Ухвала суду № 76712934, 25.09.2018, Снігурівський районний суд Миколаївської області

Справа №485/1515/18

Провадження № 1-кс/485/548/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2018 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - Квєтка І.А.,

за участю слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Омеляньчука Д.О., секретаря Забаровської С.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Омеляньчука Д.О., погоджене з прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури Гамерою Н.В.,

у кримінальному провадженні №12018150310000156 від 11 березня 2018 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого Омеляньчука Д.О., який клопотання підтримав та просив надати доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк "ПриватБанк", дійшов до таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено у відсутність представника Акціонерного товариства Комерційний Банк "Приватбанк".

Із змісту клопотання вбачається, що в провадженні Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, внесене 11 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12018150310000156 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_4, в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб, які під приводом продажу запчастин до автомобіля марки "КІА" шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами 08 лютого 2018 року у розмірі 3000,00грн. та 12 лютого 2018 року у сумі 8000,00грн.

В ході досудового розслідування з показань потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що через мережу Інтернет за допомогою сусідів ОСОБА_5 та ОСОБА_1, які знайшли оголошення про продаж запчастин, ОСОБА_6, який вів розмову з реалізатором за НОМЕР_1, зробили замовлення. У подальшому у телефонному режимі чоловік на ім'я Микола вказав, що він працює по предоплаті і потрібно перерахувати 3000,00грн. 08 лютого 2018 року о 12:07 вказані кошти були перераховані на банківську картку ПАТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7. Через декілька днів продавець знов зателефонував та повідомив, що потрібно перерахувати ще 8000,00грн., але вже на іншу картку. 12 лютого 2018 року о 09:47 вказані кошти були перераховані на картку ПАТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_2. Після переказу коштів товар не отримали, на телефонні дзвінки продавець не відповідає.

З копій квитанцій, наданих ОСОБА_4, вбачається, що 08 лютого 2018 року о 12:07 поповнено картку НОМЕР_3 на суму 3000,00грн., 12 лютого 2018 року о 09:47 поповнено картку НОМЕР_2 на суму 8000,00грн.

В клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні (користуванні) АТ КБ "Приватбанк", що стосується відомостей про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3, виданої на ім'я ОСОБА_7 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування чи переведення грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» за період з 07.02.2018р. по 12.07.2018р.; інформацію про власника банківської картки НОМЕР_3, фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки, посилаючись на необхідність встановити особу, яка привласнила грошові кошти ОСОБА_4

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу з кримінального провадження, заяви та протоколу допиту ОСОБА_4, протоколу допиту свідка ОСОБА_8 вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, за яким внесено відомості до ЄРДР та перебування запитуваної інформації у володінні АТ КБ "Приватбанк".

За вказаного існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказані документи містять охоронювану законом таємницю, однак у подальшому вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Омеляньчуку Д.О. тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3, виданої на ім'я ОСОБА_7 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування чи переведення грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» за період з 07 лютого 2018 року по 12 липня 2018 року; інформацію про власника банківської картки НОМЕР_3, фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки, що знаходяться у володінні (користуванні) АТ КБ "Приватбанк", розташованого за адресою: 49049, м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги,50.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25 жовтня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя