Ухвала суду № 76692104, 24.09.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14652/18

Провадження № 1-кс/234/5465/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

24 вересня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Кравченко О.Ю., за участю секретаря Каліберди А.О., слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанова М.К.,

розглянув клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанова М.К.у кримінальному провадженні №12018050390000327 від 29.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

19.09.2018 року слідчий СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанов М.К. звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Клопотання погоджене з прокурором Краматорської місцевої прокуратури Колмиковим С.В.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 19.09.2018 року до Краматорського ВП ГУНП в Донецької області звернулась ОСОБА_3 із заявою про те, що 27.01.2018 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 6500 грн. чим спричинила шкоду потерпілому на вказану суму.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050390000327 від 29.01.2018, у зв'язку з чим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ст.190 ч.1 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_3, надала покази, що 27.01.2018 їй на її мобільний телефон надійшло повідомлення про те, що її банківська картка АТ КБ «Приватбанк» заблокована та для її розблокування необхідно передзвонити на телефони у СМС. Потерпіла передзвонила до невідомої особи, яка представилась співробітником служби безпеки банку та під підлогом розблокування банківської картки вмовила потерпілу перевести грошові кошти у сумі 6500 грн. зі своєї картки на банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2, що належить ОСОБА_4 Після чого потерпіла дізналась, що її ошукали шахраї.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила шахрайство та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, в отриманні від банківської установи ПАТ КБ «Приватбанк» всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2, а саме:

- інформація про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2, коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки)?

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) - ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо) - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), а також інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату чи терміналу (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2, починаючи з починаючи з 26.01.2018 та до 28.01.2018 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти - надати на CD-R компакт-диску);

- інформація про кінцевих отримувачів грошових кошт, призначень платежів чи інших банківських операцій, банківських рахунків кінцевих отримувачів грошових кошт, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12018050390000327 від 29.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12018050390000327 від 29.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Інформація щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2, відомості про особу-власника рахунків, про рух коштів на рахунках, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти з зазначеного рахунку відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та п.5 ч.1 ст. 162 КПК містить охоронювану законом таємницю.

З клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження слідчий суддя вбачає, що речі та документи, які містять вищевказану інформацію перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, стороною обвинувачення доведено, що речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а вилучення їх копій необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанова М.К. у кримінальному провадженні №12018050390000327 від 29.01.2018 року про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій областіУнанову Марату Кареновичу, оперуповноваженим ВКП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Калашнікову Юрію Олексійовичу, Мельничуку Віталію Артемовичу, Проскурову Костянтину Олексійовичу, помічнику оперуповноваженого ВКП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Савіну Сергію Андрійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи - АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ №14360570), адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, факсимільний зв'язок 0567896614; регіональне представництво вказаного банку - Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16 та зобов'язати представників АТ КБ «ПриватБанк» надати слідчому СВ Краматорського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій областіУнанову Марату Кареновичу, оперуповноваженим ВКП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Калашнікову Юрію Олексійовичу, Мельничуку Віталію Артемовичу, Проскурову Костянтину Олексійовичу, помічнику оперуповноваженого ВКП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Савіну Сергію Андрійовичу, можливість вилучити копії документів, які містять всю наявну інформацію в електронному та письмовому вигляді щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2, а саме:

- інформація про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2, коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки)?

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) - ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо) - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), а також інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату чи терміналу (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2, починаючи з починаючи з 26.01.2018 та до 28.01.2018 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти - надати на CD-R компакт-диску);

- інформація про кінцевих отримувачів грошових кошт, призначень платежів чи інших банківських операцій, банківських рахунків кінцевих отримувачів грошових кошт, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).

Строк дії ухвали встановити до 22.10.2018 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. Ю. Кравченко