Ухвала суду № 76698981, 21.09.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/4430/18 1-кс/335/7219/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Макаров В.О., за участю секретаря судового засідання Дворникової Я.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області Ковалевського М.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080060000828 від 28.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області Ковалевського М.А. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ Вознесенівського відділення поліції ДВП ГУ НП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080060000828 від 28.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом крадіжки грошових коштів, які належать ТОВ «СП МДМ».

Відповідно до клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що до Запорізької місцевої прокуратури № 2 звернувся директор ТОВ «СП МДМ» ОСОБА_2 із заявою про те, що колишній директор вказаного підприємства ОСОБА_3, 03.02.2017 року за допомогою системи онлайн банкінгу «ПРИВАТ 24», знаючи про те, що у ТОВ «СП МДМ» у АТ КБ «ПриватБанк» є відкритий розрахунковий рахунок номер НОМЕР_1, знаючи логін та пароль для входу у вказану систему, не маючи відповідних прав на вказані дії, зробив грошовий переказ у сумі 2041,18 грн., які було перераховано на рахунок НОМЕР_2 (МФО 313399), який належить ТОВ «ЗТЛ.»

У ході проведення досудового розслідування було допитано у якості представника потерпілого ОСОБА_2 та встановлено, що ОСОБА_2 у період часу з 13.02.2016 року обіймає посаду директора ТОВ «СП МДМ» (ЄДРПОУ - 20490980) та відповідно до статуту є власником (засновником). Згідно із класифікатором видів економічної діяльності підприємство займається торгівлею та орендою нерухомості. Наразі товариство не перебуває у процесі припинення та банкрутства. Взагалі підприємство здійснює діяльність приблизно з 1992 року. Із даного періоду часу засновники підприємства неодноразово змінювалися. Останнім засновником ТОВ «СП МДМ» був ОСОБА_4 з яким представник ОСОБА_2 укладав угоду купівлі - продажу та ніяких банківських документів по актам приймання - передачі не передавалось у зв'язку з їх відсутністю. Після купівлі підприємста ОСОБА_2 розпочав оновлювати бухгалтерський облік, а саме: вивчати документацію та розшукувати майно щодо якої підприємством здійснюється діяльність та після моніторингу банківської документації стало відомо, що у підприємства відкрито декілька рахунків у банківських установах, у тому числі у АТ КБ «ПриватБанк». Один із рахунків має номер НОМЕР_1.

У відповідному відділенні вказаного банку ОСОБА_2 отримав копії виписок по даному рахунку та виявив, що 03.02.2017 року грошові кошти у сумі 2041,18 грн. було перераховано на рахунок НОМЕР_2 (МФО 313399), який належить ТОВ «ЗТЛ.», з яких причин не відомо та ОСОБА_2 зазначив, що до грошових коштів доступ маю тільки він, документів, у тому числі угод з цього приводу ні з ким не укладалось. Також ОСОБА_2 стало відомо, що платіж зроблено ОСОБА_3, який використовував електронний цифровий підпис (Приват-24), доступ до даних (логіна та пароля) для входу у систему онлайн - банкінгу який отримав у ті часи, коли був директором ТОВ «СП МДМ», точніше до 2016 року. Безпосередньо після цього, використовуючи цей же цифровий підпис ОСОБА_3 закрив вказаний вище рахунок ТОВ «СП МДМ» та видалив всю інформацію про рух коштів за вказаним рахунком. ОСОБА_2 також додає, що з липня місяця 2016 року ОСОБА_3, на підставі нотаріально засвідченого акту приймання - передачі передав всі документи та печатку ТОВ «СП МДМ» ОСОБА_4, тобто починаючи із вказаного часу ОСОБА_3, фактично втратив право приймати рішення, виступати в інтересах, а також здійснювати будь - які дії, у тому числі фінансові від імені ТОВ «СП МДМ».

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді від 20.08.2018 року, проведено тимчасовий доступ до документів та підтверджено факт перерахування грошових коштів у розмірі 2041,18 грн. з банківського рахунку НОМЕР_1 (ЄДРПОУ - 20490980), який належить ТОВ «СП МДМ» та відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» на банківський рахунок НОМЕР_2 (МФО 313399), який належить ТОВ «ЗТЛ.» та відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ - 14360570, а також встановлено IP-адреси входів до рахунку через систему Інтернет-банкінгу «Приват24» за період часу з 01.01.2017 року по 28.02.2017 року.

Відповідно до зазначених матеріалів, вхід та здійснення операцій по системі Інтернет - банкінгу «Приват24» у вказаний період здійснювався із ІР адреси - 178.137.124.172.

На даний час, з метою ідентифікації особи, яка здійснила перерахування грошових коштів у розмірі 2041,18 грн. з банківського рахунку НОМЕР_1 (ЄДРПОУ - 20490980), який належить ТОВ «СП МДМ» та відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» на банківський рахунок НОМЕР_2 (МФО 313399), який належить ТОВ «ЗТЛ.» та відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ - 14360570, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ - 21673832), що знаходиться за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, а саме:

- кому, згідно договору, надається (надавалася) у період часу з 01.01.2017 року по 28.02.2017 року в користування IP адреса - 178.137.124.172, з якої у вказаний період часу здійснювалися вихід у мережу «Інтернет», у тому числі входи до рахунку через систему Інтернет-банкінгу «Приват24», із вказанням точного місця її розташування, повними анкетними даними користувача, копії укладеного договору, контактного номеру телефону (фінансовий) користувача який використовувався під час реєстрації даної послуги а також інша інформація яка була надана користувачем послуг;

- відомості щодо дати та часу укладання контракту на використання фізичною чи юридичною особою абонентського номеру ПрАТ «Київстар»;

- відомості щодо ІМЕІ кінцевого обладнання, яке використовувалось з сім-карткою з абонентським номером ПрАТ «Київстар» за період часу з 01.01.2017 року по 28.02.2018 року;

- відомості щодо надання абоненту з абонентським номером ПрАТ «Київстар» послуг доступу до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет за період з з 01.01.2017 року по 28.02.2018 року із зазначенням всіх статичних та динамічних ІР-адрес, що були надані абоненту для отримання доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ІМЕ кінцевого обладнання з прив'язкою до базових станцій;

- відомостей щодо URL-адрес, на які здійснювала запити особа з абонентським номером ПрАТ «Київстар» за допомогою доступу до мережі Інтернет за допомогою мобільного Інтернет з'єднання із зазначенням дати, часу та місця здійснення відповідних пошукових запитів.

Як зазначає прокурор, відомості, що містяться у речах та документах, до яких планується отримання тимчасового доступу дають всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів у кримінальному провадженні, так як підтверджують рух грошових коштів, відомості про осіб, які мали доступ до системи інтернет - банкінгу «Приват24», а також можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Тому, прокурор просив надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури №2 юристу 2 класу Ковалевському Микиті Андрійовичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції лейтенанту поліції Шаліхвост Станіславу Юрійовичу тимчасовий доступ до інформації і документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ - 21673832), що знаходиться за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, а саме:

- відомості кому, згідно договору, надається (надавався) у період часу з 01.01.2017 року по 28.02.2017 року в користування IP адреса - 178.137.124.172, з якої у вказаний період часу здійснювалися вихід у мережу «Інтернет», у тому числі входи до рахунку через систему Інтернет-банкінгу «Приват24», із вказанням точного місця її розташування, повними анкетними даними користувача, копії укладеного договору, контактного номеру телефону (фінансовий) користувача який використовувався під час реєстрації даної послуги а також інша інформація яка була надана користувачем послуг;

- відомості щодо дати та часу укладання контракту на використання фізичною чи юридичною особою абонентського номеру ПрАТ «Київстар»;

- відомості щодо ІМЕІ кінцевого обладнання, яке використовувалось з сім-карткою з абонентським номером ПрАТ «Київстар» за період часу з 01.01.2017 року по 28.02.2018 року ;

- відомості щодо надання абоненту з абонентським номером ПрАТ «Київстар» послуг доступу до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет за період з з 01.01.2017 року по 28.02.2018 року із зазначенням всіх статичних та динамічних ІР-адрес, що були надані абоненту для отримання доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ІМЕ кінцевого обладнання з прив'язкою до базових станцій;

- відомостей щодо URL-адрес, на які здійснювала запити особа з абонентським номером ПрАТ «Київстар» за допомогою доступу до мережі Інтернет за допомогою мобільного Інтернет з'єднання із зазначенням дати, часу та місця здійснення відповідних пошукових запитів.

В судове засідання прокурор не з'явився, подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до суду не з'явився, був викликаний судовою повісткою, неявка останнього відповідно до вимог ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Оскільки у судове засідання не з'явилися всі учасники процесу, слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за їх відсутності без проведення технічної фіксації в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що речі та документи, доступ до яких необхідно отримати органу досудового розслідування, будуть використані для встановлення істини у кримінальному провадженню, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження за № 12018080060000828 від 28.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись статтями 159 - 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області Ковалевського М.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 2 юристу 2 класу Ковалевському Микиті Андрійовичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції лейтенанту поліції Шаліхвост Станіславу Юрійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ - 21673832), що знаходиться за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, а саме:

- відомості кому, згідно договору, надається (надавався) у період часу з 01.01.2017 року по 28.02.2017 року в користування IP адреса - 178.137.124.172, з якої у вказаний період часу здійснювалися вихід у мережу «Інтернет», у тому числі входи до рахунку через систему Інтернет-банкінгу «Приват24», із вказанням точного місця її розташування, повними анкетними даними користувача, копії укладеного договору, контактного номеру телефону (фінансовий) користувача який використовувався під час реєстрації даної послуги а також інша інформація яка була надана користувачем послуг;

- відомості щодо дати та часу укладання контракту на використання фізичною чи юридичною особою абонентського номеру ПрАТ «Київстар»;

- відомості щодо ІМЕІ кінцевого обладнання, яке використовувалось з сім-карткою з абонентським номером ПрАТ «Київстар» за період часу з 01.01.2017 року по 28.02.2018 року;

- відомості щодо надання абоненту з абонентським номером ПрАТ «Київстар» послуг доступу до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет за період з 01.01.2017 року по 28.02.2018 року із зазначенням всіх статичних та динамічних ІР-адрес, що були надані абоненту для отримання доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ІМЕ кінцевого обладнання з прив'язкою до базових станцій;

- відомостей щодо URL-адрес, на які здійснювала запити особа з абонентським номером ПрАТ «Київстар» за допомогою доступу до мережі Інтернет за допомогою мобільного Інтернет з'єднання із зазначенням дати, часу та місця здійснення відповідних пошукових запитів.

Визначити строк дії ухвали до 21.10.2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Макаров