Ухвала суду № 76685124, 21.09.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/15504/18

н/п 1-кс/640/10130/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

/вступна та резолютивна частини/

"21" вересня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Щербакової А.С.,

слідчого Ситникової Я.В.,

представника власника майна ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018220000000010 від 03.01.2018р. за ч.3 ст.191 КК України,-

встановив:

Зважаючи на те, що складання повного тексту ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя відповідно ч.2 ст. 376 КПК України оголошує її резолютивну частину.

Повний текст ухвали оголосити 26 вересня 2018р. о 1400 год.

Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, належне ПП «Укрбудінвест», код ЄДРПОУ 31634135, вилучене при обшуку 17.09.2018р.:

-Аркуш із рукописними записами на 1 арк.;

-копії рахунків – фактури:№ СФ-0000395 від 01.09.2017 на 1 арк.; № СФ-0000290 від 03.07.2017 на 1 арк.; № СФ-0000235 від 01.06.2017 на 1 арк.; № СФ-0000189 від 03.05.2017 на 1 арк.; № СФ-0000145 від 03.04.2017 на 1 арк.; № СФ-0000056 від 01.02.2017 в двох екземплярах на 2 арк.; № СФ-0000403 від 17.10.2017 з квитанцією на 1 арк.;

-Договір № 1 від 22.06.2016 з додатками на 7 арк.;

-Акт № 1/1 від 21.07.2016 до договору № 1 від 22.06.2016 з додатками на 7 арк.;

-Договір № 3 від 22.06.2016 з додатками на 11 арк.;

-Акт б/н від 02.09.2016 до договору № 3 від 02.09.2016 з додатками на 7 арк.;

-Договір № 4 від 25.07.2016 з додатками на 11 арк.;

-Акт б/н від 23.08.2016 до договору № 4 від 25.07.2016 з додатками на 7 арк.;

-Договір № 5 від 25.07.2016 з додатками на 9 арк.;

-Акт б/н від 11.08.2016 до договору № 5 від 25.07.2016 з додатками на 7 арк.;

-Договір № 2 від 22.06.2016 з додатками на 11 арк.;

-Акт б/н від 03.08.2016 до договору № 2 від 22.06.2016 з додатками на 7 арк.;

-Копію договору оренди № 69 від 21.10.2016 між ТОВ «Промтехніка-плюс» та ПП «Укрбудінвест» на 4 арк.;

-Копію акту від 21.10.2016 до договору оренди № 69 від 21.10.2016 на 1 арк.;

-Копію довіреності 12 ААЕ № Б21447 від 26.10.2016 на ім’я ОСОБА_3 на 1 арк.;

-Копію платіжного доручення № 207 від 26.10.2016 на 1 арк.;

-Копію рахунку від 25.10.2016 на 1 арк.;

-Копію квитанції від 25.10.2016 на 1 арк.;

-Копію довіреності № 1 від 25.10.2016 на ім’я ОСОБА_3 на 1 арк.;

-Копію свідоцтва про реєстрацію за ПП «Укрбудінвест» машини – асфальтоукладача, серія ЕЕ № 042041 від 25.10.2016, номер НОМЕР_1, в двох екземплярах на 3 арк.;

-Копію свідоцтва про реєстрацію за ТОВ «Промтехніка-плюс» машини – асфальтоукладача, серія АБ № 717574 від 11.12.2009, номер НОМЕР_2, звідміткою про зняття з обіку на 2 арк.;

-Копію договору купівлі-продажу № 68 від 20.10.2016 між ТОВ «Промтехніка-плюс» та ПП «Укрбудінвест» з додатком про технічний стан від 20.10.2016 та актом приймання передачі від 21.10.2016 за договором № 68 від 20.10.2016 на 4 арк.;

-Копію висновку спеціаліста з проведення обстеження машин на відповідність ідентифікаційних номерів № 76822 від 25.10.2016 на 1 арк.;

-Копію свідоцтва про реєстрацію за ПП «Укрбудінвест» машини – асфальтоукладача, серія ЕЕ № 042039 від 25.10.2016, номер НОМЕР_1, на 2 арк.;

-Копію видаткової накладної № РН-0000027 від 21.10.2016 на асфальтоукладач на суму 27600 грн. на 1 арк.;

-Копію свідоцтва про реєстрацію за ТОВ «Промтехніка-плюс» машини – автогрейдера, серія АБ № 717572 від 11.12.2009, номер НОМЕР_3, звідміткою про зняття з обіку на 2 арк.;

-Копію договору купівлі-продажу № 67 від 18.10.2016 між ТОВ «Промтехніка-плюс» та ПП «Укрбудінвест» з додатком про технічний стан від 18.10.2016 та актом приймання передачі від 21.10.2016 за договором № 67 від 18.10.2016 на 4 арк.;

-Копію висновку спеціаліста з проведення обстеження машин на відповідність ідентифікаційних номерів № 76821 від 25.10.2016 на 1 арк.;

-Копію видаткової накладної № РН-0000026 від 21.10.2016 на автогрейдер на суму 28500 грн. на 1 арк.;

-Копію свідоцтва про реєстрацію за ПП «Укрбудінвест» машини – автогрейдера, серія ЕЕ № 042040 від 25.10.2016, номер НОМЕР_4, на 2 арк.;

-Договір оренди № 69 від 21.10.2016 між ТОВ «Промтехніка-плюс» та ПП «Укрбудінвест» на 4 арк.;

-Акт приймання-передачі від 21.10.2016 к договору оренди № 69 від 21.10.2016 на 1 арк.;

-Додаткова угода № 1 від 01.04.2017 к договору оренди № 69 від 21.10.2016 на 1 арк.;

-Додаткова угода № 2 від 01.07.2017 к договору оренди № 69 від 21.10.2016 на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу № 67 від 20.10.2016 між ТОВ «Промтехніка-плюс» та ПП «Укрбудінвест» з актом приймання передачі від 21.10.2016 за договором № 68 від 20.10.2016, підписаний та скріплений печаткою лише ТОВ «Промтехніка-плюс» на 3 арк.;

-Договір купівлі-продажу № 67 від 18.10.2016 між ТОВ «Промтехніка-плюс» та ПП «Укрбудінвест» з актом приймання передачі від 21.10.2016 за договором № 67 від 18.10.2016, підписаний та скріплений печаткою лише ТОВ «Промтехніка-плюс» на 3 арк.;

-Договір № 19 купівоі-продажу від 15.06.2016 між ПП «Укрбудінвест» та ФОП ОСОБА_4 зі специфікацією на 3 арк.;

-список контрагентів із кодами ЄДРПОУ та сумами за 2017-2016р.р.на 2 арк.;

-Копію ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів Берецької сільради по кримінальному провадженню № 12018220000000010 від 16.03.2018 на 1 арк.;

-22 штуки накладних ТОВ «Паркінг+» на адресу ПП «Укрбудінвест» за 2016 рік: №ОС 11011 від 28.07, № ОС 11175 від 29.07, № ОС 12623 від 10.08, № ОС 15683 від 09.09, № ОС 15706 від 09.09 в двох екземплярах, № ОС 15727 від 09.09, № ОС 16060 від 13.09, № ОС 17353 від 01.10, № ОС 17357 від 01.10, № ОС 17361 від 01.10, № ОС 17367 від 01.10, № ОС 17406 від 03.10, № ОС 17418 від 03.10, № ОС 17428 від 03.10, № ОС 17429 від 03.10, № ОС 17431 від 03.10, № ОС 17481 від 04.10, № ОС 17506 від 04.10, № ОС 17517 від 04.10, № ОС 17523 від 04.10, № ОС 17636 від 05.10 на 22 арк.;

