Ухвала суду № 76693608, 25.09.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4104/17

Провадження № 1-кс/234/5497/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

25 вересня 2018 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області- Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю - прокурора Ільєнко С.Д.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СУФР ДПІ у м. Краматорська ГУ ДФС в Донецькій області підполковника податкової міліції Дмитрієва І.С. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017050390000006 від 10 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212, ч.2 ст.15, ч.5 ст. 191, ч.3 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, суд, у відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п'яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СУФР ДПІ у м. Краматорська ГУ ДФС в Донецькій області підполковника податкової міліції Дмитрієва І.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів карткових та розрахункових рахунків ТОВ «Селко» (код за ЄДРПОУ 30013443),ТОВ «Консул 8» (код за ЄДРПОУ 37490921) та ТОВ «Амарант Агро» (код за ЄДРПОУ 31949531), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб:

ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за юридичною адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 або Донецька область, м. Краматорськ, вул. Василя Стуса, 62тел- 0 800 505 800, е-mail -info@ukrsibbank.com:

ТОВ «Амарант-Агро»

НОМЕР_1 (українська гривня) з 28.09.2015

НОМЕР_2 (українська гривня) з 28.09.2015

НОМЕР_3 (українська гривня) з 28.09.2015

НОМЕР_4 (українська гривня) з 28.09.2015

ТОВ «Консул 8»:

№ НОМЕР_5 (українська гривня) з 06.10.2015

ТОВ «Селко»

НОМЕР_6 (українська гривня) з 09.12.2015

НОМЕР_7(українська гривня) з 09.12.2015

НОМЕР_8(українська гривня) з 18.01.2016

а саме:

- роздруківки реєстрів руху грошових коштів по зазначеним рахункам з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за вказані періоди, на паперових та електронних носіях;

- грошових чеків на видачу готівки з вище вказаних банківських рахунків, оформлених від імені зазначених вище підприємств за час відкриття рахунків;

- оригінали (копії) справи з юридичного оформлення рахунків, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; карток із зразками підписів службових осіб та відбитками печаток, доручень на розпорядження фінансами по вище вказаних банківських рахунках, договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи на комп'ютерах підприємств, включаючи місце проведення вказаної операції, IP адреси з датами, часом з'єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логів абонента та поштової скриньки.

- документи кредитних справ, у тому числі стосовно фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, їх фінансового стану, платоспроможності та ін., що надавалися службовими особами підприємств до установи банку в електронному вигляді та на паперових носіях для відкриття кредитних ліній, овердрафтів, придбання валютних коштів, тощо. Висновки перевірок з виявлення ризиків кредитування, рішення кредитного комітету та інші матеріали, щодо прийняття рішень банку з кредитування.

Надати розпорядження службовим особам ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) видати вказані речі та документи та надати можливість вилучити їх копії прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області Черевку М.І., Ільєнко С.Д., начальнику СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Дмитрієву І.С., старшим слідчим ГУ ДФС у Донецькій області Орловському А.І., Колікову М.М., Олійнику О.В. Кононенку В.Ю., Курганській Ш.Я.; Бондаренко Є.В. та/або за дорученням слідчого старшим о/у ГУ ДФС у Донецькій області Михайлову А.О., Дьомі Р.В., Будкову А.М., Клименку Д.В., Шороховас О.В., або посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, іншим оперативним працівникам ДФС України, що будуть діяти на підставі доручення слідчого (в порядку ст.40 КПК України).

Встановити термін надання вищевказаних документів службовими особами ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) 10 діб з моменту отримання ухвали суду.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошений 26.09.2018 року о 8-00 годині.

Слідчий суддяА. М. Лутай