Ухвала суду № 76712731, 26.09.2018, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

Справа № 489/1525/18

26.09.2018

№ 1-кс/489/2224/2018

У Х В А Л А

Іменем України

26 вересня 2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Крутій Ю.П., за участі секретаря судового засідання Лейфури Д.О., слідчого Поліщук А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Інгульським ВП ГУНП України в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018150040000844 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: ОСОБА_2 28.02.2018 в мережі інтернет на сайті "ОЛХ" під приводом продажу двигуна до човна, заволодів грошовими коштами в сумі 52216, які ОСОБА_3 переказав через термінал територіального відокремленого без балансового відділення №10014/0199 філії Миколаївського обласного управління ПАТ "Державний ощадний банк України", розміщеного за адресою: м. Миколаїв, вул. Вінграновського,56.

Слідчий СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій в філії Миколаївського обласного управління ПАТ "Державний ощадний банк України", розміщеного за адресою: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 50, що зберігаються в ПАТ "Державний ощадний банк України", код банка 326461, код ЄДРПОУ 09326464, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів з 20.02.2018 та по теперішній час, місця зняття готівки коду ЄДРПОУ та ІПН, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку №26254000640178, який відкритий в ПАТ "Державний ощадний банк України", код банка 326461, код ЄДРПОУ 09326464 на ім'я ОСОБА_4, з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 20.02.2018 по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- грошових чеків з 20.02.2018 по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відео-файлів щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ "Державний ощадний банк України" за банківським рахунком №26254000640178.

Своє клопотання слідчий СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 мотивувала тим, що зазначені документи можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ "Державний ощадний банк України", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати, як доказ.

При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України,

П О С ТА Н О В И В :

Зобов’язати ПАТ "Державний ощадний банк України"надати слідчому СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій в філії Миколаївського обласного управління ПАТ "Державний ощадний банк України", розміщеного за адресою: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 50, що зберігаються в ПАТ "Державний ощадний банк України", код банка 326461, код ЄДРПОУ 09326464, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів з 20.02.2018 та по теперішній час, місця зняття готівки коду ЄДРПОУ та ІПН, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку №26254000640178, який відкритий в ПАТ "Державний ощадний банк України", код банка 326461, код ЄДРПОУ 09326464 на ім'я ОСОБА_4, з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 20.02.2018 по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- грошових чеків з 20.02.2018 по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відео-файлів щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ "Державний ощадний банк України" за банківським рахунком №26254000640178.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.П. Крутій