-15 штук накладних ТОВ «Паркінг+» на адресу ПП «Укрбудінвест» за 2017 рік: №ОС 13382 від 27.07, № ОС 13977 від 02.08, № ОС 14010 від 02.08, № ОС 14315 від 04.08, № ОС 14747 від 08.08, № ОС 15025 від 10.08, № ОС 15740 від 15.08, № ОС 16054 від 17.08, № ОС 17160 від 29.08, № ОС 17378 від 31.08, № ОС 17919 від 06.09, № ОС 18535 від 11.09, № ОС 19667 від 20.09, № ОС 20034 від 22.09, № ОС 20457 від 26.09 на 15 арк.;

-Два талони замовника у ТОВ «Паркінг+» на адресу ПП «Укрбудінвест» від 01.06.2017 та 08.07.2017 на 2 арк.;

-Копії накладних ТОВ «Паркінг+» на адресу ПП «Укрбудінвест» № ОС 11153 від 08.07.2017, № ОС 10824 від 06.07.2017 та на адресу ОСОБА_3 № ОС 10831 від 06.07.2017 на 1 арк.;

-Копію видаткової накладної ТОВ «ЦПТБРАД» на адресу ОСОБА_3 № 53/06 від 06.06.2017 та рахунку-фактури на 1 арк.;

-Акти звірок між ТОВ «Паркінг+» та ПП «Укрбудінвест» на 7 арк.;

-Акт звірки між ТОВ «Техноніколь-центр» та ПП «Укрбудінвест» на 1 арк.;

-Копію запиту слідчих органів по кримінальному провадженню за 2015 рік до ФОП ОСОБА_5 стосовно ремонту дорожнього покриття на території Верхньобишкинської сільради на 1 арк.;

-Акти звірок між ПП «Торговий дім «Плутос» та ПП «Укрбудінвест» на 2 арк.;

-Копію рахунку на оплату № 740 від 18.07.2016 та платіжного доручення ПП «Укрбудінвест» на адресу ТОВ«Момот-бетон» на 2 арк.;

-Копію вантажної накладної від 03.08.2016 на 1 арк.;

-Копію рахунку-фактури № 146 від 08.08.2016 від ФОП ОСОБА_6 на адресу ПП «Укрбудінвест» на 1 арк.;

-Договір поставки № 2017/П/72-1 від 14.04.2017 між ТОВ «Паркінг+» та ПП «Укрбудінвест» на 2 арк;

-Договір поставки № 2017/П/108 від 12.06.2017 між ТОВ «Паркінг+» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк;

-Договір поставки № 2017/П/125 від 29.06.2017 між ТОВ «Паркінг+» та ОСОБА_3 на 2 арк;

-Два екземпляри Договору поставки № 4 від 09.08.2016 між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 на 8 арк;

-Два екземпляри Рахунку-фактури від ФОП ОСОБА_6 на адресу ФОП ОСОБА_5 № 146 від 09.08.2016 на 2 арк.;

-Копії рахунків-фактур № ТД-0000079 від 05.07.2016 та від 12.07.2016 ПП «Торговий дім «Плутос» на адресу ПП «Укрбудінвест» шлак доменний відвальний на 2 арк.;

-Копію видаткової накладної № 010801 від 01.08.2016 від ПП «Торговий дім «Плутос» на адресу ПП «Укрбудінвест» щебнево- піщана суміш з доменних шлаків на 1 арк.;

-Копію рахунку-фактури № ТД-0000088 від 01.08.2016 ПП «Торговий дім «Плутос» на адресу ПП «Укрбудінвест» шлак доменний відвальний на 1 арк.;

-Дві копії видаткової накладної № 050802 від 05.08.2016 від ПП «Торговий дім «Плутос» на адресу ПП «Укрбудінвест» щебнево- піщана суміш з доменних шлаків на 2 арк.;

-Дві копії видаткової накладної № 060803 від 06.08.2016 від ПП «Торговий дім «Плутос» на адресу ПП «Укрбудінвест» щебнево- піщана суміш з доменних шлаків на 2 арк.;

-Копію рахунку-фактури № ТД-0000093 від 03.08.2016 ПП «Торговий дім «Плутос» на адресу ПП «Укрбудінвест» шлак доменний відвальний на 1 арк.;

-Копію видаткової накладної № 120801 від 12.08.2016 від ПП «Торговий дім «Плутос» на адресу ПП «Укрбудінвест» щебнево- піщана суміш з доменних шлаків на 1 арк.;

-Копію видаткової накладної № 1508031від 15.08.2016 від ПП «Торговий дім «Плутос» на адресу ПП «Укрбудінвест» щебнево- піщана суміш з доменних шлаків на 1 арк.;

-Копію рахунку-фактури № ТД-0000103 від 16.08.2016 ПП «Торговий дім «Плутос» на адресу ПП «Укрбудінвест» щебінь на 1 арк.;

-Копію видаткової накладної № 210803 від 21.08.2016 від ПП «Торговий дім «Плутос» на адресу ПП «Укрбудінвест» щебінь та щебнево- піщана суміш на 1 арк.;

-Дві копії видаткової накладної № 160903 від 16.09.2016 від ПП «Торговий дім «Плутос» на адресу ПП «Укрбудінвест» щебінь на 2 арк.;

-Копію рахунку-фактури № ТД-0000142 від 15.05.2017 ПП «Торговий дім «Плутос» на адресу ПП «Укрбудінвест» щебінь на 1 арк.;

-Копію квитанцій від 16.05.2017 на 1 арк.;

-Копію видаткових накладних № 210504 від 21.05.2017 та № 300501 від 30.05.2017 від ПП «Торговий дім «Плутос» на адресу ПП «Укрбудінвест» щебінь на 1 арк.;

-Копію рахунку-фактури № ТД-0000155 від 26.05.2017 ПП «Торговий дім «Плутос» на адресу ПП «Укрбудінвест» щебінь на 1 арк.;

-Копію видаткової накладної № 300502 від 30.05.2017 від ПП «Торговий дім «Плутос» на адресу ПП «Укрбудінвест» щебінь на 1 арк.;

-Копію рахунку-фактури № ТД-0000098 від 07.07.2017 ПП «Торговий дім «Плутос» на адресу ПП «Укрбудінвест» щебінь на 1 арк.;

-Копію квитанцій від 12 та 13.07.2017 на 2 арк.;

-Копію видаткової накладної № 150702 від 15.07.2017 від ПП «Торговий дім «Плутос» на адресу ПП «Укрбудінвест» щебінь на 1 арк.;

-Копію рахунку-фактури № ТД-0000155 від 08.08.2017 ПП «Торговий дім «Плутос» на адресу ПП «Укрбудінвест» щебінь на 1 арк.;

-Копію видаткової накладної № 180802 від 18.08.2017 від ПП «Торговий дім «Плутос» на адресу ПП «Укрбудінвест» щебінь на 1 арк.;

-Договір № 122 від 14.06.2016 з додатками, без підписів ОСОБА_5, на 11 арк.;

-Акт № 129 від 16.06.2016 до договору № 122 від 14.06.2016 з додатками, без підписів ОСОБА_5 на 7 арк.;

-Договір № 11 від 07.06.2017 з додатками на 11 арк.;

-Акт № 1 від 23.06.2017 до договору № 11 від 07.06.2017 з додатками на 7 арк.;

-Договір № 5 від 05.09.2017 з додатками на 12 арк.;

-Акт № 15 від 06.09.2017 до договору № 5 від 05.09.2017 з додатками на 8 арк.;

-Договір № б/н від 20.06.2017 з додатками на 12 арк.;

-Акт № б/н від 22.06.2017 до договору № б/н від 20.06.2017 з додатками на 8 арк.;

-Договір № 27 від 22.09.2017 з додатками на 11 арк.;

-Акт № 1 від 26.09.2017 до договору № 27 від 22.09.2017 з додатками на 7 арк.;

-Договір № б/н від 23.05.2017 з додатками на 12 арк.;

-Акт № б/н від 01.06.2017 до договору № б/н від 23.05.2017 з додатками на 8 арк.;

-Договір № 1 від 10.06.2017 з додатками на 11 арк.;

-Акт № 1 від 15.06.2017 до договору № 1 від 10.06.2017 з додатками на 7 арк.;

-Договір № 10 від 22.06.2016 з додатками на 11 арк.;

-Акт № 1 від 02.07.2016 до договору № 10 від 22.06.2016 з додатками на 7 арк.;

-Договір № 1 від 02.07.2016 з додатками на 11 арк.;

-Акт № 1 від 05.07.2016 до договору № 1 від 02.07.2016 з додатками на 7 арк.;

-Договір № 2 від 20.07.2016 з додатками на 11 арк.;

-Акт № 2 від 22.07.2016 до договору № 2 від 20.07.2016 з додатками на 7 арк.;

-Договір № 22 від 31.10.2017 з додатками на 13 арк.;

-Акт № 22/1 від 31.10.2017 до договору № 22 від 31.10.2017 з додатками на 7 арк.;

-Договір № 6 від 01.06.2016 з додатками на 11 арк.;

-Акт № 6/1 від 15.06.2016 до договору № 6 від 01.06.2016 з додатками на 7 арк.;

- Акт № 6/2 від 16.06.2016 до договору № 6 від 01.06.2016 з додатками на 7 арк.;

-Акт № 6/3 від 16.06.2016 до договору № 6 від 01.06.2016 з додатками на 7 арк.;

-Акт б/н приймання виконаних будівельних робіт без дати, підписаний замовником та підрядником на 1 арк.;

-Договір № 1 від 07.07.2016 з додатками на 11 арк.;

-Акт № 1 від 18.07.2016 до договору № 1 від 07.07.2016 з додатками на 7 арк.;

-Акт № 2 від 18.07.2016 до договору № 1 від 07.07.2016 з додатками на 7 арк.;

-Акт № 3 від 18.07.2016 до договору № 1 від 07.07.2016 з додатками на 7 арк.;

-Акт № 4 від 18.07.2016 до договору № 1 від 07.07.2016 з додатками на 7 арк.;

-Договір № 4-2016 від 20.12.2016 з додатками на 13 арк.;

-Акт № 1 від 26.12.2016 до договору № 4-2016 від 20.12.2016 з додатками на 10 арк.;

-Договір № 1 від 22.07.2016 з додатками на 11 арк.;

-Акт № 1 без дати до договору № 1 від 22.07.2016 з додатками на 7 арк.;

-Договір № 03 від 26.07.2016. з додатками на 11 арк.;

-Акт № 3 без дати до договору № 3 від 26.07.2016 з додатками на 7 арк.;

-Договір № 1 від 04.04.2017 з додатками на 10 арк.;

-Акт № 1 від 04.07.2017 до договору № 1 від 04.04.2016 з додатками на 7 арк.;

-Договір № б/н від 29.06.2017 з додатками на 14 арк.;

-Акт б/н від 03.07.2017 до договору № б/н від 29.06.2017 з додатками на 10 арк.;

-Договір б/н від 14.07.2017 на поточний ремонт дорожнього покриття за адресою: Харківська область, Первомайський район, с. Картамиш, вулиця Молодьожна, укладений між ФОП ОСОБА_5 та Картамишською сільрадою на суму 60 000 грн. з додатками на 11 арк.;

-Акт № 10/1 приймання виконаних будівельних робіт без дати до договору № б/н без дати з додатками на 7 арк.;

-Договір № 1/2017 від 18.05.2017 з додатками на 11 арк.;

-Акт № 1 від 25.05.2017 до договору № 1/2017 від 18.05.2017 з додатками на 7 арк.;

-Договір № 3/2017 від 20.09.2017 з додатками на 11 арк.;

-Акт № 3 від 22.09.2017 до договору № 3/2017 від 20.09.2017 з додатками на 7 арк.;

-Договір № 15 від 19.06.2017 з додатками на 11 арк.;

-Акт № 15 за червень 2017 року до договору № 15 від 19.06.2017 з додатками на 7 арк.;

-Договір б/н від 22.09.2017 з додатками на 12 арк.;

-Акт № 4 від 06.10.2017 до договору № 4 від 22.09.2017 з додатками на 8 арк.;

-Договір № 2/2017 від 18.07.2017 з додатками на 11 арк.;

-Акт № 2 від 20.07.2017 до договору № 2/2017 від 18.07.2017 з додатками на 7 арк.;

-Договір № 3 від 21.08.2017 з додатками на 12 арк.;

-Акт № 3 від 23.08.2017 до договору № 3 від 21.08.2017 з додатками на 8 арк.;

-Договір № б/н від 24.07.2017 з додатками на 14 арк.;

-Акт б/н від 01.08.2017 до договору № б/н від 24.07.2017 з додатками на 10 арк.;

-Договір б/н від 20.09.2017 з додатками на 12 арк.;

-Акт б/н від 25.09.2017 до договору № б/н від 29.09.2017 з додатками на 8 арк.;

-Договір № 36/17 від 08.11.2017 з додатками на 11 арк.;

-Акт № 36/17 від 14.11.2017 до договору № 36/17 від 08.11.2017 з додатками на 7 арк.;

-Договір № 1 від 25.05.2017 з додатками на 11 арк.;

-Акт № 1 від 26.05.2017 до договору № 1 від 25.05.2017 з додатками на 7 арк.;

-Договір № 7 від 14.07.2017 з додатками на 12 арк.;

-Акт № 1 від 20.07.2017 до договору № 7 від 14.07.2017 з додатками на 8 арк.;

-Договір № 20 від 14.08.2017 з додатками на 12 арк.;

-Акт № 2 від 05.09.2017 до договору № 20 від 14.08.2017 з додатками на 8 арк.;

-Договір № 1 від 05.07.2017 з додатками на 11 арк.;

-Акт б/н від 05.07.2017 до договору № 1 від 05.07.2017 з додатками на 7 арк.;

-Договір № 1 від 13.04.2017 з додатками на 11 арк.;

-Акт № 1 від 14.04.2017 до договору № 1 від 13.04.2017 з додатками на 7 арк.;

-Договір № б/н від 24.06.2016 з додатками на 11 арк.;

-Акт № 1 від 24.06.2016 до договору № 1 від 24.06.2016 з додатками на 7 арк.;

-Договір № 3 від 19.07.2016 з додатками на 11 арк.;

-Акт № 3 від 21.07.2016 до договору № 3 від 19.07.2016 з додатками на 7 арк.;

-Договір № 10 від 23.06.2016 з додатками на 11 арк.;

-Акт № 1 від 07.07.2016 до договору № 10 від 23.06.2016 з додатками на 7 арк.;

-Договір № 4 від 27.07.2016 з додатками на 10 арк.;

-Акт № 1 від 27.07.2016 до договору № 4 від 27.07.2016 з додатками на 6 арк.;

-Договір № б/н за червень 2016 з додатками на 11 арк.;

-Акт б/н приймання виконаних будівельних робіт без дати до договору б/н без дати з додатками на 7 арк.;

-Договір № 2 від 22.07.2016 з додатками на 11 арк.;

-Акт № 2 від 22.07.2016 договору № 2 від 22.07.2016 з додатками на 7 арк.;

-Записну книжку – щоденник з рукописними записами, обкладинка синього кольору;

-Комп’ютер (системний блок), «Amadey» Owenta AM-4256+F, сер. № 30631055

-Комп’ютер (системний блок), «AВС», сер. № 08060932.

Визначити строк арешту системних блоків комп’ютерів «Amadey» Owenta AM-4256+F, сер. № 30631055 та «AВС», сер. № 08060932 до огляду спеціалістом, однак не пізніш 05 жовтня 2018р., після спливу якого майно має бути повернуте власнику.

Зберігання арештованого майна здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п’яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко