Ухвала суду № 76700660, 24.09.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/4311/18

пр.№ 1-кс/464/2090/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 вересня 2018 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Горбань О.Ю.., секретар судового засідання Гаврилишин О.Б., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

старший слідчий третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12018140040001629 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні (приміщенні) Рава-Руської міської ради ( ЄДРПОУ 04056256), що за адресою: Львівська область, Жовківський район, м.Рава-Руська, вул.Ярослава Мудрого, 3.

Враховуючи доводи клопотання щодо загрози зміни та знищення документів, слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої такі знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з"явився, подав клопотання про розгляд справи за його відсутністю, просив клопотання задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 21 червня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140040001629, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, групою осіб створили ряд суб"єктів підприємницької діяльності, зокрема ТОВ "Експотрейдер", ТОВ " Арден Інвест", ПП "Пантів", ТОВ "Компанія УКРСТАЛЬ", ТОВ "ТВН Трейд", ТОВ "Делафел", ТОВ "Форніті", ТОВ "Наполі Пром", ТОВ "Кролевецький ваговимірювач", ТОВ "Кенто", з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні податкової вигоди третім особам та конвертації безготівкових коштів у готівкові. Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що в період 2017-2018 років за попередньою змовою групою осіб з службовими особами ПП "Техкомплект", шляхом відображення вдаваних операцій з придбання будівельних матеріалів в підприємства з ознаками фіктивності ТОВ "Арден Інвест" для виконання робіт на об"єктах Мостиської міської ради, Жовківської районної державної адміністрації, Рава-Руської міської ради, ДНЗ " Вишенька" вчинили привласнення державних коштів

З урахуванням наведеного, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні Рава-Руської міської ради мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.2 ст.205, ч.3 ст.191 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

Отже наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Строк дії ухвали повинен становити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3, старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів по взаємовідносинах Рава-Руської міської ради (ЄДРПОУ 04056256) із ПП «Техкомплект» (ЄДРПОУ 25243560), за період з 01.01.2017 по даний час, які перебувають у володінні Рава-Руської міської ради (ЄДРПОУ 04056256), юридична адреса:Львівська обл., Жовківський р-н, м. Рава-Руська, вул. Ярослава Мудрого, буд. 3, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів, а саме до:

оригіналів угод, договорів та додатків до них, специфікації до них, додаткових угод та договорів, рахунків-фактур; банківських виписок, актів приймання-передачі товарів (виконання робіт, надання послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, інших документів, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжних документів, підсумкових відомостей ресурсів, векселів, оборотно-сальдових відомостей по рахунках №631 (контрагенти), №361,281, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості та інших документів, що засвідчують якість товарів; документів листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), довіреностей; а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.) та інших документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини Рава-Руської міської ради (ЄДРПОУ 04056256) із ПП «Техкомплект» (ЄДРПОУ 25243560), за період з 01.01.2017 по даний час.

Обов’язок виконання ухвали покласти на юридичну особу:Рава-Руську міську раду (ЄДРПОУ 04056256), юридична адреса:Львівська область, Жовківський район, м. Рава-Руська, вул. Ярослава Мудрого, буд. 3.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.Ю.Горбань