Ухвала суду № 76693995, 17.09.2018, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/6737/18

1-кс/310/2027/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2018 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Троценко Т.А., при секретарі Корнієнко М.Е., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Шнайдера Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 13.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080130002686 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 КК України,

в с т а н о в и в:

11.09.2018 року до Бердянського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Шнайдера Б.В., погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Фоміним Г.В., про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка зберігається у АТ КБ «Приватбанк», з можливістю ознайомитися з вказаною інформацією та документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника АТ КБ Приватбанк» у судове засідання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення документів до яких планується отримати доступ.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

У зв`язку з відсутністю учасників судового процесу, технічна фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Витяг з кримінального провадження № 12018080130002686 свідчить про те, що повідомлення про вчинення кримінального правопорушення було внесено до ЄРДР 13.08.2018 року з правовою кваліфікацією за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 КК України.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що 13.08.2018 року, приблизно о 09 годині 30 хвилин, ОСОБА_3 діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_4 і ОСОБА_5, з метою здійснення викрадення ОСОБА_6 і незаконного переміщення його з одного місця, де він вільно перебував згідно з власною волею, до іншого, на автомобілі марки «BMW» модель «318і» з реєстраційним номером «НОМЕР_1», під керуванням ОСОБА_5, приїхали до перехрестя вулиці Запорізьких Козаків та Мічуріна у місті Бердянськ Запорізької області.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_3 діючи умисно за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_5, застосовуючи до ОСОБА_6 фізичну силу, посадив його до салону автомобіля марки «BMW» модель «318і» з реєстраційним номером «НОМЕР_1», де продовжуючи свої злочинні дії, разом із ОСОБА_4 нанесли потерпілому чисельну кількість ударів руками та палицею по голові та тулубу, чим спричинили йому фізичні страждання, тим самим зламали його волю до супротиву, після чого на вищевказаному автомобілі під керування ОСОБА_5, який виконував роль водія у вчинені даного злочину та усвідомлював злочинність дій ОСОБА_3 та ОСОБА_4, вивезли ОСОБА_6 на прибережну територію лиману, який розташований на відстані приблизно 200 метрів від будинку № 183 по вулиці Макарова в місті Бердянськ Запорізької області.

Крім того, 13.08.2018 року приблизно о 09 годині 30 хвилин, ОСОБА_3 перебуваючи з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у автомобілі марки «BMW» модель «318і» з реєстраційним номером «НОМЕР_1», під керуванням ОСОБА_5 та прямуючи від перехрестя вулиці Запорізьких Козаків та Мічуріна у місті Бердянськ Запорізької області на прибережну територію лиману, який розташований на відстані приблизно 200 метрів від будинку № 183 по вулиці Макарова в місті Бердянськ Запорізької області, маючи єдиний умисел і переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом вимагання, діючи умисно, узгоджено, за попередньою змовою між собою, стали пред'являти ОСОБА_6 незаконні вимоги передачі їм грошових коштів у сумі 1000 доларів США, висловлюючи в разі його відмови погрозу вбити його.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 надав свідчення про те, що 13.08.2018 року приблизно о 09 год. 30 хв. перебуваючи на перехресті вулиці Мічуріна та Запорізькій Козаків, до нього під'їхав автомобіль марки «BMW» в кузові седан чорного кольору, під управлянням ОСОБА_5, окрім якого у салоні автомобіля перебували ОСОБА_7, ОСОБА_4 та ОСОБА_3, який виліз із автомобіля та силоміць посадив у авто ОСОБА_6, де разом із ОСОБА_4 почали спричиняти тілесні ушкодженні потерпілому та вимагати у нього грошові кошти у сумі 1000 доларів США. Окрім того, на вказаному автомобілі, ОСОБА_6 перевезли на прибережну територію лиману, де продовжували спричиняти тілесні ушкодження та вимагати грошові кошти. Далі ОСОБА_3 відібрав у потерпілого належну йому банківську карту «ПриватБанк» із якої в подальшому за допомогою банкомату розташованого біля ринку по вулиці Макарова в місті Бердянськ, зняв грошові кошти в сумі майже 5000 гривень, які належали ОСОБА_6

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_8 надала свідчення про те, що 04.08.2018 року з метою відпочинку вона з цивільним чоловіком ОСОБА_6 приїхали до м. Бердянська. В м. Бердянську вони зупинились за адресою вул. Запорізьких козаків, 96.

13.08.2018 року приблизно в 09 годині коли вони всі були за місцем мешкання, ОСОБА_6 вирішив піти до магазину за продуктами харчування. Також він взяв з собою свою кредитну картку «ПриватБанку». Приблизно в 11 годин на її мобільний номер НОМЕР_2 надійшов вхідний дзвінок із номеру (050)-28-16-355, який належав ОСОБА_3 Із вказаного номеру зателефонував її чоловік та повідомив що в теперішній час він знаходиться на Бердянській косі. Також він попросив зателефонувати до близьких та родичів та позичити 1000 доларів США, в зв'язку з тим що він нібито потрапив у ДТП на чужому автомобілі. Через декілька хвилин ОСОБА_9 знову зателефонував та спитав за гроші, проте ОСОБА_8 повідомила йому, що не знає де взяти таку суму грошей. В той час в неї розрядився мобільний телефон. Відразу після цього на мобільний телефон ОСОБА_9 НОМЕР_4, який той не брав з собою, надійшов вхідний дзвінок з номеру ОСОБА_3. Це телефонував ОСОБА_6 який пояснив, що коли він підійшов до магазину там його чекали знайомі ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_7, які його з силою погрузили до автомобіля та вивезли на Бердянську косу. Приблизно в 11 год. 30 хвилин ОСОБА_8 зателефонувала до поліції та коли приїхали працівники поліції вона їм розповіла про вказані події, які трапились із її чоловіком. Трохи пізніше на мобільний телефон її чоловіка прийшла смс з «ПриватБанку» про зняття грошових коштів в сумі майже 5000 грн. із банкомату на Бердянській косі. Вони з працівниками поліції поїхали до банкомату, але ОСОБА_6 там не було. Трохи пізніше на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_3 та став розповідати про ДТП та те що її чоловік винен 1000 доларів США. Вона погодилась віддати гроші, але щоб вони приїхали до її будинку. Через деякий час вона із працівниками поліції повернулися до будинку, куди на автомобілі таксі приїхав ОСОБА_3 та його затримали працівники поліції.

13.08.2018 року о 23 год. 34 хв. затриманий ОСОБА_3, в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.146, ч.2 ст.189 КК України. Під час проведення особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_3 було виявлено та вилучено належну потерпілому ОСОБА_6 банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_3

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого розслідування по кримінальному провадженню, а також встановлення всіх обставин вчинених злочинів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, в тому числі електронних, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банком, є банківською таємницею.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність і достатність підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні юридичної особи, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчій суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Шнайдера Б.В. від 11.09.2018 року - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області (старшому слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Шнайдеру Богдану Володимировичу, слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Фролову Антону Віталійовичу, начальнику СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Суслову Олександру Юрійовичу, слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Хорішко Дмитру Вікторовичу, слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Косенко Вадиму Олександровичу, слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Іщенко Руслану Юрійовичу) тимчасовий доступ до документів та інформації:

-банківських виписок про рух грошових коштів по всім рахункам, що відкрито на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період часу із відкриття рахунків та по теперішній час, із зазначенням дати, суми та виду банківської операції, у зв'язку з чим списувалися грошові кошти з рахунків та на які рахунки перераховувалися, коли та у який спосіб здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунків у запитуваний проміжок часу;

-інформацію про рахунки кредитної банківської карти АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 виданої на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1;

-фотозображення та відеозображення із банкоматів, з яких проводилося обготівкування коштів з кредитної банківської карти АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 в період часу з 08 год. 00 хв. до 23 год. 35 хв. 13.08.2018 року, які зберігаються в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», який розташований за адресою: вул. Грушевського, 1-д, м. Київ 01001, код ЄДРПОУ 14360570, з можливістю ознайомитися з вказаною інформацією та документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.А. Троценко