Ухвала суду № 76690877, 26.09.2018, Володимирський міський суд Волинської області (до 25.04.2025 - Володимир-Волинський міський суд Волинської області)

154/2608/18

1-кс/154/846/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2018 року, слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області Селинний М.С., за участю секретаря Баскакової К.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області ст. лейтенанта поліції Берези А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

25 вересня 2018 року до Володимир-Волинського міського суду Волинської області надійшло клопотання слідчого СВ Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області ст. лейтенанта поліції Берези А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що 19.09.2018 до СВ Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області надійшло клопотання Окружної прокуратури в Жешуві Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № RP 1 Ds. 239.2018.

З дослідження клопотання вбачається, що районна прокуратура в Дембиці здійснює нагляд за досудовим розслідуванням щодо впливу 31.03.2018 невстановленою особою, у невстановленому місці, виявленому у Волі Великій, з метою досягнення матеріальної вигоди, на автоматичну обробку інформаційних даних з банківського рахунку, який ведеться Акціонерним товариством mBank і заподіяння збитків на загальну суму 5.000 польських злотих на шкоду ОСОБА_4, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 287 Кримінального кодексу Республіки Польща.

У ході розслідування встановлено, що 31.03.2018 ОСОБА_4 зауважив, що на його банківському рахунку а Акціонерному банку mBank, невідома йому особа зламала забезпечення до банківського рахунку, звідки у подальшому здійснила експрес-перерахування суми 5.000 польських злотих на інший банківський рахунок в Акціонерному банку Bank Zachodni WBK. Одержувачем цих коштів мала бути особа з персональними даними ОСОБА_5. З допиту ОСОБА_4 встановлено, що 31.03.2018 він не здійснював жодного перерахунку, нікому не надавав пароль доступу до свого рахунку в банку.

Окрім цього, 29.03.2018 невстановлена особа, за допомогою логіну та пароля увійшла до банківського рахунку ОСОБА_5 в mBank, де подала заявку на кредит в розмірі 10.000 польських злотих. З пояснень, наданих Тамашем ОСОБА_5 виникає, що той ніколи та нікому не надавав логін та пароль для доступу до свого рахунку в mBank як і в Bank Zachodni WBK. З його рахунку в mBank здійснено три грошові перекази, яких він не авторизував й ці кошти були перераховані на його рахунок в Bank Zachodni WBK. У той самий спосіб, невстановлена особа 31.03.2018 увійшла при використанні логіну та паролю до рахунку ОСОБА_5 в Bank Zachodni WBK, де без його відома подала заявку на готівкову позику. З історії банківського рахунку виникає, що на банківський рахунок в Bank Zachodni WBK надійшли перекази з рахунку в mBank, який належить ОСОБА_5 та інші перекази від невідомих йому осіб. З 31.03.2018 до 02.04.2018 перераховані на рахунок в Bank Zachodni WBK кошти, були перераховані для розрахунків переказів у Western Union. З інформації, отриманої від Western Union виникає, що здійснено переказ сум 2.700 польських злотих, 5.600 польських злотих та 2.400 польських злотих в Україну, де потім ці кошти були отримані 01 та 02 квітня 2018 року у валюті - американський долар, особами з наступними даними: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, серія та номер документа НОМЕР_1 та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, серія та номер документа НОМЕР_2.

У клопотанні про надання правової допомоги також вказано, що виникла необхідність звернення до агентів Western Union на території України, зокрема системи інтернет-банкінгу «Приват24» в м. Дніпропетровську для отримання підтвердження одержання 02.04.2018 грошей в сумі 768.99 американських доларів на прізвище ОСОБА_6 та підтвердження одержання 01.04.2018 грошей в сумі 1598.83 і 658.21 американських доларів на прізвище ОСОБА_7 й передачу їх польським правоохоронним органам.

Під час виконання клопотання встановлено, що особи з вказаними у клопотанні даними, дійсно мешкають у м. Володимирі-Волинському та документовані зазначеними паспортами громадян України, а саме: ОСОБА_6 та ОСОБА_7.

За таких обставин виникла необхідність звернення до агентів Western Union на території України, зокрема до Privat24 on Line Banking Systems АТ КБ «Приватбанк» з метою отримання підтвердження одержання 02.04.2018 суми 768.99 американських доларів ОСОБА_8.

Допитана свідок ОСОБА_6 ствердила, що дійсно приблизно 2-3 роки назад відкривала рахунок у Володимир-Волинському відділенні АТ КБ «Приватбанку» по Кн. Василька, отримала одну пластикову банківську картку, однак нею не розпоряджалася, у користування іншій особі не передавала, Стверджує, що особисто ніяких коштів через агентів Western Union, систему інтернет-банкінгу «Приват24» - не отримувала.

Слідчий зазначає, що відомості про відкриття рахунку ОСОБА_6 в АТ КБ «Приватбанк», наявних документах щодо руху коштів з банківських карток КБ «Приватбанку» в період з 00.00 год. 29.03.2018 року по 00.00 год. 02.04.2018 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів.

Крім того, слідчий вказує на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ КБ «ПриватБанку», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, ст.309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області ст. лейтенанта поліції Берези А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції Березі Андрію Миколайовичу, слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції Любохинцю Олександру Петровичу, а також за відповідною постановою уповноваженому на це слідчому інформацію (завірені фотокопії), що підтверджують факт відкриття рахунку (або рахунків) в установах АТ КБ «Приватбанку» громадянкою України ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканкою АДРЕСА_1, а також відображення руху коштів по вказаному рахунку (рахунках) за період з 00.00 год. 29.03.2018 року по 00.00 год. 02.04.2018 року, (з зазначенням часу, суми грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані, а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), у тому числі їх перерахування (переказу) через агента Western Union та систему інтернет-банкінгу «Приват24», котрі перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк».

Вказану інформацію надати АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у Волинському головному регіональному управлінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Луцьк, проспект Відродження, 1.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя /-/ підпис

Згідно з оригіналом

Суддя М.С. Селинний