Ухвала суду № 76705326, 18.09.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/34040/18

Провадження № 1-кс/761/23127/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенка Романа Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенко Роман Сергійович звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Зайцевою М.В., згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні Державній архітектурно-будівельній інспекції України, за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 26, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №12017100100004926 від 27.04.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Київбуд Холдінг» та Комунального підприємства «Позняки-Інвест-УКБ» під час виконання умов договорів, після проведення тендерів повторно здійснюють розтрату бюджетних коштів. Відповідно до звернення народного депутата України ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5, встановлено, що на початку 2016 року створюється підприємство ТОВ «Київбуд Холдінг» (код 40212434), єдиним засновником і директором якого являється ОСОБА_6. Підприємство ТОВ «Київбуд Холдінг» (код 40212434) зареєстрована 11.01.2016 та вже 14.01.2016 отримує ліцензію з Державної архітектурно-будівельної інспекції України з правом виконання проектних і будівельних робіт, тобто через 3 дні, але компанія яка претендує на отримання ліцензії має відповідати ліцензійним умовам, визначених Міністерством регіонального розвитку та будівництва України від 27.01.2009 №47, зокрема: Мати у штаті керівників, професіоналів та фахівців залежно від видів виконуваних робіт відповідної освіти та кваліфікації, керівника суб'єкта господарювання або його заступника вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, бакалавр), головного інженера вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст), начальника виробничо-технічного відділу, технічного відділу вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст) зі стажем роботи; Проходження керівниками, професіоналами та фахівцями спеціального навчання у строки, визначені у програмах навчання; Наявність будівельних машин, технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, оснащення, інвентарю, пристроїв та інструменту відповідно до технологічних вимог виконання робіт. Також, ТОВ «Київбуд Холдінг» (код 40212434) вже 24 лютого 2016 року перемагає у 4 тендерах на загальну суму 6 500 000 гривень (замовник УКБ Дарницького району). В подальшому, продовж одного місяця ТОВ «Київбуд Холдінг» (код 40212434) стає переможцем в 11 проведених тендерів на загальну суму більше 20 000 000 гривень, замовником яких виступає одне й теж саме підприємство КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва». Враховуючи вище викладене, є підстави вважати, що ТОВ «Київбуд Холдінг» (код 40212434) за попередньою змовою з посадовими особами КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» здійснюють розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час виконання умов договорів. В порядку ст. 93 КПК України на адресу Державної архітектурно-будівельної інспекції України надано запит, щодо надання інформації та отримання копій документів. Відповідно до відповіді на запит з Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 08.08.2017 №40-402-14/6820 відмовлено в надані інформації та отримані копій документів посилаючись на ст. ст. 159-166 КПК України. Також, органом досудового розслідування в порядку ст. 40, 93 надавались запити до Комунального підприємства «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» (код ЄДРПОУ 31723240) щодо отримання інформації та копій документів, але жодної відповіді з 05.05.2017 по теперішній час не надходило. Крім того, 15 червня 2018 року КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва», за адресою: м. Київ, вул. Ялтинська, 5-б оголошено ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 21 травня 2018 року справа №761/16946/18 про тимчасовий доступ до речей та документів. 19.06.2018 на адресу Шевченківського районного суду м. Києва від КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» надійшов лист про те, що при проведені експертно-аудиторського дослідження в м. Одеса усі зазначені документи відповідно до ухвали суду були втрачені. Крім того, на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва справа №761/33578/17 від 26 вересня 2017 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у Державній архітектурно-будівельній інспекції України, а саме копії документів щодо отримання ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури підприємством ТОВ «Київбуд Холдінг» (код 40212434). Після аналізу вказаних документів, та отриманих відповідей з Державної фіскальної служби України, було встановлено, що директором ТОВ «Київбуд Холдінг» (код 40212434) ОСОБА_7 у відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологією виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт, про виконання заявником будівельно-монтажні роботи вказано недостовірну інформацію. З метою проведення почеркознавчої експертизи та технічного дослідження документа, наявність яких є обов'язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53\5 від 08.10.98, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що знаходиться у Державній архітектурно-будівельній інспекції України, за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 26, а саме: документи, що подавались від ТОВ «Київбуд Холдінг» (код 40212434) до Державної архітектурно-будівельної інспекції України на отримання ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, куди входить: довіреність від 10.02.2016; ліцензія Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 25 січня 2016 року №3-Л видана ТОВ «Київбуд Холдінг» (код 40212434); перелік видів робіт провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів 4 та 5 категорії складності; заява про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури від директора ТОВ «Київбуд Холдінг» (код 40212434) ОСОБА_7; види діяльності за КВЕД-2010; відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «Київбуд Холдінг» (код 40212434); перелік робіт провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури від директора ТОВ «Київбуд Холдінг» (код 40212434) ОСОБА_7; відомість про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологією виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт, про виконані заявником будівельно-монтажні роботи від директора ТОВ «Київбуд Холдінг» (код 40212434) ОСОБА_7, та інші відповідні документи, що стали підставою для видачі ліцензії ТОВ «Київбуд Холдінг» (код 40212434). Проведення дослідження оригіналів вище вказаних документів необхідно для встановлення чи спростування факту підробки документів, які були подані до Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Враховуючи викладене, а також те, що вказані документи знаходяться у Державній архітектурно-будівельній інспекції України, за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 26 і необхідні при проведені почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні за №12017100100004926 від 27.04.2017.

В судове засідання слідчий Грищенко Р.С. не з'явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд заяви без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №12017100100004926 від 27.04.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Державній архітектурно-будівельній інспекції України, за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 26.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшому лейтенанту поліції Грищенку Роману Сергійовичу, або за його дорученням уповноваженим особам Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у Державній архітектурно-будівельній інспекції України, за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 26, а саме: документи, що подавались від ТОВ «Київбуд Холдінг» (код 40212434) до Державної архітектурно-будівельної інспекції України на отримання ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, куди входить: довіреність від 10.02.2016; ліцензія Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 25 січня 2016 року №3-Л видана ТОВ «Київбуд Холдінг» (код 40212434); перелік видів робіт провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів 4 та 5 категорії складності; заява про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури від директора ТОВ «Київбуд Холдінг» (код 40212434) ОСОБА_7; види діяльності за КВЕД-2010; відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «Київбуд Холдінг» (код 40212434); перелік робіт провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури від директора ТОВ «Київбуд Холдінг» (код 40212434) ОСОБА_7; відомість про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологією виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт, про виконані заявником будівельно-монтажні роботи від директора ТОВ «Київбуд Холдінг» (код 40212434) ОСОБА_7, та інші відповідні документи, що стали підставою для видачі ліцензії ТОВ «Київбуд Холдінг» (код 40212434).

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам Державної архітектурно-будівельної інспекції України, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам Державної архітектурно-будівельної інспекції України, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: