготовлення технічної документації щодо вказаних об’єктів нерухомого майна проведено ПП «Проект» на виконання рішення комітету кредиторів від 26.09.2013 (договір про створення технічної документації від 01.10.2013 за № 01/10-13 укладений між ВАТ «БМУ–18» в особі ліквідатора ОСОБА_6 та ПП «Проект» в особі ОСОБА_7В.).

Згідно висновку про вартість майна основних засобів акціонерного товариства, розміщених на автостоянці, розташованій за адресою: м. Одеса, вул. Марсельська 23, підготовленого ПП «Брокбизнсконсалт» (договір

від 19.12.2013 за № 662), його загальна ринкова вартість склала 44 063 гривень.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 29.01.2014 прийнято рішення про продаж вказаного майна товариства. Організатором аукціону у справі про банкрутство за № 31- 32/51-10-1635 ВАТ «БМУ-18» визначено Філію Товарної Біржі «Електронні торги України».

Відповідно до протоколу аукціону від 02.03.2017 за № 02/04-14, проведеного Філією Товарної Біржі «Електронні торги України» в м. Одесі (на підставі договору від 27.01.2014 № 27/01-14), вбачається, що у ньому прийняло участь 2 учасники, початкова вартість лоту - 44 063, 00 гривень з кроком аукціону у 440 гривень.

Переможцем торгів 02.03.2017 визнано Громадську організацію «Інвалідів «Водолей» (ЄДРПОУ 35358699) та вже 03.04.2014 вказаною юридичною особою здійснено повне перерахування грошових кошти за придбане майно на рахунок ВАТ «БМУ-18».

В подальшому, 29.05.2014 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (свідоцтво № 7268, адреса контори: м. Одеса, вул. Грецька, 30) видано Свідоцтво про право власності на об’єкт нерухомого майна № 590 (на підставі наступних документів: постанова Господарського суду Одеської області від 22.06.2011 у справі за № 31-32/51-10-1635, рішення ліквідатора від 26.09.2013) ГО «Інвалідів «Водолей», згідно якого нерухоме майно, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Марсельська 23, та складається з автомобільної стоянки (загальною площею 470.50 кв.м., на земельній ділянці 3586.3 кв.м.) із складовими частинами:

- літ «А» - туалет, загальною площею, 1.3 кв.м.;

- літ «Б» - підсобне приміщення, загальною площею, 26.9 кв.м.;

- літ «В» - навіс, загальною площею, 30 кв.м.;

- літ «Г» - гараж, загальною площею, 18 кв.м.;

- літ «Д» - підсобне приміщення, загальною площею, 12.5 кв.м.;

- літ «Е» - навіс, загальною площею, 247.5 кв.м.;

- літ «Ж» - підсобне приміщення, загальною площею, 9.3 кв.м.;

- літ «З» - навіс, загальною площею, 45.2 кв.м.;

- літ «И» - навіс, загальною площею, 29.1 кв.м.;

- літ «К» - навіс, загальною площею, 68.7 кв.м.;

- № 1 - 2 огорожа;

на праві власності належить вказаній громадській організації.

Водночас, 29.04.2016 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (свідоцтво № 6901, адреса контори:

м. Одеса, вул. Буніна, 13) за ПП «Південний каскад плюс» (ЄДРПОУ 33933411) зареєстровано право власності на автостояночний комплекс, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Марсельська, 23/1, загальною площею 1128,4 кв.м., та який складається з:

- будівля «А», загальною площею, 32.1 кв.м.;

- навіс «Б», загальною площею, 36.4 кв.м.;

- навіс «В», загальною площею, 230.8 кв.м.;

- навіс «Г», загальною площею, 217 кв.м.;

- навіс «Д», загальною площею, 144 кв.м.;

- вагончик металевий «Е», загальною площею, 11.7 кв.м.;

- навіс «Ж», загальною площею, 115.9 кв.м.;

- навіс «З», загальною площею, 129 кв.м.;

- навіс «И», загальною площею 211,5 кв.м.

Також установлено, що у вересні 2015 року, ОСОБА_10 звернулась до Приморського районного суду м. Одеси із позовом до відповідача -

ПП «Правовий дім», про визнання договору на реалізацію плану інвестицій

від 25.06.2004, укладеного між нею та ПП «Правовий дім», виконаним, визнання споруд, перебудова яких проведена на підставі вказаного договору, цілісним майновим комплексом – автостоянкою, розташованою за адресою: м. Одеса,

вул. Марсельська, 23, (до складу якого входить капітальна будівля загальною площею 16.7 кв.м., огорожа, навіси для зберігання автотранспорту та мережі електропостачання), а також про визнання за нею права власності на такий майновий комплекс, а саме автостоянку за адресою: м. Одеса,

вул. Марсельська, 23 (до складу якої входить капітальна будівля загальною площею 16.7 кв.м., огорожа, навіси для зберігання автотранспорту та мережі електропостачання, що розташовані на земельній ділянці площею 3975.00 кв.м.).

У подальшому, ОСОБА_10 вказаний позов уточнено. Згідно уточнених позовних вимог остання просила суд визнати договір на реалізацію плану інвестицій від 25.06.2004, укладений між ОСОБА_10 та

ПП «Правовий дім», виконаним, а також визнати за нею, право власності на автостояночний комплекс, розташований за адресою: м. Одеса,

вул. Марсельська, 23/1, (до складу якого входять споруди та будівля, загальною площею забудови 916.9 кв.м., розташований на земельній ділянці, загальною площею, 3707 кв.м., за адресою: м. Одеса, вул. Марсельська, 23/1).

У цивільній справі № 522/20029/15-ц за позовом ОСОБА_10 Приморським районним судом м. Одеси 25.12.2015 прийнято рішення про визнання дійсної мирової угоди, укладеної між ОСОБА_10 та

ПП «Правовий дім», відповідно до якої, відповідач – ПП «Правовий дім», в особі директора ОСОБА_2, передає у володіння, користування, розпорядження позивача - ОСОБА_10 автостояночний комплекс, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Марсельська, 23/1, (до складу якого входять споруди та будівля загальною площею забудови 916.9 кв.м., розташований на земельній ділянці, загальною площею, 3707 кв.м.).

Вказане судове рішення за результатами його перегляду колегією суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Одеської

області 09.03.2017 (номер провадження: 22-ц/785/1574/17) скасовано, а справу направлено до Приморського районного суду м. Одеси на новий судовий розгляд у іншому складі суду.

Крім того установлено, що на підставі рішення Приморського районного суду м. Одеси від 24.10.2016 (справа № 522/18468/16-ц) на згаданий вище автостояночний комплекс накладено арешт., який було знято рішенням цього ж суду від 26.07.2017.

Водночас, за даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта стало вбачається, що 15.06.2017 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_11, приймалось рішення щодо припинення вказаного обтяження про, що останнім внесено відомості до реєстру.

З метою здійснення повного, всебічного досудового розслідування, з’ясування обставин за яких ПП «Південний каскад плюс» набуті право власності на вищенаведене нерухоме майно, а також правомірності вчинення нотаріальних дій з даного приводу щодо згаданих об’єктів нерухомості, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять у собі охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_12, який здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1, 73000 (згідно відомостей з Єдиного реєстру нотаріусів), а саме, до:

- документів нотаріальної справи (нотаріального реєстру) щодо внесення нотаріусом змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна з приводу припинення обтяження на автостояночний комплекс, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Марсельська, 23/1, що було накладено відповідно до рішення Приморського районного суду м. Одеса від 24.10.2016 (справа № 522/18468/16-ц);

- документів, що послугували підставою для внесення нотаріусом вказаних у попередньому пункті відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна (інформації з приводу здійснення такої реєстраційної дії).

Враховуючи викладене єдиним можливим способом отримати такі документи є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до них та подальшого їх вилучення у вказаного приватного нотаріуса.

Посилаючись на зазначене, з урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв’язку із закінченням строку зберігання, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись та вилучити їх копії, та які перебувають у володінні приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_12, який здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1, 73000 (згідно відомостей з Єдиного реєстру нотаріусів), а саме, до:

- документів нотаріальної справи (нотаріального реєстру) щодо внесення нотаріусом змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна з приводу припинення обтяження на автостояночний комплекс, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Марсельська, 23/1, що було накладено відповідно до рішення Приморського районного суду м. Одеса від 24.10.2016 (справа № 522/18468/16-ц);

- документів, що послугували підставою для внесення нотаріусом вказаних у попередньому пункті відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна;

- документів та інформації щодо наявності у нотаріуса доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, а також його втрати, зміни чи перереєстрації у 2017-2018 роках, та документів (листування) з ГТУЮ в Херсонській області, МЮ України іншими державними та правоохоронними органами з приводу несанкціонованого вчинення від імені нотаріуса реєстраційних дій, а саме внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, іншими особами у 2017-2018 році.

Зобов’язати приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_12 виготовити та надати належним чином завірені копії вказаних документів.

У випадку, якщо перелічені вище документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, прошу нотаріуса зобов’язати надати належним чином завірені їх копії та документи, на підставі яких їх витребувано чи вилучено.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які перебувають у володінні вказаного приватного нотаріуса з якими стороні обвинувачення необхідно ознайомитись та в послідуючому вилучити, у зв’язку із чим, є доцільним розглянути вказане клопотання без виклику приватного нотаріуса ОСОБА_12 та її представників.

В судове засідання слідчий не з’явився, звернувся до суду з заявою, в якій просив проводити розгляд за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв’язку з заявленим прокурором клопотанням.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на викладені обставини вчинення кримінального правопорушення вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України.

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись та вилучити їх копії, та які перебувають у володінні приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_12, який здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1, 73000 (згідно відомостей з Єдиного реєстру нотаріусів), а саме, до:

- документів нотаріальної справи (нотаріального реєстру) щодо внесення нотаріусом змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна з приводу припинення обтяження на автостояночний комплекс, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Марсельська, 23/1, що було накладено відповідно до рішення Приморського районного суду м. Одеса від 24.10.2016 (справа № 522/18468/16-ц);

- документів, що послугували підставою для внесення нотаріусом вказаних у попередньому пункті відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна;

- документів та інформації щодо наявності у нотаріуса доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, а також його втрати, зміни чи перереєстрації у 2017-2018 роках, та документів (листування) з ГТУЮ в Херсонській області, МЮ України іншими державними та правоохоронними органами з приводу несанкціонованого вчинення від імені нотаріуса реєстраційних дій, а саме внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, іншими особами у 2017-2018 році.

Зобов’язати приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_12 виготовити та надати належним чином завірені копії вказаних документів.

У випадку, якщо перелічені вище документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, прошу нотаріуса зобов’язати надати належним чином завірені їх копії та документи, на підставі яких їх витребувано чи вилучено.

Тимчасовий доступ до речей і документів надати прокурору відділу прокуратури Одеської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_13, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_1, або іншому співробітнику

ГУ Національної поліції в Одеській області (який надасть відповідну ухвалу суду) за дорученням прокурора у провадженні, або на підставі постанови про проведення процесуальних дій.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя