Ухвала суду № 76711286, 24.09.2018, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/9995/18

Провадження № 1-кс/727/3713/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2018 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Літвінової О.Г.

при секретарі - Чорней І.А.

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів (матеріали кримінального провадження №42017260000000331 від 14.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 369-2, ч. 2 ст. 369-2, ч.5 ст.191 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №42017260000000331 від 14.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 369-2, ч. 2 ст. 369-2, ч.5 ст.191 КК України).

Вказує, що 28.08.2017 між Службою автомобільних доріг у Чернівецькій області та Товариством з обмеженою відповідальністю «Перша ОСОБА_2», в особі директора ОСОБА_3, укладений договір підряду № 77 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти, а саме на виконання робіт по об`єкту «Будівництво автомобільної дороги Р-62 Криворівня – Усть-Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці на ділянці км 22+400 – км 23+600». Загальна вартість договору визначена в сумі 98 457 866,44 грн., в тому числі на 2017 рік в сумі 30 000 000 грн., за рахунок державних коштів, в межах фактичного фінансування.

В подальшому, 20.09.2017 на виконання договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти № 77 від 11.08.2008, Службою автомобільних доріг в Чернівецькій області на розрахунковий рахунок ТОВ «Перша ОСОБА_2» перераховано грошові кошти в сумі 8953500 грн. в якості авансу.

Після укладення вищевказаного договору та отримання на розрахунковий рахунок авансу в розмірі 8953500 грн., директор ТОВ «Перша ОСОБА_2» ОСОБА_3, склав, підписав особистим підписом та скріпив мокрою круглою печаткою суб’єкта підприємницької діяльності ТОВ «Перша ОСОБА_2» офіційні документи підприємства, f саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 за грудень 2017 року, акт приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за грудень 2017 року №1/12 та акт приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за грудень 2017 року №2/12 на загальну суму 1 764 982,22 грн., акт №1 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за 2018 рік на суму 8 497 741,72 грн., та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за 2018 рік на суму 9 436 154,630 грн., до яких вніс відомості про повне та належне виконання ТОВ «Перша ОСОБА_2» підрядних робіт, які не відповідали дійсності та полягали у невиконанні робіт з перевезення грунту на відстань 4,28 км на загальну суму 783783,56 грн. без ПДВ (940540,27 грн. з ПДВ), у відсутності на об’єкті будівництва дорожніх плит у кількості 50,4 м3 на суму 209 299,61 грн. без ПДВ (251 159,53 грн. з ПДВ), у відсутності чотирьох мостових балок довжиною 33 метри на суму 1 283 306,30 грн. без ПДВ (1 539 967,56 грн. з ПДВ), у відсутності на об’єкті будівництва робіт з улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із зібраних залізобетонних плит в кількості 75,6 м3 на суму 18 506,09 грн. без ПДВ (22 207,30 грн. з ПДВ), у повному невиконанні робіт з перевезення грунту на відстань 4 км на суму 938 412,91 грн. з ПДВ, а також безпідставно завищив у акті виконаних робіт вартість 1 м3 мостових балок довжиною 24 та 33 метри на загальну суму 98 062,53 грн. без ПДВ (117 675,02 грн. з ПДВ).

Отже, внаслідок вказаних вище злочинних дій, які виразились у поданні ОСОБА_3 завідомо підроблених документів та невиконані у повному обсязі будівельних підрядних робіт на суму 3 809 962,59 грн. з ПДВ, директор ТОВ «Перша ОСОБА_2» ОСОБА_3 незаконно заволодів вказаними грошовими коштами, чим спричинив майнової шкоди державним інтересам у особливо великих розмірах на вказану суму, яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочин.

В ході досудового розслідування кримінального провадження ОСОБА_3Р повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «Перша ОСОБА_2», в особі директора ОСОБА_3, та ТОВ «Техно-Інжиніринг» укладались договори про постачання дорожніх плит, про що свідчить накладна №27/10 від 27.10.2017, яка вилучена в ході проведення обшуку в приміщення Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області. Окрім цього, про взаємовідносини між вказаними суб’єктами господарювання свідчить і роздруківка руху коштів ТОВ «Перша ОСОБА_2», при опрацюванні якої встановлено, що 27.12.2017 на рахунок ТОВ «Техно-Інжиніринг» №26009052524075 ТОВ «Перша ОСОБА_2» перераховано кошти: 27.12.2017 - 41 тис.191 грн. за щебінь, 27.12.2017 - 158 тис. 808 грн. за дорожні плити, 03.01.2018 – 217 тис. 931 грн. за дорожні плити, 22.01.2018 – 4 тис. 883 грн. за щебінь, та 01.02.2018 – 100 тис. грн. за трубу металеву, та вказані суми не відповідають вартості виконаних робіт, які внесені до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, складених ТОВ «Перша ОСОБА_2» та поданих до Служби автомобільних доріг в Чернівецькій області.

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що шляхом перерахування на рахунок ТОВ «Техно-Інжиніринг» вищевказаних сум бюджетних коштів за ніби-то надані послуги та послуги, що надані не в повному обсязі, здійснювалось конвертування таких грошових коштів в готівку та подальше їх привласнення. Про даний факт також свідчить інформація щодо руху коштів по рахунку ТОВ «Техно-Інжиніринг» №26009052524075, відкритого в Івано-Франківській філії публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (МФО 336677).

Так, відповідно до руху коштів по рахунку ТОВ «Техно-Інжиніринг» №26009052524075, який відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк», встановлено, що після надходження коштів з рахунку ТОВ «Перша ОСОБА_2», вказані кошти в подальшому знімались готівкою в банкоматі по картцi 5169330511336031, у зв`язку з чим на даний момент виникла необхідність у встановленні осіб, які здійснювали зняття грошових коштів у банкоматі готівкою.

Отже, згідно даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Техно-Інжиніринг» (код ЄДРПОУ – 40720161) зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1. Основним видом діяльності підприємства зазначено – ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устаткування, н.в., і.г.; монтаж системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря та інші види оптової торгівлі.

Рахунок ТОВ «Техно-Інжиніринг» №26009052524075 відкритий в Івано-Франківській філії публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (МФО 336677).

Згідно інформації з офіційного сайту Національного банку України встановлено, що юридична адреса ПАТ КБ "ПриватБанк" ЄДРПОУ 14360570 - м. Київ вул. Грушевського, 1Д, Чернівецька філія публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 14Б.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо дати, часу, місця та осіб, які здійснювали зняття готівки через банкомат з рахунку ТОВ «Техно-Інжиніринг» по картцi 5169330511336031, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів, а також те, що встановити спосіб використання вищевказаних коштів та осіб, яким вказані кошти в подальшому перераховувались, в інший спосіб неможливо.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представників ПАТ КБ "ПриватБанк" у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, тому що існує загроза знищення чи зміни документів.

Встановлено, що 28.08.2017 між Службою автомобільних доріг у Чернівецькій області та Товариством з обмеженою відповідальністю «Перша ОСОБА_2», в особі директора ОСОБА_3, укладений договір підряду № 77 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти, а саме на виконання робіт по об`єкту «Будівництво автомобільної дороги Р-62 Криворівня – Усть-Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці на ділянці км 22+400 – км 23+600». Загальна вартість договору визначена в сумі 98 457 866,44 грн., в тому числі на 2017 рік в сумі 30 000 000 грн., за рахунок державних коштів, в межах фактичного фінансування.

В подальшому, 20.09.2017 на виконання договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти № 77 від 11.08.2008, Службою автомобільних доріг в Чернівецькій області на розрахунковий рахунок ТОВ «Перша ОСОБА_2» перераховано грошові кошти в сумі 8953500 грн. в якості авансу.

Після укладення вищевказаного договору та отримання на розрахунковий рахунок авансу в розмірі 8953500 грн., директор ТОВ «Перша ОСОБА_2» ОСОБА_3, склав, підписав особистим підписом та скріпив мокрою круглою печаткою суб’єкта підприємницької діяльності ТОВ «Перша ОСОБА_2» офіційні документи підприємства, f саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 за грудень 2017 року, акт приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за грудень 2017 року №1/12 та акт приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за грудень 2017 року №2/12 на загальну суму 1 764 982,22 грн., акт №1 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за 2018 рік на суму 8 497 741,72 грн., та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за 2018 рік на суму 9 436 154,630 грн., до яких вніс відомості про повне та належне виконання ТОВ «Перша ОСОБА_2» підрядних робіт, які не відповідали дійсності та полягали у невиконанні робіт з перевезення грунту на відстань 4,28 км на загальну суму 783783,56 грн. без ПДВ (940540,27 грн. з ПДВ), у відсутності на об’єкті будівництва дорожніх плит у кількості 50,4 м3 на суму 209 299,61 грн. без ПДВ (251 159,53 грн. з ПДВ), у відсутності чотирьох мостових балок довжиною 33 метри на суму 1 283 306,30 грн. без ПДВ (1 539 967,56 грн. з ПДВ), у відсутності на об’єкті будівництва робіт з улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із зібраних залізобетонних плит в кількості 75,6 м3 на суму 18 506,09 грн. без ПДВ (22 207,30 грн. з ПДВ), у повному невиконанні робіт з перевезення грунту на відстань 4 км на суму 938 412,91 грн. з ПДВ, а також безпідставно завищив у акті виконаних робіт вартість 1 м3 мостових балок довжиною 24 та 33 метри на загальну суму 98 062,53 грн. без ПДВ (117 675,02 грн. з ПДВ).

Отже, внаслідок вказаних вище злочинних дій, які виразились у поданні ОСОБА_3 завідомо підроблених документів та невиконані у повному обсязі будівельних підрядних робіт на суму 3 809 962,59 грн. з ПДВ, директор ТОВ «Перша ОСОБА_2» ОСОБА_3 незаконно заволодів вказаними грошовими коштами, чим спричинив майнової шкоди державним інтересам у особливо великих розмірах на вказану суму, яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочин.

Згідно інформації з офіційного сайту Національного банку України встановлено, що юридична адреса ПАТ КБ "ПриватБанк" ЄДРПОУ 14360570 - м. Київ вул. Грушевського, 1Д, Чернівецька філія публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 14Б.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо дати, часу, місця та осіб, які здійснювали зняття готівки через банкомат з рахунку ТОВ «Техно-Інжиніринг» по картцi 5169330511336031, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів, а також те, що встановити спосіб використання вищевказаних коштів та осіб, яким вказані кошти в подальшому перераховувались, в інший спосіб неможливо.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою отримання додаткових доказів та проведення об'єктивного досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк" (ЄДРПОУ 14360570, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д), а саме до фотозаписів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів (із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» та зовнішніх камер розташованих поряд з банкоматами), з яких проводилось зняття готівки з рахунку ТОВ «Техно-Інжиніринг» №26009052524075 відкритий в Івано-Франківській філії публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (МФО 336677), по картці №5169330511336031, за період часу з 27.12.2017 по 02.04.2018.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №42017260000000331, а саме: ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та якими володіє ПАТ КБ "ПриватБанк" (ЄДРПОУ 14360570, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д), а саме до фотозаписів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів (із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» та зовнішніх камер розташованих поряд з банкоматами), з яких проводилось зняття готівки з рахунку ТОВ «Техно-Інжиніринг» №26009052524075 відкритий в Івано-Франківській філії публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (МФО 336677), по картці №5169330511336031, за період часу з 27.12.2017 по 02.04.2018, з можливістю отримання завірених копій чи інформації в електронному вигляді в ЧФ ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 14Б.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Літвінова О.Г.