Ухвала суду № 76706286, 26.09.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/15478/18

Провадження № 1-кс/200/9543/18

УХВАЛА

26 вересня 2018 року

25 вересня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню

№ 22018040000000003 від 12.01.2018 про отримання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

21 вересня 2018 року старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області підполковник юстиції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, подав до суду клопотання про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, б.50.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення з ГВКЗЕ Управління СБ України у Дніпропетровській області невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з групою осіб, які фактично мешкають на тимчасово окупованій території Луганської обл. та є членами терористичної організації «ЛНР», сприяють діяльності вказаної терористичної організації шляхом передачі її представникам частини готівкових коштів, отриманих у результаті реалізації запчастин підприємствам, які входять до ПАТ «Укрзалізниця» та здійснюють фінансово-господарську діяльність на території України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що регіональною філією «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 01073828, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 108)було проведено процедуру закупівлі в електронній системі закупівель UA-2017-09-04-000487-c запасних частин до тепловозів 2ТЕ116, ТЕП70 (код ДК 021:2015: 34630000-2 (Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху)), куди входить насос шестиренчатий 6ТЛ.010.015, насос лопасний 6ТЛ.010.014, насос лопатний 6ТЛ.010.016, колесо вентилятора 5ТЛ.436.000.

Згідно наданої тендерному комітету регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» документації виробником зазначених запасних частин є ДП ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 39214302, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, м. Виноградів, вул. Миру, буд. 10, оф. 212), яке є структурним підрозділом ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод»(код ЄДРПОУ 31995235, юридична адреса: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Краснознамьонная, буд. 16).

Разом з тим з матеріалів досудового розслідування вбачається, що виробничі потужності ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод» знаходяться за місцем реєстрації, тобто у м. Луганську, на території якого діють розпорядження Кабінету міністрів України № 1053-р від 30.10.2014 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція» та 428-р від 05.05.2015 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження».

Крім цього встановлено, що протягом 2017-2018 років регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» уклала близько 300 договорів на загальну суму 450 млн. грн. за напрямком: «закупівля товарно-матеріальних цінностей». На виконання умов договорів підприємства постачають товари неналежної якості, а посадові особи Головного матеріального складу залізниці зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, не здійснюють належного «вхідного контролю» продукції при її надходженні до ПАТ «Укрзалізниця», що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Зокрема, у ході досудового розслідування були отримані дані про те, що 12.06.2018 між регіональною філією «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Акцепт КР» укладено договір №ПР/НХ-18513/НЮ на постачання костиля колійного у кількості 30 т. на загальну суму 915 000,12 грн. Поставлені на теперішній час ТОВ «Акцепт КР» на адресу «Придніпровської залізниці» костилі колійні у кількості 20 т. на загальну суму 610000,08 грн. не відповідають указаному у договорі ДСТУ5812-82.

Встановлено, що Регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» перерахунок грошових коштів за придбаний товар – «костилі колійні за договором №ПР/НХ-18513/НЮ з ТОВ «Акцепт КР» здійснювало на розрахунковий рахунок останнього №26005053519213 у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Таким чином, у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) знаходиться інформація щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Акцепт КР», зокрема відомості про стан операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформація про організаційно-правову структуру товариства, керівників, напрями діяльності та відомості щодо його комерційної діяльності, яка може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з’явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не викликався.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Керівнику Публічного акціонерного товариства КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, б.50, надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_1 та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 22018040000000003 від 12.01.2018 року, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю стосовно ТОВ «Акцепт КР» (код ЄДРПОУ 37484649), Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Ветеранів праці, буд. 31, оф.8, з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилученням належним чином завірених копій наступних документів:

матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Акцепт КР», №26005053519213, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток товариства, тощо;

-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками №26005053519213 – з 01.06.17 р. по 08.09.2018 р.;

-платіжних доручень ТОВ «Акцепт КР» по рахункам №26005053519213 – з 01.06.17 р. по 08.09.2018 р., а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

-документів про встановлення та обслуговування ТОВ «Акцепт КР» системою «Клієнт – Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з’єднання з банківською установою та інших документів, які мають значення для справи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Руснак