Ухвала суду № 76709989, 06.09.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5806/18

1-кс/405/2971/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 06 вересня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Бакуровій А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Берегового С.В., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2018 №32018120010000042, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар».

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32018120010000042 від 18.07.18, відносно ФОП ОСОБА_2, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Фізична особа - підприємець ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1, перебуває на обліку в Олександрійській ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області), діючи спільно з ОСОБА_3 1979 р.н., ОСОБА_4 1992 р.н., ОСОБА_5 1989 р.н., ОСОБА_6 1950 р.н., під час експорту товару «паливні пелети» на адресу підконтрольного нерезидента - польську компанію V.A.S.Sp.z.o.o. безпідставно включав до податкової звітності фізичної особи підприємця суми витрат пов'язаних з придбанням «паливних пелет» та інші витрати, які документально не підтверджені.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_2, ОСОБА_4 використовувала номер сім картки: НОМЕР_3, ОСОБА_5 користувався номером телефону НОМЕР_4.

Слідчий в клопотанні вказує на необхідність у встановленні місць перебування вище вказаних осіб в період з 01.01.2016 по теперішній час, обставин їх спілкування, в тому числі при здійсненні документально невідображених операцій придбання ТМЦ ФОП ОСОБА_2, кола осіб з якими спілкувались останні та поточне місце перебування їх на даний час з метою їх подальшого допиту з приводу обставин справи.

За допомогою речей та документів, до яких планується отримати доступ будуть встановлені наступні обставини кримінального правопорушення, а саме зв'язок абонентського номеру стільникового зв'язку НОМЕР_5 надання телекомунікаційних послуг, а саме отримання послуг, їх тривалість, зміст з'єднання (вихідних та вхідних), тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив'язкою до базових станцій), прив'язки до sim-картки, повної деталізації телефонних розмов по вказаному номеру.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПрАТ «Київстар» в судове засідання не з'явився, про дачу та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду до повідомив.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32018120010000042 від 18.07.18, відносно ФОП ОСОБА_2, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Під час досудового розслідування допитано свідків, а саме: ОСОБА_5, який вказав, що користується номером телефону НОМЕР_4; ОСОБА_4, яка вказала, що користується номером мобільно телефону НОМЕР_3; ОСОБА_2, який вказав, що користується номером телефону НОМЕР_2.

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, -

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Береговому Сергію В’ячеславовичу, заступнику начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Баркару Андрію Михайловичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мигловцю Олександру Максимовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кирилюку Євгену Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Сушку Олександру Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Крачун Каріні Миколаївні, до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (код 21673832) за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок 53, а саме: документально оформлених даних деталізації трафіку телефонних з'єднань (з посекундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, тривалості, місцевості, назв та адрес базових станцій через які виконувались з'єднання абонентів, азимутів, зазначенням номерів абонентів вхідних та вихідних дзвінків) користувачів мобільних телефонів за номером мобільного телефону: ОСОБА_2 НОМЕР_2, ОСОБА_4 НОМЕР_3, ОСОБА_5 НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 по 06.09.2018.

Строк дії ухвали визначити до 06.10.2018.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий