Ухвала суду № 76712178, 25.09.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/24145/18

Провадження №1-кс/127/12643/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши усудовому засіданніклопотання старшого слідчогов ОВССУ ГУНПу Вінницькійобласті майораполіції ОСОБА_3 пропроведення обшуку, за фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчийв ОВССУ ГУНПу Вінницькійобласті майорполіції ОСОБА_3 24.09.2018 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018020000000142 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по факту вчинення шахрайських дій в великих розмірах посадовими особами ТОВ «Вестфор» відносно ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2».

У ході досудового розслідування встановлено, що 27 лютого 2018 року між ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» (за договором постачальник) та ТОВ «ВЕСТФОР» (за договором покупець) укладено договір поставки №1186 (далі договір №1186). Згідно умов вказаного договору постачальник зобов`язався поставити покупцеві, а покупець зобов`язався прийняти та оплатити продукцію постачальника, перелік якої визначається в специфікаціях. У ході переговорного процесу, який передував укладенню договору, щодо умов поставки та оплати продукції, особа на імя ОСОБА_5 , який представився менеджером ТОВ «ВЕСТФОР», увійшов в довіру до представників, та переконав останніх що оплата за поставлену продукцію буде здійснена протягом 7 (семи) банківських днів з моменту його поставки (відвантаження), що і було визначено в п. 9 договору №1186 «Порядок та строки розрахунків». На виконання умов договору ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» в період з 01.03.2018 по 05.04.2018 здійснили відпуск продукції - борошна вищого ґатунку на суму 1 560 000,00 грн., тобто в повному обсязі згідно специфікації. В свою чергу ТОВ «ВЕСТФОР» за поставлену продукцію розрахувались частково, в сумі 699 500,00 грн.. В подальшому, керівник та представники ТОВ «ВЕСТФОР» договірних зобов`язань щодо оплати за поставлену продукцію не виконали, на зв`язок не виходили, та номери їх мобільних телефонів припинили обслуговуватись операторами мобільного зв`язку.

Таким чином посадові особи ТОВ «ВЕСТФОР» зловживаючи довірою посадових осіб ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману заволоділи продукцією борошном вищого ґатунку, яким розпорядились на власний розсуд, чим спричинили ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» збитків на суму 960 500,00 грн.

Крім того, до СУ ГУНП у Вінницькій області 13.06.2018 надійшла заява директора ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» ОСОБА_6 , по факту вчинення шахрайських дій в великих розмірах посадовими особами ТОВ «Торгове підприємство «Десна» відносно ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2».

За даним фактом 14.06.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018020000000239 від 14.06.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2018 між ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» (за договором постачальник) та ТОВ «Торгове підприємство «Десна» (за договором покупець) укладено договір поставки №1221 (далі договір №1221). Згідно умов даного договору постачальник зобов`язався поставити покупцеві, а покупець зобов`язався прийняти та оплатити продукцію постачальника. У ході переговорного процесу, який передував укладенню договору, щодо умов поставки та оплати продукції, керівник ТОВ «Торгове підприємство «Десна» ОСОБА_7 , спільно з представником вказаного товариства особою на ім`я ОСОБА_8 , користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_1 увійшли в довіру до представників ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2», та переконали останніх що оплата за поставлену продукцію буде здійснена протягом 7 (семи) банківських днів з моменту його поставки (відвантаження), що і було включено в п. 9 договору №1221 «Порядок та строки розрахунків». На виконання умов договору ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» в період з 19.03.2018 по 30.03.2018 здійснили відпуск продукції - борошна вищого ґатунку на суму 652 080,00 грн., тобто в повному обсязі згідно договірних умов, а ТОВ «Торгове підприємство «Десна» за поставлену продукцію розрахувались частково, в сумі 163 020,00 грн.. В подальшому, керівник та представники ТОВ «Торгове підприємство «Десна» договірних зобов`язань щодо оплати за поставлену продукцію не виконали, на зв`язок не виходили, та номери їх мобільних телефонів припинили обслуговуватись операторами мобільного зв`язку.

Таким чином посадові особи ТОВ «Торгове підприємство «Десна» зловживаючи довірою посадових осіб ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману заволоділи продукцією борошном вищого ґатунку, яким розпорядились на власний розсуд, чим спричинили ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» збитків на суму 489 060,00 грн.

Крім того, до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява директора ТОВ «Вавілон Агро» ОСОБА_9 , по факту вчинення шахрайських посадовими особами ТОВ «Вестфор».

За даним фактом 19.09.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018020000000370 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особи на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та з корисливих мотивів, маючи умисел на шахрайське заволодіння борошном вищого ґатунку, 05.03.2018 представившись менеджерами ТОВ «Вестфор» /ЄДРПОУ 40194274/, під приводом проведення систематичних фінансових операцій, щодо придбання продукції у великих партіях, увійшли в довіру директора ТОВ «Вавілон Агро» ОСОБА_9 , та отримали борошно вагою 12000 кг, вартість якого складає 72000 грн. Умовою домовленості була відстрочки платежу на протязі 10 (десяти) діб та часткова оплата товару в сумі 14400 грн. В подальшому продукцію було відвантажено на користь ТОВ «ВЕСТФОР», якою ОСОБА_8 та ОСОБА_5 розпорядились на свою користь не виконавши умов домовленості, чим своїми діями спричинили збитки ТОВ «ВАВІЛОН АГРО» на суму 57600,00 грн.

Матеріали кримінальних проваджень №12018020000000142 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, № 12018020000000239 від 14.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та № 12018020000000370 від 19.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України об`єднано в одне провадження за №12018020000000142.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_10 , який пояснив що купував борошно в особи на ім`я ОСОБА_5 . Також допитано представників ТОВ «Вавілон Агро», які пояснили що борошно у них отримали особи на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , які представились менеджерами ТОВ «Вестфор».

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що особа на ім`я ОСОБА_5 це ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий в м. Чернігв, який користувався мобільними телефонами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Також згідно протоколів пред`явлення для впізнання особи за фотознімками, ОСОБА_10 та представники ТОВ «Вавілон Агро» упізнали ОСОБА_11 , як особу на ім`я ОСОБА_5 .

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстратору іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований будинок, який 1/6 частки належить на праві власності ОСОБА_11 .

Підставою для проведення обшуку є достатні дані про вчинення злочину, а саме заволодіння борошна вищого ґатунку ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» і наявна інформація, що за вищевказаною адресою можуть знаходитьсь знаряддя вчинення кримінального правопорушення: мобільні термінали, комп`ютерно-обчислюваної техніки, сім карти, бухгалтерські документи, чорнові записи стосовно придбання, зберігання, переміщення та реалізації викраденого майна (борошна вищого ґатунку в мішках ємкістю 50 кг., з логотипом ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2, та ДП «Чортківський КХП»), а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом від реалізації викраденого борошна, що має невід`ємне значення та може бути доказом під час досудового розслідування.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

З протоколу допиту ОСОБА_10 вбачається, що ОСОБА_10 купував борошно в особи на ім`я ОСОБА_5 .

З протоколівдопиту ОСОБА_12 та ОСОБА_13 вбачається,що борошно у них отримали особи на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , які представились менеджерами ТОВ «Вестфор».

З протоколів пред`явлення для впізнання особи за фотознімками, ОСОБА_10 та представники ТОВ «Вавілон Агро» упізнали ОСОБА_11 , як особу на ім`я ОСОБА_5 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстратору іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований будинок, який 1/3 частки належить на праві власності ОСОБА_14 , 2/3 частки належить на праві власності ОСОБА_15 , 1/6 частки належить на праві власності ОСОБА_11 .

З огляду на вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, є підстави вважати, що за вищевказаною адресою, можуть знаходитися предмети і речі, які мають доказове значення для кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання заявлене до суду є необхідним для розкриття кримінального правопорушення, тому дане клопотання є обґрунтованим та доведеним.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшогослідчого вОВС СУГУНП уВінницькій областімайора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_17 на проведення обшуку об`єкту нерухомого майна, де проживає ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який причетний до вчинення кримінальних правопорушень, за адресою: АДРЕСА_1 , який належать на праві приватної власності 1/6 частки гр. ОСОБА_11 , з метою відшукання знаряддя вчинення кримінальних правопорушень: мобільних терміналів, комп`ютерно-обчислюваної техніки, сім карток, бухгалтерських документів, чорнових записів стосовно придбання, зберігання, переміщення та реалізації викраденого майна (борошна вищого ґатунку в мішках ємкістю 50 кг., з логотипом ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2, та ДП «Чортківський КХП»), а також грошових коштів здобутих злочинним шляхом від реалізації викраденого борошна.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя