Ухвала суду № 76695545, 26.09.2018, Вишгородський районний суд Київської області

"26" вересня 2018 р. Справа № 363/2712/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2018 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області Баличева М.Б., при секретарі Кашоїди М.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області Чорнобай В.О., погодженого з прокурором Вишгородського відділу Києво - Святошинської місцевої прокуратури Київської області Грущак Д.М. про проведення експертизи по матеріалам кримінального провадження №12018110150000426, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Клопотання надійшло до суду 24.09.2018р.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області Чорнобай В.О. звернулася до слідчого судді з клопотанням про проведення судово - почеркознавчої експертизи, яку просить доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 22.05.2018 до Вишгородського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3 про те, що невстановлені особи підробили документи, на підставі яких він втратив право власності на частку в об'єкті незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1

22.05.2018 вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110150000426 та розпочато досудове розслідування за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

22.05.2018 в якості потерпілого допитано ОСОБА_3, який повідомив, що він є власником 26/125 частин об'єкта незавершеного будівництва, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (незавершений будівництвом житловий будинок з торгово-офісним центром з готовністю 90%). Вартість цієї частки складає близько 500000 доларів США, тобто близько 13 млн. грн.

18.05.2018 ОСОБА_3 дізнався від працівників ПАТ «РВС Банк», який є співвласником цього об'єкту незавершеного будівництва, якому належить 480/1000 частин об'єкту, що він вже не є співвласником, оскільки нібито передав свою частку до статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю «ЖБК Вишгородський дім».

Протягом часу з 18.05.2018 по 21.05.2018ОСОБА_3. дізнався про те, що 19.12.2017невідомі особи за участі ОСОБА_4, який вже давно намагався незаконними шляхами заволодіти часткою в об'єкті незавершеного будівництва, що належить ОСОБА_3, а також ОСОБА_5, склали підроблений протокол №1 загальних зборів засновників ТОВ «ЖБК Вишгородський дім», де нібито ОСОБА_3 разом з іншими співвласниками об'єкта незавершеного будівництва: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_18 - стали засновниками зазначеного Товариства, передавши до його статутного фонду свої частки в об'єкті.

За цим протоколом частки співвласників об'єкту нерухомості оцінені в копійки, чим штучно завищено долю участі в товаристві ОСОБА_5, який нібито вніс до статутного фонду інструменти, вартість яких завищена в рази.

Крім того, на підставі даного протоколу, всі ці учасники, а також ОСОБА_5 нібито підписали статут ТОВ «ЖБК Вишгородський дім».

ОСОБА_3 участі в цих зборах не брав, підпису ніде на цих документах не ставив.

Крім того, ОСОБА_3 показав, що він достовірно обізнаний, що і інші співвласники об'єкту жодного відношення до цих установчих зборів не мають, зокрема ОСОБА_8, ОСОБА_12 (взагалі відсутній на території України вже протягом року), ОСОБА_11

На підставі цих підроблених документів 20.12.2017 відбулася реєстрація ТОВ «ЖБК Вишгородський дім» (адреса: м. Вишгород, проспект Шевченка, 6, код ЄДРПОУ 41819688, реєстратор: КП «Центр державної реєстрації, директор ОСОБА_4.

Протягом часу з моменту реєстрації товариства 20.12.2017 до 05.2018 ОСОБА_4 за співучасті з його синомКаракашем ОСОБА_13 були складені підроблені акти прийому-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ЖБК Вишгородський дім» від нібито засновників товариства.

В подальшому, з метою заволодіння майном ОСОБА_3, а також майном інших співвласників цього об'єкту незавершеного будівництва, в особливо великих розмірах шляхом шахрайськихдій та підроблення документів, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 28.03.2018склали протокол №5 загальних зборів товариства, яким виключили усіх співвласників з числа засновників товариства, залишивши у власності товариства нібито внесені частки.

16.04.2018доводячи свій злочинний умисел на заволодіння майном до кінця, ОСОБА_4 звернувся з заявою про реєстрацію права власності за ТОВ «ЖБК Вишгородський дім» частки в об'єкті незавершеного будівництва, що належала ОСОБА_3

Згідно з витягом з Державного реєстру прав на нерухоме майно така реєстрація була проведена державним реєстратором Вишгородської міської ради Київської області ОСОБА_14.

ОСОБА_3 зазначив, що ОСОБА_4, за співучасті свого сина ОСОБА_15 та ОСОБА_5 заволоділи його майном шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, чим спричинили матеріальної шкоди на суму близько 13 млн. грн.

ОСОБА_3 також показав, що ОСОБА_4 з липня 2008 року має в розпорядженні підписані ОСОБА_3 як фізичною особою пусті папери (які були ним вкрадені з офісу в м. Києві). Зокрема ним були складені підроблені договори, додаткові угоди, розписки тощо. Саме ці підроблені документи фігурують в акті прийому-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ЖБК Вишгородський дім» від 22.12.2017.

04.06.2018 до Вишгородського ВП ГУНП в Київській області з заявою звернулась ОСОБА_8 з аналогічною заявою про те, що відносно нею невстановленими особами вчинено кримінальне правопорушення, внаслідок якого вона позбавлена своєї власності - частки у об'єкті незавершеного будівництва за тією ж адресою.

Допитана 04.06.2018 в якості потерпілого допитаноЄрошкіна Я.Г. повідомила аналогічні ОСОБА_3 показання та пояснила, що вона є власником 1/100 частини об'єкта незавершеного будівництва, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (незавершений будівництвом житловий будинок з торгово-офісним центром з готовністю 90%). Дане майно належить їй на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу, зареєстрованого за №5020 31.07.2008приватним нотаріусом Вишгородського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_16 Вартість цієї частки складає близько 30000 доларів США, тобто близько 780 тис. грн.

Від ОСОБА_3, який є співвласником цього об'єкту незавершеного будівництва, дізналась, що вона вже не є співвласником, оскільки нібито передала свою частку до статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю «ЖБК Вишгородський дім».

В червні ОСОБА_8 дізналась про обставини створення ТОВ «ЖБК Вишгородський дім» та передачу свого майна до статутного капіталу даного товариства.

Участі в даному товаристві вона не брала, жодних установчих документів (статут, протокол загальних зборів засновників) не підписувала. Належне їй майно до статутного капіталу товариства не передавала. Внаслідок незаконних дій ОСОБА_4, ОСОБА_5 їй завдано матеріальної шкоди на суму близько 780 тис. грн.

14.06.2018до Вишгородського ВП ГУНП в Київській області також надійшла заява від гр. ОСОБА_11 про те, що і його часткою в об'єкті незавершеного будівництва заволоділи невстановлені особи, підробивши його підписи.

Допитаний 14.06.2018 в якості потерпілого ОСОБА_11 повідомив аналогічні показання та пояснив, що він є власником 1/100 частини об'єкту незавершеного будівництва за адресою: м. Вишгород, пр. Шевченка, 5, на підставі договору купівлі-продажу, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 09.07.2009 та зареєстрованого за номером 592.

Даний жилий будинок тривалий час не добудовується.

В період часу з листопада 2017 року по лютий 2018 року перебував на території Республіки Польща, оскільки там працював.

В цей період до України не повертався. Участі у створенні ТОВ «Вишгородський дім» не брав та нікого не уповноважував це робити. Свою частку в об'єкті незавершеного будівництва до статутного капіталу товариства не передавав.

В червні 2018 року дізнався від ОСОБА_3 про те, що якісь особи заволоділи його часткою в недобудованому будинку.

Шахрайськими діями невстановлених осіб йому завдано матеріальної шкоди, яку він оцінив в 700 тис. грн.

Факт перебування за кордоном в період створення товариства підтверджується відмітками його закордонного паспорта.

Згідно зі ст.29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб'єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Місцезнаходження ТОВ «ЖБК Вишгородський дім» згідно з даними Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, громадських формувань, є АДРЕСА_2

В ході досудового розслідування встановлено, що оригінали документів, на підставі яких відбулось незаконне заволодіння власністю потерпілих, містяться в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЖБК Вишгородський дім», яка знаходиться в архіві відділу реєстрації юридичних осіб, громадських об'єднань та фізичних осіб-підприємців управління економіки Вишгородської районної державної адміністрації Київської області, тобто володільцем даних документів, які можуть містити на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є Вишгородська районна державна адміністрація Київської області.

07.08.2018 на підставі ухвали слідчого судді вилучено реєстраційну справу ТОВ «ЖБК Вишгородський дім», код ЄДРПОУ 41819688, для проведення почеркознавчої експертизи.

Протоколом отримання зразків для експертизи у ОСОБА_3 відібрано зразки підпису, які поміщені до паперового конверту білого кольору.

28.08.2018 ОСОБА_11 було надано зразки підпису для проведення експертного дослідження,які поміщені до паперового конверту білого кольору.

В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися. У відповідності до ч. 3 ст. 244, неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.

У відповідності зі ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Слідчий або прокурор зобовязані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо встановлення причин смерті.

Згідно зі ст. 244 ч.6 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Необхідність в проведенні судової експертизи матеріалів, речовин і виробів в даному кримінальному провадженні, зумовлена тим, що без спеціальних знань неможливо встановити чи являється речовий доказ в даному кримінальному провадженні наркотичним засобом, психотропною речовиною чи їх аналогом та неможливо встановити їх масу. Отже, висновок експерта є суттєвим доказом у кримінальному провадженні. Одержання висновку експерта надасть слідству змогу об'єктивно встановити всі обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

У разі, якщо висновок експерта не буде отриманий, слідство не буде мати змоги довести обставини даного кримінального правопорушення, оскільки висновок експерта може бути одним з основних та необхідних доказів протиправної діяльності.

Таким чином, одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження висновку експерта окрім, як на підставі доручення слідчого судді або суду неможливо, а тому вказане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області Чорнобай В.О. погодженого з прокурором Вишгородського відділу Києво - Святошинської місцевої прокуратури Київської області Грущак Д.М. про проведення експертизи - задовольнити.

Призначити за кримінальним провадженням № 12018110150000426, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.05.2018 року, судово - почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України на вирішення якої поставити такі питання:

1) Чи виконаний підпис на протоколі №1 загальних зборів Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЖБК Вишгородський Дім», а саме на 20 сторінці реєстраційної справи ТОВ «ЖБК Вишгородський дім», код ЄДРПОУ 41819688 гр. ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1?

2) Чи виконаний підпис на протоколі №1 загальних зборів Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЖБК Вишгородський Дім», а саме на 20 сторінці реєстраційної справи ТОВ «ЖБК Вишгородський дім», код ЄДРПОУ 41819688 гр.ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2?

3) Чи виконаний підпис на статуті Товариства з обмеженою відповідальністю «ЖБК Вишгородський Дім» а саме на 36 сторінці реєстраційної справи ТОВ «ЖБК Вишгородський дім», код ЄДРПОУ 41819688 гр. ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1?

4) Чи виконаний підпис на статуті Товариства з обмеженою відповідальністю «ЖБК Вишгородський Дім» а саме на 36 сторінці реєстраційної справи ТОВ «ЖБК Вишгородський дім», код ЄДРПОУ 41819688 гр.ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2?

Копію ухвали для виконання направити експертам Київського НДЕКЦ МВС України.

Доручити СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області надати речові докази, а саме: реєстраційну справу ТОВ «ЖБК Вишгородський дім», код ЄДРПОУ 41819688 на 123 арк.,паперовий конверт білого кольору формату А4, в якому знаходиться 10 аркушів формату А4 з експериментальними зразками підпису гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, паперовий конверт білого кольору формату А 4, в якому знаходиться 10 аркушів формату А4 з експериментальними зразками підпису гр. ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1 експертам Київського НДЕКЦ МВС України.

Висновок експерта разом з речовими доказами надати до СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта, відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків у суді, під час провадження досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.Б. Баличева